DOJ: 1.000 žrtava pogođeno prevarom vrijednom 215 milijuna dolara — pronađeno 1,2 milijuna dolara u kriptovalutama i gotovini

Ključni zaključci:

• Vlasti su detaljno opisale globalnu shemu prijevare putem e-pošte koja je koristila hakirane račune i obmanjujuće zahtjeve za plaćanje.
• Gubici su iznosili 215 milijuna dolara, a sredstva su usmjeravana kroz fiktivne tvrtke, banke i blagajničke čekove.
• Sljedeći koraci uključuju odluke o izricanju kazni na temelju uloge i ponašanja svakog optuženika.

Globalna mreža prijevara putem e-pošte dosegla je tisuće žrtava

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je 30. travnja 2026. da je dugotrajni slučaj kompromitacije poslovne e-pošte rezultirao osuđujućim presudama protiv 25 optuženika, pri čemu je kriptovaluta navedena među imovinom povezanom sa širim financijskim tragom. Ured američkog državnog odvjetnika za Sjeverni okrug Ohija naveo je da je shema vrijedna 215 milijuna dolara koristila hakirane račune e-pošte, obmanjujuće upute za plaćanje i metode pranja novca kako bi ciljala više od 1.000 žrtava. DOJ je izjavio:

“Nakon četverodnevnog suđenja, savezna porota proglasila je dvojicu muškaraca i jednu ženu krivima za sudjelovanje u međunarodnoj shemi hakiranja e-pošte koja je prevarila više od 1.000 žrtava za približno 215 milijuna dolara. Shema se protezala na 47 saveznih država i 19 zemalja.”

Prema tužiteljima, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake i Peter Reed proglašeni su krivima za zavjeru u počinjenju prijevare putem elektroničkih komunikacija nakon suđenja u Toledu. Awoyemi i Drake također su osuđeni po točki optužnice za zavjeru u pranju novca. Slučaj se odnosio na kompromitaciju poslovne e-pošte, metodu prijevare koja je koristila pristup e-pošti i komunikaciju koja izgleda poznato kako bi preusmjerila plaćanja.

Žrtve su se kretale od pojedinaca do poduzeća i organizacija diljem Sjedinjenih Država i u inozemstvu. Nakon što su dobili pristup računima e-pošte, urotnici su pregledavali aktivnosti, kontakte i poslovne odnose. Te su im informacije omogućile prilagođavanje zahtjeva za plaćanje koji su djelovali legitimno. Žrtve su zatim uplaćivale iznose u rasponu od desetaka tisuća do milijuna dolara. Jedna je tvrtka poslala 2,7 milijuna dolara na račun fiktivne tvrtke pod kontrolom člana zavjere.

Mreža pranja novca koristila je čekove, fiktivne tvrtke i kripto

Tužitelji su mrežu pranja novca opisali kao slojevitu, a ne ovisnu o jednoj ruti. Metode su uključivale prijevarno otvorene bankovne račune, sustave prijenosa gotovine, fiktivne tvrtke i blagajničke čekove. Oko 50 milijuna dolara pretvoreno je u blagajničke čekove koji su kasnije predočeni u New Dolton Currency Exchange, tvrtki za novčane usluge na području Chicaga kojom je upravljao suoptuženik Lon Goodman. Goodman je prihvaćao čekove od osoba koje su koristile lažne identifikacije ili čekove ispisane na druge osobe.

Vlasti su navele da je nastavio obrađivati transakcije i nakon što su banke upozorile da su čekovi povezani s ukradenim ili prijevarnim sredstvima. Tužitelji su rekli da se operacija kasnije preusmjerila na čekove ispisane na fiktivne tvrtke kada su ranije metode postale rizičnije. Predmeti zaplijenjeni ili podložni oduzimanju uključivali su:

“Blagajničke čekove u vrijednosti od gotovo 1,2 milijuna dolara, kriptovalutu i gotovinu.”

Zaplijenjena imovina uključivala je i tri luksuzna sata: Patek Philippe Nautilus procijenjen na 45.000 dolara, Audemars Piguet Royal Oak procijenjen na 30.000 dolara i Richard Mille Felipe Massa sat procijenjen na 140.000 dolara. Vlasti su također navele rezidenciju površine 4.423 četvorna stopa u Lawrencevilleu, u Georgiji.

Popis žrtava pokazao je razmjer slučaja. Lokacije u Ohiju koje su tužitelji naveli uključivale su Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel i Greenwich. Slučaj je također uključivao žrtve u mnogim drugim saveznim državama i zemljama, uključujući Kanadu, Meksiko, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Australiju, Novi Zeland, Maleziju, Panamu, Bermude i Rumunjsku. Kazne će odrediti sud nakon razmatranja uloge, ranije evidencije i načina počinjenja kaznenog djela svakog optuženika. Ovaj slučaj pokazuje kako rutinski tijekovi plaćanja mogu postati dio šireg lanca prijevare i pranja novca kada je pristup e-pošti kompromitiran.