משרד האוצר של ארה”ב, בשיתוף פעולה עם Chainalysis, נקט פעולה נגד Huione, אחת המאפשרות הגדולות ביותר של פעילות הלבנת כספים בקריפטו עבור קבוצת Prince, ארגון פשיעה חוצה-לאומים שכוון לאמריקאים באמצעות הונאות רומנטיות, הידועות גם כפעולות “שחיטת חזירים”.
משרד האוצר האמריקאי מכה בקבוצת Huione במסגרת מהלך נרחב נגד הונאות סייבר גלובליות
נכתב ע"י
שתף
עיקרי הדברים
- OFAC הטיל סנקציות על 26 ישויות הקשורות לקבוצת Prince, ובשלב הבא חסם את Huione משווקי הכספים של ארה”ב.
- Chainalysis דיווחה כי Huione Guarantee עיבדה 70 מיליארד דולר בקריפטו, מה שמאלץ החמרה בכללי שוק ה-P2P.
- לאחר פעילות של 5 שנים, ה-FBI תפס את מערכות הענן של Huione כדי לפרק שווקי הונאות קריפטו גלובליים.
משרד האוצר של ארה”ב מכה בתשתית הענן להלבנת כספים בקריפטו של קבוצת Huione
ממשל טראמפ מגביר את מאמציו להילחם בקבוצות שמכוונות לאמריקאים ובמי שמסייעים להלבנת ההכנסות מפעולות אלה.
משרד האוצר של ארה”ב הודיע כי נקט פעולה נגד Huione Group, קונגלומרט שירותים פיננסיים שמבוסס בקמבודיה וששימש כמאפשר של קבוצת Prince, ארגון פשיעה חוצה-לאומים (TCO) שמפעיל מתחמים באסיה שמכוונים לאמריקאים באמצעות הונאות רומנטיות הידועות כפעולות “שחיטת חזירים”.
ביום שלישי, המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) ייעד תשעה אנשים ו-26 ישויות הקשורות לקבוצת Prince, כאשר הרשת לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) תיקנה כלל מוקדם יותר כדי לכלול את H-Pay Service וכל ישות יורשת לה, אשר הורה על “איסור על מוסדות פיננסיים מכוסים לפתוח או להחזיק חשבון מתכתב עבור, או מטעם, קבוצת Huione, כדי להגן מפני סיכוני הלבנת הכספים למערכת הפיננסית של ארה”ב שמציבה קבוצת Huione.“
“ממשל טראמפ מאוחד במאמציו לפרק את המיזמים הפליליים מעבר לים, ומשרד האוצר ימשיך להשתמש בכליו כדי לשבש את הרשתות שמאחורי ההונאה המחפירה הזו ולהגן על האמריקאים,” אמר שר האוצר סקוט בסנט.
בנוסף, ה-FBI תפס את התשתית שבה השתמשה Huione כדי לעקוץ אמריקאים. Chainalysis, חברת ביקורת ואבטחה בתחום הבלוקצ’יין ששיתפה פעולה במבצע זה, העריכה כי Huione Guarantee, שוק עמית-לעמית המופעל על ידי קבוצת Huione, עיבד למעלה מ-70 מיליארד דולר בקריפטו במהלך 5 השנים האחרונות, תוך הצעת שירותים בלתי-חוקיים למשתמשים ומתן חזית להלבנת כספים עבור קבוצת Prince.
Chainalysis הדגישה כי במקום להתמקד בערוצי בנקאות מסורתיים, הפעם התפיסה העמיקה יותר, כאשר משרד המשפטים קיבל שליטה על חשבונות מחשוב ענן שאירחו ותמכו במערכות ה-Backend של Huione.
“הפלת Huione מראה מה אפשרי כאשר אכיפת החוק ומודיעין בלוקצ’יין עובדים יחד. Chainalysis גאה שתרמה לחקירה הזו. רשתות פליליות מסתגלות, וגם אנחנו,” סיכמה החברה בפוסט.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
