ट्रेजरी ने ईरान के क्रिप्टो क्षेत्र और 100 मिलियन डॉलर के तेल भुगतान नेटवर्क को निशाना बनाया।

ओएफएसी ने ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए

ट्रेजरी विभाग की नवीनतम आर्थिक मुहिम के बाद ईरान से जुड़ी संस्थाओं के साथ लेनदेन करते समय विदेशी क्रिप्टो व्यवसाय अब व्यापक प्रतिबंधों के जोखिम का सामना करते हैं। ट्रेजरी ने 24 अगस्त को 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया, जिसमें ईरानी परमाणु, मिसाइल, साइबर और तेल नेटवर्क से जुड़े लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों को निशाना बनाया गया।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनलिसिस ने लिखा:

"इस पैकेज के सबसे व्यापक घटकों में से एक इस तरह का पहला क्षेत्रीय निर्धारण है जो OFAC को दुनिया भर में किसी भी ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है जो ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में काम करता है या उसका समर्थन करता है।"

चेनएनालिसिस ने आगे कहा, "OFAC ने अतिरिक्त रूप से उन व्यक्तियों को भी निशाना बनाया जो क्रिप्टो-सक्षम व्यापार भुगतानों और चोरी के माध्यम से ईरान का समर्थन कर रहे हैं।"

विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने कार्यकारी आदेश 13902 के तहत अपने अधिकार का विस्तार करते हुए पांच ईरानी आर्थिक क्षेत्रों को शामिल कर लिया है। इस निर्धारण में विमानन, सोना, शिपिंग और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, जिससे OFAC को उन क्षेत्रों में काम करते पाए जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिलती है।

यह नामकरण एक प्रवर्तन अभियान का विस्तार है जो पहले प्रतिबंधित ईरानी पक्षों से जुड़े विशिष्ट एक्सचेंजों और लेनदेन पर केंद्रित था। ट्रेजरी के अनुसार, OFAC ने जून में चार प्रमुख ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें नोबाइटैक्स (Nobitex) भी शामिल है, जिसने 2025 के दौरान ईरान के डिजिटल संपत्ति प्रवाह के आधे से अधिक का प्रबंधन किया।

$100M क्रिप्टो नेटवर्क ईरानी तेल बिक्री का समर्थन करता है

नवीनतम पैकेज यूक्रेनी नागरिक इवान ओबुखोव को निशाना बनाता है, जो संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक ब्रोकर है और जिस पर ईरान की सेना और उसके प्रॉक्सी के लिए तेल की खेप की सुविधा प्रदान करने का आरोप है। ट्रेजरी और चेनएनालिसिस के अनुसार, 2023 से, ओबुखोव ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-क़ुद्स फोर्स के लिए तेल की बिक्री का समर्थन करने हेतु 100 मिलियन डॉलर से अधिक के क्रिप्टोकरेंसी भुगतान संसाधित किए हैं।

समुद्री सेवा प्रदाताओं को होर्मुज जलडमरूमध्य पारगमन शुल्क के लिए ईरानी मांगों पर अद्यतन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें 1 मई को पहली बार जारी किए गए OFAC अलर्ट को संशोधित किया गया है। कंपनियों को तब भी जुर्माने का खतरा है जब कोई धन का आदान-प्रदान न भी हो, मई से नामित तीन ईरानी निकायों से बीमा स्वीकार करने या सुरक्षित-गमन गारंटी की मांगों का जवाब देने पर।

गुज़रने के लिए मांगे जाने वाले शुल्क किसी भी रूप में हो सकते हैं, जिसमें फिएट मुद्रा, डिजिटल संपत्ति, अनौपचारिक विनिमय, या ईरानी चैरिटी और दूतावास खातों में भेजा गया दान शामिल है। चेनएनालिसिस ने पहले हार्मुज़ मार्ग के लिए ईरान के क्रिप्टो टोल को सरकारी क्रिप्टोकरेंसी अपनाने में एक संभावित मील का पत्थर बताया था, जिसमें उच्च-मात्रा वाले लेनदेन में स्टेबलकॉइन की भूमिका बिटकॉइन की तुलना में बड़ी होने की उम्मीद है।

ईरानी साइबर अभियानों से क्रिप्टोकरेंसी का निशान छूटता है

OFAC ने शासन की ओर से अमेरिकी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हैक करने के लिए ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय (MOIS) के भीतर एक साइबर जासूसी समूह को भी नामित किया। समूह के सह-नेता बेहज़ाद मेसरी और सदस्य केवान फ़य्याज़ गारेह ब्लाघ के बिटकॉइन, एथेरियम और ट्रॉन वॉलेट को ब्लॉक कर दिया गया, साथ ही सदस्य अर्मान काहज़ाडियन के बिटकॉइन और ईथर पते भी ब्लॉक किए गए।

OFAC के अनुसार, समूह के कुछ सदस्य अपने निजी हितों में भी काम करते थे, जबकि चेनएनालिसिस ने एक रैनसमवेयर भुगतान का पता लगाया जो सीधे नए प्रतिबंधित पतों में से एक पर आया था। ब्लाघ ने कम से कम दो बुलेटप्रूफ होस्टिंग प्रदाताओं को क्रिप्टोकरेंसी जमा भेजी, यह एक ऐसा बुनियादी ढांचा है जिस पर आपराधिक और राज्य-समर्थित हैकर्स निर्भर करते हैं।

18 अगस्त को सार्वजनिक किए गए एक पूरक अभियोग पत्र में ईरान स्थित 'हैकिंग-फॉर-हायर' ऑपरेशन 'मबना इंस्टीट्यूट' के 17 सदस्यों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया, जिनमें से चार को OFAC ने 24 अगस्त को नामित किया। दस्तावेज़ में कई प्रतिवादियों की 2017 के एचबीओ हैक में कथित संलिप्तता का वर्णन है, जबकि मेसरी पर कंपनी से लगभग 6 मिलियन डॉलर बिटकॉइन की जबरन वसूली का प्रयास करने का अलग से आरोप लगाया गया था।

ये प्रतिबंध ईरान से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी की काफी बड़ी मात्रा से संबंधित पिछली कार्रवाइयों के बाद आए हैं। खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने मई में कहा कि सरकार ने ईरान-संबद्ध क्रिप्टो के लगभग 1 अरब डॉलर को एक व्यापक अभियान के माध्यम से जब्त किया था, जिसमें प्रतिबंधित वॉलेट, तेल राजस्व और ईरानी सरकार तथा आईआरजीसी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाया गया था।

चेनएनालिसिस ने प्रतिबंधों के बढ़े हुए दायरे पर ध्यान दिया:

"पहली बार, OFAC ने डिजिटल संपत्ति को ई.ओ. 13902 के तहत द्वितीयक प्रतिबंधों के अधीन ईरानी अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र के रूप में नामित किया है। इसका मतलब है कि OFAC अब दुनिया में कहीं भी किसी भी विदेशी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में काम करता है या उसे समर्थन प्रदान करता है, जिससे वैश्विक क्रिप्टो व्यवसायों के लिए द्वितीयक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ जाता है।"

सार्वजनिक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड जांचकर्ताओं को पतों के बीच ट्रांसफर को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं, भले ही वॉलेट मालिकों की तुरंत पहचान न हो पाई हो। एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर लेनदेन, पते, बैलेंस और ट्रांसफर इतिहास को प्रदर्शित करता है, जो अधिकारियों द्वारा विशेष वॉलेट को प्रतिबंधित व्यक्तियों से जोड़ने के बाद जांचकर्ताओं और अनुपालन टीमों को जोखिम की पहचान करने में मदद करता है।