תאילנד הרחיבה חקירה בנוגע לרשת פשיעה סינית חוצת-גבולות שהשתמשה בכריית קריפטו בלתי חוקית כדי להלבין למעלה מ-300 מיליון דולר בשנה מהונאות מקוונות והימורים.
תאילנד מרחיבה את חקירת כריית הקריפטו בהיקף 307 מיליון דולר, כשמממנים סיניים ניצבים בפני מעצרים
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- ה-DSI של תאילנד החרים 6,390 מכונות כרייה לאחר גניבת חשמל בשווי 29 מיליון דולר מה-PEA.
- מעקב של השירות החשאי האמריקאי חשף שקבוצתו של וואנג ייצ’נג הלבינה 300 מיליון דולר בשנה מהונאות סייבר.
- תובעי ה-DSI מכינים תיק משפט נגד 8 חשודים ו-7 אנשי PEA עבור ה-NACC.
מכונות הוחרמו וחשמל נגנב
הרשויות בתאילנד הרחיבו חקירה בנוגע לרשתות כרייה בלתי חוקיות של מטבעות קריפטוגרפיים שלכאורה הופעלו על ידי מממנים סינים, אשר הלבינו יותר מ-300 מיליון דולר (10 מיליארד באט) מדי שנה באמצעות פעילות מזומנים בלתי חוקית. מחלקת החקירות המיוחדות (DSI) הודיעה כי הרשת החוצת-לאומים השתמשה במארג פיננסי מורכב כדי להזרים כסף מהימורים מקוונים, הונאות מוקד טלפוני והונאות סייבר.
המהלך מגיע בעקבות סדרת פשיטות בשנת 2025 שביצעה לשכת הטכנולוגיה ופשעי הסייבר של ה-DSI, אשר פירקה שלושה ארגוני פשיעה מרכזיים. באותה עת, החוקרים החרימו יותר מ-6,390 מכונות כריית קריפטו. לפי דיווח מקומי, הפעילות גנבה חשמל בשווי כמעט 29 מיליון דולר מהרשות המחוזית לחשמל (PEA), מה שהפך זאת לאחת מגניבות השירות הציבורי הגדולות ביותר בתאילנד בהיסטוריה הקרובה.
החקירה סיבכה גם גורמים מקומיים. ה-DSI העביר שני תיקים לוועדה הלאומית למאבק בשחיתות, המכוונים נגד שבעה עובדי רשות החשמל, קצין אכיפת חוק אחד, ו-13 משקיעים וחשודים כשותפים שסייעו לכאורה להפעלת המערך.
לדברי החוקרים, הרווחים מפשעי הטכנולוגיה הללו הולבנו באמצעות ישויות תאגידיות וחשבונות בנק שחוו היקפי תזרים מזומנים גבוהים באופן חריג. כדי להעביר את הנכסים, הרשת שכרה לכאורה אזרחי מיאנמר לבצע משיכות מזומנים יומיות מבנקים תאילנדיים בהיקף שנע בין 910,000 ל-1.5 מיליון דולר ליום, ובסך הכול לפחות 307 מיליון דולר בשנה.
ה-DSI הוסיף כי רשויות אכיפת החוק בארה”ב סיפקו מודיעין שקשר דמות מרכזית בפעילות, וואנג ייצ’נג, לתרמית משמעותית בנכסים דיגיטליים. השירות החשאי האמריקאי החרים בעבר יותר מ-17.8 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים הקשורים לוואנג, כחלק מתרמית רחבה יותר שגרמה לכמעט 61 מיליון דולר בנזקים כוללים.
הרשויות בתאילנד הוציאו צווי מעצר לשמונה חשודים, בהם ארבעה מממנים סינים וארבעה חברי צוות ממיאנמר. הן מבקשות שבעה צווי מעצר נוספים וזימנו חמישה אחרים כדי לעמוד בפני אישומים רשמיים.
גורמי ה-DSI ציינו כי השימוש הבלתי חוקי בחשמל לצורך כריית מטבעות קריפטוגרפיים התפתח מעבר לגניבת שירותים פשוטה, והוא משמש כמנגנון חיוני עבור ארגוני פשיעה בינלאומיים למימון פשעי סייבר ולערעור הביטחון הכלכלי והפיננסי של המדינה.
התובעים מכינים כעת את תיק החקירה לקראת משפט.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
