הרשויות בטורקיה נקטו צעדים משפטיים נגד 233 חשודים נוספים בהימורים בלתי חוקיים במבצעים באנטליה ובמרסין שהוכרזו ביום שני, מה שהעלה את מניין האכיפה במשך שמונה ימים מעבר ל-670 בארבע פשיטות גדולות. החקירה הקודמת באדנה, שבמסגרתה נעצר הפרשן הפרו-ממשלתי ראסים אוזן קוטהיאלı, ציינה פלטפורמות קריפטו בין ערוצי ההלבנה הנטענים.
מבצע ההימורים בן 8 הימים של טורקיה פוגע בלמעלה מ-670 חשודים, כאשר תשתיות קריפטו נחשפות בחקירה באדנה
נכתב ע"י
שתף
תובנות מרכזיות
- שני מבצעים ב-18 במאי הובילו לנקיטת צעדים משפטיים נגד 233 חשודים ב-20 מחוזות, תוך ציון היקפי עסקאות של 18 מיליארד לירות טורקיות (395 מיליון דולר).
- ארבע פשיטות גדולות מאז 11 במאי הובילו להעמדת יותר מ-670 חשודים לדין, כאשר התובעים באדנה ציינו פלטפורמות קריפטו כערוץ להלבנת הון.
- גל האכיפה מיישם את תוכנית הפעולה של ארדואן לשנים 2025-2026, כאשר לפי הדיווחים MASAK בוחנת כמעט 14 מיליון פריטי נתוני משתמשים הקשורים לפעילות הימורים.
מבצעי אנטליה ומרסין מאריכים את הפיצוח בן 8 הימים בעוד שבחקירת אדנה מציינים קריפטו בין מסילות ההלבנה
הרשויות בטורקיה פתחו השבוע בשני מבצעים נוספים נגד הימורים בלתי חוקיים, ונקטו צעדים משפטיים נגד 233 חשודים נוספים שחשבונותיהם טיפלו לכאורה ביותר מ-18 מיליארד לירות טורקיות (395 מיליון דולר), כך הודיע שר המשפטים אקין גורלק ב-X ביום שני. לשכת התובע הראשי באנטליה תיאמה פשיטות סימולטניות ב-20 מחוזות, שכוונו נגד 183 חשודים עם היקפי עסקאות נטענים העולים על 11.3 מיליארד לירות טורקיות (248 מיליון דולר).
מבצע נפרד של הז’נדרמריה שבסיסו במרסין עצר 50 חשודים הקשורים לרשת המואשמת בהלבנת הכנסות מאתרי הימורים בלתי חוקיים שמקורם בחו”ל, כאשר הרשויות החרימו כלי רכב יוקרתיים, דירות ונכסים נוספים שלפי הטענה הושגו באמצעות פעילות פלילית.
“אין אף קבוצה פלילית שנמצאת מעל הצדק. המאבק שלנו בפשיעה ובארגונים פליליים יימשך ללא פשרות, בסמכות שניתנה על פי חוק, עד שיעקרו מן השורש,” אמר גורלק, בהתייחסו לרשתות שלדבריו איימו על “עתיד ילדינו ועל הביטחון הכלכלי שלנו.”
מבצעי יום שני מעלים את המניין המצטבר מארבע פשיטות גדולות מאז 11 במאי מעבר ל-670 חשודים, לצד מבצע איסטנבול ב-12 במאי בסיוע בינה מלאכותית שעצר 108 חשודים ב-35 מחוזות, והחקירה באסקישהיר מ-11 במאי שכוונה נגד 135 חשודים ב-33 מחוזות.
במסגרת חקירת אדנה מ-14 במאי, התובעים עצרו 161 מתוך 200 חשודים שנכללו בצווי מעצר, בהם פרשן הטלוויזיה הפרו-ממשלתי ראסים אוזן קוטהיאלı. בתיק נטען כי הרשת הלבינה הכנסות מהימורים בלתי חוקיים ומהונאות הקשורות לפישינג באמצעות “חברות תשלום אלקטרוניות, חשבונות בנק, מערכות POS וירטואליות, חלפנויות, תכשיטנים, חברות קש ופתפורמות קריפטו”, לפי Turkish Minute.
שלושה מנהלי בנקים, שמונה שוטרים וארבעה עורכי דין נקבו באותו תיק באדנה. מעצרו של קוטהיאלı משך תשומת לב מיוחדת משום שהוא צייץ “כל כנופיות ההימורים הבלתי חוקיים יחוסלו” ב-13 במאי, יום אחד בלבד לפני שנלקח למעצר בביתו באיסטנבול והועבר לאדנה.
לטענת התובעים, כ-37.7 מיליון לירות טורקיות (800,000 דולר) הועברו מחשבונו לחשבונות אחרים החשודים כי שימשו לשכבות (layering), כאשר 15.7 מיליון לירות טורקיות (350,000 דולר) זרמו חזרה מחשבונות בתוך אותה מסגרת נטענת. קוטהיאלı הכחיש כל מעורבות בעבירה לאחר מעצרו.
גל האכיפה מיישם את תוכנית הפעולה של ארדואן לשנים 2025-2026 למאבק בהימורים בלתי חוקיים ובהימורים וירטואליים, שפורסמה ב-Resmi Gazete ב-1 בנובמבר 2025. דוח הפעילות של MASAK לשנת 2025 תיעד 502 תיקי ניתוח הקשורים לפעילות הימורים בלתי חוקיים ושיגר 545 דוחות מודיעין למוסדות הרלוונטיים, בעוד שעסקאות בהיקף של 5.1 מיליארד לירות טורקיות (131 מיליון דולר) הקשורות לחשבונות שלפי הטענה שימשו מארגני הימורים בלתי חוקיים הושעו במסגרת צעדי מניעת הלבנת הון.
פעולת אכיפה דומה התרחשה בבריטניה כבר בחודש שעבר, כאשר רשות ההתנהלות הפיננסית (Financial Conduct Authority) ביצעה את הפשיטות הראשונות שלה על מסחר קריפטו בלתי חוקי בין עמיתים (peer-to-peer) באפריל, לאחר שגורמים ביחידת הפשיעה המאורגנת האזורית של דרום-מערב ציינו את סיכון הלבנת ההון כדאגת האכיפה המרכזית.
