DOJ ने उत्तर कोरियाई टेक रिंग से जुड़े क्रिप्टो में $7.74 मिलियन जब्त किए

यूएस न्याय विभाग ने उत्तर कोरिया के क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को संपत्ति जब्ती के साथ निशाना बनाया

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 5 जून को घोषणा की कि उसने एक नागरिक जब्ती शिकायत दर्ज कराई है, जिसके तहत वह उत्तर कोरिया को कथित रूप से भेजी गई $7.74 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को वापस पाना चाहता है, जिसे एक जटिल वैश्विक योजना के माध्यम से भेजा गया था।

अभियोजकों का कहना है कि धनराशि उत्तर कोरियाई आईटी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पन्न की गई थी, जिन्होंने अपनी पहचान और स्थानों के बारे में गलत प्रस्तुति देकर गुप्त रूप से कंपनियों—जिनमें से कई अमेरिका में स्थित हैं—के साथ रोजगार प्राप्त किया। ये कार्यकर्ता, जो चीन और रूस सहित देशों से संचालित होते थे, ने दूरस्थ पदों को सुरक्षित करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग किया और मुख्य रूप से डिजिटल संपत्तियों जैसे कि USDC और USDT में मुआवजा प्राप्त किया। न्याय विभाग ने कहा:

जब उत्तर कोरियाई उन धोखाधड़ी से अर्जित धन को धोने का प्रयास कर रहे थे, तब अमेरिकी सरकार $7.74 मिलियन से अधिक को फ्रीज और जब्त करने में सक्षम हो गई जो इस योजना से जुड़ा था।

आईटी संचालकों ने कथित तौर पर क्रिप्टो संपत्तियों के स्रोत और गंतव्य को छिपाने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग किया। इनमें काल्पनिक ऑनलाइन पहचान, खंडित लेनदेन, क्रॉस-चेन स्थानांतरण, टोकन स्वैप, NFTs की खरीदारी, और यूएस-आधारित ऑनलाइन खातों का उपयोग करना शामिल था ताकि इसे वैधता की एक परत प्रदान की जा सके। अंततः, अभियोजकों का दावा है कि धनराशि उत्तर कोरिया को वापस भेजी गई, जिसमें सिम ह्योन सोप, एक विदेशी व्यापार बैंक अधिकारी, और किम सांग मैन, उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय से जुड़े चिनयॉन्ग संगठन के सीईओ के माध्यम से भी शामिल हैं।

“यह जब्ती कार्रवाई एक बार फिर दिखाती है कि उत्तर कोरियाई सरकार ने अपने अवैध प्राथमिकताओं को निधि देने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र का शोषण किया है,” मैथ्यू आर. गैलोटी, डीओजे की आपराधिक डिवीजन के प्रमुख ने कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा डिवीजन का नेतृत्व कर रही सू जे. बाई ने नोट किया:

कई वर्षों से, उत्तर कोरिया ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने और अपने हथियार कार्यक्रमों की फंडिंग के लिए वैश्विक दूरस्थ आईटी ठेकेदारी और क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र का शोषण किया है।

उन्होंने आगे कहा: “आज की करोड़ों डॉलर की जब्ती कार्रवाई विभाग की रणनीतिक फोकस को दर्शाती है कि वे अवैध राजस्व योजनाओं को बाधित कर रहे हैं। हम डीपीआरके और उसकी अस्थिरता खतरे की योजनाओं को बनाए रखने वाले वित्तीय जीवनरेखाओं को काटने के लिए हर कानूनी उपकरण का उपयोग जारी रखेंगे।”