סנקציות בריטיות פוגעות ברשתות קריפטו המקושרות לרוסיה במסגרת מבצע אכיפה נרחב

בורסות קריפטו ניצבות בפני פעולה לפי תקנת UK Regulation 17A

בריטניה הודיעה ב-26 במאי על חבילת סנקציות שמטרתה נתיבי קריפטו ששימשו להעברת כספים לרוסיה. הצעדים מתמקדים בבורסות, ספקי תשלומים, תשתיות סטייבלקוין, בנקים ואנשים פרטיים הקשורים לרשתות להימנעות מסנקציות. ממשלת בריטניה מסרה כי החבילה מכוונת לערוצי מטבעות קריפטוגרפיים ולרשת A7, כאשר הצעדים נכנסים לתוקף באופן מיידי.

ישויות הקשורות לקריפטו שנכללו בחבילה כוללות את EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer, ו-OJSC State Brokerage Company. Chainalysis אמרה: “משרד החוץ, חבר העמים והפיתוח של בריטניה (FCDO) הטיל סנקציות על 18 בורסות מטבעות קריפטוגרפיים, ספקי תשלומים ואנשים פרטיים בשל סיוע לרוסיה לעקוף חסימות סחר בינלאומיות באמצעות נכסים דיגיטליים.” ממשלת בריטניה הצהירה:

“בריטניה הודיעה היום על חבילת סנקציות חדשה המכוונת לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים ול‘רשת A7’, המשמשת את רוסיה כדי לעקוף מגבלות קיימות ולהעביר כספים כדי להזין את מלחמתה הברברית נגד אוקראינה. סנקציות אלו ייכנסו לתוקף באופן מיידי.”

יעדים הקשורים ל-A7 מהווים קבוצה נפרדת בתוך חבילת הסנקציות. הם כוללים את Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin, ו-Irina Akopyan. גורמים רשמיים תיארו את A7 כרשת הנתמכת על ידי הקרמלין המשמשת להעברת כסף דרך ערוצים פיננסיים המקושרים לקירגיזסטן, למימון רכש צבאי ולעיבוד הכנסות ממכירת נפט.

סנקציות חדשות בבריטניה מגבירות את הלחץ על ערוצי הקריפטו של רוסיה

Elliptic כינתה את הפעולה “אחת מחבילות הסנקציות הרחבות ביותר עד כה המתמקדות בנכסי קריפטו.” החברה אמרה כי בריטניה החילה לראשונה את Regulation 17A על בורסות לנכסי קריפטו, ובכך הרחיבה באופן דרמטי את החובות עבור ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) בבריטניה. Chainalysis אמרה כי הכלל מכוון לערוצי תשלום פיננסיים מרכזיים באמצעות ניתוק קשרי בנקאות מתווכת והגבלת העברות הכוללות ישויות מיועדות.

תשתיות סטייבלקוין מהוות שכבת סיכון נוספת. Chainalysis קישרה את A7 ל-A7A5, סטייבלקוין מגובה רובל שהונפק בקירגיזסטן, ואמרה כי נרשם נפח מסחר של 93 מיליארד דולר בשנה הראשונה. Elliptic זיהתה את OJSC Virtual Asset Issuer כמנפיק של USDKG. הניתוח קישר גם את Grinex למסחר ב-A7A5 ותיאר את Grinex כיורשת של Garantex.

שרת המדינה לענייני חוץ, חבר העמים והפיתוח של הממלכה המאוחדת, Yvette Cooper, אמרה:

“אם הקרמלין חושב שהוא יכול לעקוף את הסנקציות שלנו בכך שיסתתר מאחורי רשתות קריפטו ומערכות פיננסיות צלליות, הוא טועה טעות חמורה.”

עבור שווקי הקריפטו, חבילת הסנקציות מגבירה את הלחץ על בורסות ורשתות תשלום המקושרות לזרימות נזילות מול רוסיה. הצעדים גם מרחיבים את הפיקוח סביב תשתיות סטייבלקוין, ערוצי סליקה חוצי-גבולות ופלטפורמות הקשורות לפעילות קריפטו רוסית הנתונה לסנקציות.