משרד האוצר מכוון למגזר הקריפטו של איראן ולרשת תשלומי נפט בסך 100 מיליון דולר

OFAC פותח את מגזר הנכסים הדיגיטליים של איראן לסנקציות

עסקי קריפטו זרים ניצבים כעת בפני חשיפה רחבה יותר לסנקציות כאשר הם מתעסקים עם צדדים מקבילים הקשורים לאיראן, בעקבות הקמפיין הכלכלי האחרון של משרד האוצר. ה-אוצר השיק את מבצע Economic Outcast ב-24 באוגוסט, כשהוא מכוון לכמעט 60 ישויות, יחידים וכלי שיט הקשורים לרשתות הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט של איראן.

חברת ניתוח הבלוקצ’יין Chainalysis כתבה:

“אחד המרכיבים הרחבים ביותר בחבילה הוא קביעה מגזרית חסרת תקדים מסוגה, המאפשרת ל-OFAC להטיל סנקציות על כל אדם בעולם שמפעיל או תומך במגזר הנכסים הדיגיטליים של איראן.”

“OFAC בנוסף כיוון לאנשים התומכים באיראן באמצעות תשלומי סחר המאפשרים קריפטו וגניבה,” הוסיפה Chainalysis.

המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) הרחיב את סמכותו לפי צו נשיאותי 13902 כך שתכלול חמישה מגזרים כלכליים איראניים. ה-קביעה כוללת את מגזר הנכסים הדיגיטליים של איראן לצד התעופה, זהב, שיט וטכנולוגיה, ומאפשרת ל-OFAC להטיל סנקציות על אנשים שנמצא כי הם פועלים במגזרים הללו.

ההכרזה מרחיבה קמפיין אכיפה שהתמקד בעבר בבורסות מסוימות ובעסקאות הקשורות לגורמים איראניים תחת סנקציות. OFAC הטיל סנקציות על ארבע בורסות קריפטו איראניות מרכזיות ביוני, כולל Nobitex, שטיפלה ביותר ממחצית מתזרימי הנכסים הדיגיטליים הנכנסים לאיראן במהלך 2025, לפי משרד האוצר.

רשת קריפטו של 100 מיליון דולר תומכת במכירות נפט איראניות

החבילה האחרונה מכוונת נגד אזרח אוקראיני איוואן אובוחוב, מתווך שבסיסו באיחוד האמירויות הערביות המואשם בסיוע למשלוחי נפט עבור צבא איראן ושלוחותיו. מאז 2023, אובוחוב עיבד יותר מ-100 מיליון דולר בתשלומי קריפטו שתמכו במכירות נפט עבור כוח קודס של משמרות המהפכה האסלאמית, לפי משרד האוצר ו-Chainalysis.

ספקי שירותים ימיים קיבלו הנחיות מעודכנות לגבי דרישות איראניות לתשלומי מעבר במצר הורמוז, תוך עדכון התראת OFAC שפורסמה לראשונה ב-1 במאי. חברות מסתכנות בעונשים גם כאשר אין העברת כסף בפועל, באמצעות קבלת ביטוח או היענות לדרישות לערבויות מעבר בטוח מצד שלושה גופים איראניים שסווגו מאז מאי.

האגרות המבוקשות עבור מעבר יכולות להיות בכל צורה, כולל מטבע פיאט, נכסים דיגיטליים, החלפות בלתי פורמליות או תרומות המנותבות לעמותות איראניות ולחשבונות שגרירות. Chainalysis תיארה בעבר את אגרות הקריפטו של איראן עבור מעבר בהורמוז כאבן דרך פוטנציאלית באימוץ מטבעות קריפטוגרפיים ברמת מדינה, כאשר מטבעות יציבים צפויים למלא תפקיד גדול יותר מביטקוין בעסקאות בהיקפים גבוהים.

מבצעי סייבר איראניים מותירים עקבות קריפטו

OFAC גם סיווג קבוצת ריגול סייבר בתוך משרד המודיעין והביטחון של איראן (MOIS) בגין פריצה לתשתיות קריטיות בארה”ב בשם המשטר. ארנקי ביטקוין, את’ריום ו-TRON השייכים לשותף-מוביל הקבוצה בהזאד מסרי ולחבר קיוואן פאיאז גארה בלאח נחסמו, יחד עם כתובות ביטקוין ואת’ר עבור החבר ארמן כהזאדיאן.

לפי OFAC, חלק מחברי הקבוצה פעלו גם למען האינטרסים האישיים שלהם, בעוד Chainalysis עקבה אחר תשלום כופר שהגיע ישירות לאחת הכתובות שסווגו זה עתה. בלאח שלח הפקדות קריפטו לפחות לשני ספקי אירוח “חסיני כדורים”, תשתית שעליה נשענים האקרים פליליים והאקרים הנתמכים על-ידי מדינות.

כתב אישום מתוקן שנחשף ב-18 באוגוסט נקב בשמות 17 חברים במבצע הפריצה להשכרה שמבוסס באיראן של מכון Mabna כנאשמים, שארבעה מהם OFAC סיווג ב-24 באוגוסט. המסמך מתאר מעורבות נטענת של כמה מהנאשמים בפריצת HBO ב-2017, בעוד מסרי הואשם בנפרד בניסיון לסחוט את החברה בכ-6 מיליון דולר בביטקוין.

הסנקציות מגיעות בעקבות פעולות מוקדמות יותר שכללו היקפים גדולים משמעותית של מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לאיראן. שר האוצר סקוט בסנט הצהיר במאי כי הממשלה תפסה כ-1 מיליארד דולר בקריפטו הקשור לאיראן במסגרת קמפיין רחב יותר שמכוון לארנקים תחת סנקציות, הכנסות מנפט ורשתות פיננסיות הקשורות לממשלת איראן ולמשמרות המהפכה האסלאמית (IRGC).

Chainalysis ציינה את הרחבת החשיפה לסנקציות:

“לראשונה, OFAC סיווג נכסים דיגיטליים כמגזר בכלכלה האיראנית הכפוף לסנקציות משניות לפי E.O. 13902. משמעות הדבר היא ש-OFAC יכול כעת להטיל סנקציות על כל אדם זר, בכל מקום בעולם, שמפעיל או מספק תמיכה למגזר הנכסים הדיגיטליים של איראן, ובכך מרחיב את חשיפת הסנקציות המשניות עבור עסקי קריפטו גלובליים.”

רשומות בלוקצ’יין ציבוריות מאפשרות לחוקרים לעקוב אחר העברות בין כתובות גם כאשר בעלי הארנקים אינם מזוהים מיד. סייר בלוקצ’יין מציג עסקאות, כתובות, יתרות והיסטוריית העברות, ומסייע לחוקרים ולצוותי ציות לזהות חשיפה לאחר שהרשויות מקשרות ארנקים מסוימים לשחקנים תחת סנקציות.