רשות ניירות הערך של תאילנד מאשימה מנהלים ב-Bitkub בהסתרת הפסדי פריצה בסך 50 מיליון דולר מהרגולטורים

טענות ה-SEC והפרות בדיווח

הרשות לניירות ערך של תאילנד הגישה תלונה פלילית נגד Bitkub Online Co. Ltd. ושני דירקטורים לשעבר, בטענה שהגישו דוחות כספיים כוזבים בעקבות מתקפת סייבר ב-2021 שהובילה לגניבה של למעלה מ-50 מיליון דולר (1.7 מיליארד בהט) בנכסים דיגיטליים.

התלונה, שהוגשה ליחידה לדיכוי פשיעה כלכלית של תאילנד (ECD), מציינת את בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים לצד דירקטורי החברה לשעבר Sakolkorn Sakavee ו-Thaweesap Rawan.

לפי ה-SEC, Bitkub ספגה מתקפת סייבר במאי 2021 שפרצה ל-16 סוגים של נכסים דיגיטליים. חקירות הרגולטור חשפו כי בין 10 במאי ל-30 באוקטובר 2021, הבורסה לא שיקפה את ההפסד בדוחות ההון נטו היומיים שלה, הידועים כטופס DA 1. ה-SEC טוענת כי המנהלים ביצעו במכוון רישומים כוזבים במסמכי החברה הרשמיים כדי להטעות את הרגולטורים ולגרום להם להאמין שנכסי הלקוחות נותרו שלמים וכי החברה לא ספגה כל נזק פיננסי.

הרגולטור ציין כי אף ש-Bitkub השיגה בסופו של דבר נכסים חלופיים עד סוף אוקטובר 2021, הדיווח בתקופת הביניים היווה הצהרות כוזבות לפי צו החירום בנושא עסקים בנכסים דיגיטליים B.E. 2561 (2018). כמה חודשים לפני המתקפה, Bitkub גם חוותה השבתה שהובילה את ה-SEC לבקש מהבורסה להפסיק זמנית את פעילותה.

התלונה הפלילית מעבירה את התיק למשטרה המקומית להמשך חקירה, שלאחריה התובעים יקבעו האם להגיש כתב אישום רשמי נגד החברה ושני הדירקטורים לשעבר.

עם זאת, בהודעה שפורסמה ב-23 ביולי, Bitkub הגנה על פעולותיה והבטיחה ללקוחות כי כל החזקות הלקוחות הנוכחיות נשארות בטוחות ומנוהלות במלואן. הבורסה אישרה כי ההנהלה בחרה שלא לחשוף בפומבי את מתקפת הסייבר במאי 2021, במפורש כדי למנוע ריצה אל הבורסה, שעלולה הייתה לערער את שוק הקריפטו המקומי הרחב יותר.

Bitkub, שלפי הדיווחים בחנה הנפקה בהונג קונג בסוף 2025, אמרה כי המייסדים-השותפים ספגו את ההפסד באמצעות רכישת נכסים חלופיים באותם סכומים ובאותן מטבעות, ובכך הבטיחו שכספי הלקוחות נותרו שלמים.

הבורסה הוסיפה כי דיווחה על גניבת הסייבר לרשויות אכיפת החוק ב-10 במאי 2021, וממשיכה לפעול למיצוי סעדים משפטיים נגד העבריינים. היא הדגישה כי מאז שודרגו באופן משמעותי פעילותה, תקני האבטחה והממשל התאגידי שלה, תחת פיקוח דירקטוריון עצמאי.