डार्क वेब मार्केट के संस्थापक को 40 साल सजा, 1,230 बिटकॉइन जब्ती पर सहमति

क्रिप्टो और संपत्ति के नुकसान के साथ 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना

एम्पायर मार्केट के सह-संस्थापक राहेम हैमिल्टन को 5 अक्टूबर को शिकागो में 40 साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई। इलिनोइस के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 7 अक्टूबर को हैमिल्टन की सजा और संपत्ति जब्ती समझौते का खुलासा किया। अमेरिकी जिला न्यायाधीश स्टीवन सी. सीगर ने 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया।

सफ़ोक, वर्जीनिया के 30 वर्षीय हैमिल्टन ने जनवरी में अपने सह-निर्माता थॉमस पेवी के साथ एम्पायर मार्केट के संचालन से जुड़ी एक संघीय ड्रग साजिश के आरोप में अपना दोष स्वीकार किया था। उनके समझौते में लगभग 1,230 बिटकॉइन, 24.4 ईथर और वर्जीनिया में तीन संपत्तियां शामिल हैं। उन अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का समर्पण उनकी आपराधिक सजा के साथ-साथ है।

यह प्लेटफ़ॉर्म 2018 से 2020 तक संचालित था, जिसने खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चार मिलियन से अधिक लेनदेन को सुगम बनाया। संघीय अधिकारियों ने जून 2024 में ऑपरेटरों के खिलाफ आरोपों का सार्वजनिक रूप से विवरण दिया। एम्पायर मार्केट मामले में, जांचकर्ताओं ने जब्ती के समय 75 मिलियन डॉलर मूल्य की डिजिटल मुद्राओं के साथ-साथ नकद और कीमती धातुओं को भी जब्त किया।

नशीली दवाओं को छिपाने के लिए क्रिप्टो भुगतान और रेटिंग

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने बताया कि इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने वाले खरीदारों और विक्रेताओं के लिए क्रिप्टोकरेंसी भुगतान अनिवार्य था। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (एचएसआई), जो एक संघीय एजेंसी है और सीमा-पार अपराधों की जांच करती है, ने कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर एम्पायर मार्केट की जांच का नेतृत्व किया। डीओजे ने कहा:

"हैमिल्टन और पेवी ने यह स्थापित किया कि साइट पर सभी लेनदेन केवल क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके ही किए जाने चाहिए।"

इस जोड़ी ने उपयोगकर्ताओं को मिक्सिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण के बीच संबंधों को अस्पष्ट करती हैं, और संचार की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करने के लिए कहा। खरीदार विक्रेताओं को यह रेटिंग भी दे सकते थे कि उन्होंने भेजे गए पैकेजों में दवाओं को कितनी प्रभावी ढंग से छिपाया। ऐसे उपकरणों का उद्देश्य पता लगाने में बाधा डालना था, हालांकि बिटकॉइन का सार्वजनिक लेनदेन इतिहास दिखाई देता रहता है और इसे पहचानने योग्य रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है।

नशीली दवाओं की कुल बिक्री लगभग 375 मिलियन डॉलर थी, जिसमें अनुमानित 13.3 किलोग्राम फेंटानिल, 446.7 किलोग्राम कोकीन, 72 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 103.4 किलोग्राम हेरोइन शामिल थे। अन्य पेशकशों में चोरी किए गए क्रेडेंशियल, व्यक्तिगत पहचान जानकारी, नकली मुद्रा, और कंप्यूटर-हैकिंग उपकरण शामिल थे। 23 अगस्त, 2020 तक, यह सेवा 36 घंटे से अधिक समय से ऑफ़लाइन थी।

अधिक बिटकॉइन, सोने के सिक्के, और एक लंबित अदालत की तारीख

डार्कनेट भुगतान सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई से बड़ी ज़ब्ती भी हुई है, जिसमें बिटकॉइन मिक्सर हेलिक्स से जुड़ा एक अलग मामला भी शामिल है। नवंबर 2024 में, हेलिक्स के ऑपरेटर लैरी डीन हारमन को बिटकॉइन मिक्सिंग सेवा चलाने के लिए तीन साल की जेल हुई। अदालत ने उन्हें 400 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के जब्त किए गए टोकन, अचल संपत्ति और मौद्रिक संपत्तियों को भी आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

फ्लोरिडा के ऑर्मोंड बीच की 41 वर्षीय पेवी ने पिछले साल एक संघीय ड्रग साजिश के आरोप में अपना दोष स्वीकार किया था और एम्पायर मार्केट बनाने और उसे चलाने में मदद करने की बात स्वीकार की थी। उसके समझौते में लगभग 1,584 बिटकॉइन, 25-औंस के सोने के सिक्कों वाले दो बक्से, तीन ऑटोमोबाइल और फ्लोरिडा की दो संपत्तियां शामिल हैं। सीगर इस महीने के अंत में पेवी को सजा सुनाएंगे।