Tajvanski sud osudio je vođu velike kripto prijevarne mreže, muškarca s prezimenom Shih, na 22 godine zatvora. Ukupno je optuženo 14 osoba.
Tajvanski sud osudio je vođu prijevare Cointhink na 22 godine zatvora nakon USDT sheme koja je pogodila 1.539 ljudi
NAPISAO
PODIJELI
Ključne informacije
- Shih je u Tajvanu dobio zatvorsku kaznu od 22 godine zbog vođenja kripto prijevarne mreže Cointhink.
- Mreža je oprala 71,3 milijuna USD putem Tetherova USDT-a, ukazujući na rizike na neprovjerenim platformama kripto mjenjačnica.
- Osumnjičeni Shih može uložiti žalbu na kaznu od 22 godine, dok tužitelji nastoje zaplijeniti imovinu 14 optuženika.
Obmanjujuće vjerodajnice iskorištene za prevaru žrtava
Mozak velike prijevare s kriptovalutama koja je djelovala pod nazivom Cointhink Technology osuđen je na 22 godine zatvora nakon što je mreža prevarila više od 1.500 ulagača za više od 37,14 milijuna dolara (1,2 milijarde NT$). Okružni sud Shilin 20. srpnja izrekao je kaznu glavnom osumnjičeniku, identificiranom samo po prezimenu Shih.
Navodno je ukupno četrnaest osoba optuženo u vezi s kriminalnom operacijom, po optužbama koje su uključivale kršenje Zakona o sprječavanju prijevara. Prema istrazi koju je predvodio Ured okružnih tužitelja Shilin, prijevarna skupina mamila je ulagače lažnim oglašavanjem Cointhink Technologyja kao „jedine platforme ovlaštene od Komisije za financijski nadzor” u Tajvanu.
Djelujući u sprezi s elementima organiziranih bandi, skupina je usmjeravala mete kroz mrežu lažnih investicijskih grupa. Članovi bande navodili su žrtve da fizičkim gotovinskim novcem kupuju tether tokene, koji su potom sustavno oprani. Tužitelji su otkrili da je skupina pretvarala nezakonitu gotovinu u američke dolare i prebacivala je na offshore račune kako bi prikrila trag.
U sekundarnom sloju sheme, žrtvama je naloženo da prenesu svoje postojeće USDT tokene na određene digitalne hladne novčanike. Banda je zatim premještala kriptovalutu kroz višeslojne prijenose kako bi stvorila namjerne „točke prekida”, čime je učinkovito zaslijepila praćenje od strane tijela za provedbu zakona i prikrila podrijetlo prihoda.
Podaci koje su objavili tužitelji pokazali su da je između siječnja 2014. i travnja 2015. sindikat upravljao golemim kanalom za pranje novca kroz koji je prošlo više od 71,3 milijuna dolara ukupnog volumena. Ukupno je 1.539 osoba postalo žrtvama operacije.
Optužnica protiv Shiha, koji se još uvijek može žaliti na presudu, i njegovih 13 suurotnika prvotno je podnesena prošlog kolovoza od strane Ureda okružnih tužitelja Shih-chung, koji je aktivno zatražio potpunu konfiskaciju sve nezakonito stečene dobiti.
Iako su tužitelji prvotno preporučili objedinjenu zatvorsku kaznu od 25 godina, Okružni sud Shilin na kraju se odlučio za kaznu od 22 godine.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
