SAD nudi nagradu od 10 milijuna dolara dok DOJ ograničava više od 700 milijuna dolara u kriptovalutama iz prevarantskih centara koji ciljaju Amerikance

Ključne poruke:

• Zaplijenjenih 700 milijuna USD od strane DOJ-a povećava pritisak na mreže kripto pranja novca povezane s prijevarama usmjerenima na Amerikance.
• Nagrada od 10 milijuna USD State Departmenta cilja novčane tokove Tai Changa.
• Akcije Strike Forcea proširuju provedbu u naporima praćenja kripta.

Ministarstvo pravosuđa i State Department ciljaju novčane tokove centara za prijevare

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) i State Department najavili su koordinirane mjere 23. travnja, usmjerene na centre za prijevare u jugoistočnoj Aziji, njihove financijske mreže i navodne prijevarne sheme usmjerene na Amerikance. State Department izdao je „ponudu nagrade do 10 milijuna dolara za informacije koje vode financijskom ometanju Tai Chang centara za prijevare u Burmi”, dok je DOJ iznio glavne mjere Scam Center Strike Forcea protiv centara za prijevare u regiji. Zajedno, potezi izoštravaju fokus Washingtona na financijsko ometanje, praćenje kriptovaluta i provedbu protiv mreža internetskih prijevara koje ciljaju žrtve u SAD-u.

State Department rekao je da se nagrada odnosi na informacije povezane s pranjem novca povezanim s Tai Changom. Navodi:

„Tai Chang je niz kompleksa u kojima se provode ove internetske prijevarne sheme, osobito prijevare s ulaganjem u kriptovalute.”

Takav jezik stavlja fokus i na fizičke komplekse i na financijske kanale povezane s navodnim shemama. Ponuda nagrade također signalizira da američki dužnosnici traže informacije koje mogu pomoći u zapljeni ili povratu sredstava povezanih s aktivnostima pranja novca.

Pritisak na praćenje kripta povećava ulog u obračunu s centrima za prijevare

Ministarstvo pravosuđa opisalo je prošireni poticaj provedbe kroz svoj Scam Center Strike Force, naglašavajući kontinuirano financijsko praćenje i povrat imovine. „Strike Force je nastavio identificirati sredstva uključena u pranje novca iz centara za prijevare, nastojeći ih zaplijeniti i oduzeti,” navodi se, uz dodatak:

„Zajedno su Ured američkog državnog odvjetnika, Kazneni odjel Ministarstva i njihovi partneri ograničili više od 700 milijuna dolara u kriptovaluti za koju se navodi da je povezana s pranjem novca iz kripto prijevara.”

Iznos naglašava razmjere operacije i ističe središnju ulogu kriptovalute u strategiji provedbe vlade.

Objave odražavaju dvokolosiječnu strategiju usmjerenu na financije centara za prijevare. State Department nudi poticaje za otkrivanje novčanih tokova povezanih s Tai Changom, dok Ministarstvo pravosuđa ističe kontinuirane zapljene i oduzimanja. Zajedno, pristup je usmjeren na presijecanje prihoda od prijevara umjesto isključivo na progon operatera. Za kripto tržišta i istražitelje, ove mjere naglašavaju važnost praćenja digitalne imovine povezane s navodnim pranjem novca iz centara za prijevare. Daljnji razvoj sada ovisi o tome hoće li nova obavještajna saznanja dovesti do dodatnih zapljena, dok obje agencije nastoje oslabiti mreže prijevara ometanjem financijskih sredstava koja stoje iza njih.