Savezni tužitelji optužili su zatvorenog muškarca da je pomogao prenijeti kriptovalutu oduzetu u korist vlade SAD-a. Optužnica navodi da je otprilike 290.000 dolara napustilo blokirani Kraken račun putem burzi, usluga miješanja i strane banke.
Zatvorenik optužen za prebacivanje 290.000 dolara u kriptovaluti već oduzete u korist vlade SAD-a
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Tužitelji tvrde da je Rossen Iossifov pomogao ukloniti približno 290.000 dolara u kriptovaluti oduzetoj u korist savezne vlade.
- Vlasti navode da su višestruke burze, usluge miješanja i strana banka prikrile kontrolu nad zaplijenjenom imovinom.
- Daljnji postupci utvrdit će mogu li tužitelji dokazati nove optužbe za uklanjanje imovine i zavjeru za pranje novca izvan razumne sumnje.
Savezna optužnica cilja na navodni prijenos zaplijenjene kriptovalute
Savezni tužitelji optužili su muškarca koji već služi zatvorsku kaznu od 111 mjeseci da je pomogao ukloniti približno 290.000 dolara u kriptovaluti s računa oduzetog u korist vlade SAD-a. Rossen G. Iossifov, 53, pojavio se 8. srpnja pred Okružnim sudom SAD-a za Istočni okrug Kentuckyja zbog optužbi za uklanjanje imovine, pomaganje i poticanje te zavjeru za pranje novca.
Vlasti tvrde da se aktivnost nakon osude odvijala od siječnja do prosinca 2024., nakon što je savezni sud naredio predaju imovine. Kriptovaluta je bila pohranjena na računu registriranom na Iossifova na platformi Kraken i bila je blokirana tijekom istrage o prijevari putem internetskih aukcija koja je ciljala najmanje 900 Amerikanaca.
Ured američkog državnog odvjetnika za Istočni okrug Kentuckyja izjavio je:
“Optužbe proizlaze iz navodne Iossifovljeve uloge u neovlaštenom povlačenju i prijenosu približno 290.000 dolara u kriptovaluti koju su Sjedinjene Države zaplijenile i oduzele.”
Sudski zapisi iz ranijeg postupka povezali su Iossifova s mrežom sa sjedištem u Rumunjskoj koja je oglašavala nepostojeću robu visoke vrijednosti, najčešće vozila, na platformama uključujući craigslist i eBay. Nakon što su žrtve uplatille novac, domaći sudionici primili su sredstva, pretvorili prihod u kriptovalutu i proslijedili imovinu prekomorskim peračima novca.
Dokazi s glavne rasprave i izricanja kazne pokazali su da je Iossifov oprao gotovo 5 milijuna dolara u kriptovaluti u manje od tri godine. Tužitelji su osigurali osuđujuće presude za zavjeru radi počinjenja kaznenog djela prema Zakonu o utjecajnim i korumpiranim organizacijama (RICO) i zavjeru za pranje novca.
Tužitelji tvrde da su kripto burze i mikseri prikrili trag novca
Najnovija optužnica tvrdi da je Iossifov koordinirao međudržavne i međunarodne transakcije osmišljene kako bi spriječile savezne vlasti da preuzmu skrbništvo i kontrolu nad sredstvima na Krakenu. Tužitelji su optužili sudionike da su premjestili oduzetu imovinu nakon što je sud donio novčanu presudu i izričito naložio predaju kriptovalute kao dio njegove kazne.
Istražitelji su pratili navodne prihode preko nekoliko platformi za trgovanje kriptovalutama i usluga miješanja, koje mogu kombinirati ili preusmjeravati digitalnu imovinu kroz brojne transakcije. Vlada tvrdi da su prijenosi umanjili njezinu zakonitu ovlast nad računom prije nego što su sredstva dospjela u stranu financijsku instituciju u obliku tradicionalne valute.
Optužnica navodi:
“Iossifov je potom navodno s drugima skovao zavjeru kako bi prenio nezakonite prihode kroz više kriptovalutnih burzi i nezakonitih usluga miješanja, na koncu ih pretvarajući u fiat valutu na računu u stranoj banci.”
Savezni dužnosnici prikazali su nove navode kao pokušaj izbjegavanja obvezujućeg naloga o oduzimanju imovine i ometanja sredstava namijenjenih državnoj kontroli. Pomoćnik glavnog državnog odvjetnika A. Tysen Duva rekao je da će Ministarstvo pravosuđa goniti optuženike za koje se tvrdi da ignoriraju sudske naloge i financijske kazne izrečene u ranijim kaznenim postupcima.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
