טורקיה חוסמת 47,493 אתרי הימורים בלתי חוקיים, בעוד שהמאבק נגד חשבונות קריפטו מתרחב

ארנקי קריפטו הופכים ליעד אכיפה חוזר

טורקיה חסמה גישה ל-47,493 אתרי הימורים בלתי חוקיים מאז 1 בינואר, כאשר הרשויות מרחיבות קמפיין ארצי נגד מפעילים מקוונים ורשתות התשלומים שלהם. סוכנות אנאדולו, בציטוט מקורות במשרד הפנים, מסרה כי יחידות המשטרה והז’נדרמריה ביצעו 680 מבצעים, עצרו 5,629 חשודים, השיגו מעצר עד תום ההליכים ל-3,231 והעמידו עוד 1,515 תחת פיקוח שיפוטי.

יחידות הפשיעה הקיברנטית מבצעות סיורים סביב השעון באתרים של הימורים בלתי חוקיים, בפרסומות ברשתות החברתיות ובחיבורים דיגיטליים למערכות תשלום. החוקרים גם מתחקים אחר חשבונות בנק, שירותי כסף אלקטרוני וחשבונות נכסי קריפטו החשודים בסיוע למפעילים לגבות הימורים או להעביר הכנסות פליליות.

הנתונים הלאומיים ממשיכים סדרה מרוכזת של פשיטות במאי. ארבעה מבצעים שהוכרזו לאורך שמונה ימים הובילו לנקיטת הליכים משפטיים נגד יותר מ-670 חשודים, כאשר חקירה אחת באדנה זיהתה פלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים בין הערוצים שלכאורה שימשו להלבנת הכנסות מהימורים.

בהודעה מ-5 ביוני מטעם לשכת התובע הראשי האנטולי באיסטנבול זוהו שבעה ארנקי קריפטו משותפים מחוץ לטורקיה שלכאורה קיבלו העברות סדירות מארגון הימורים בלתי חוקי. התובעים העריכו את סך פעילות העסקאות של הרשת ב-4 מיליארד דולר (192.37 מיליארד לירה טורקית) ואמרו שכל חשבונות הבנק והקריפטו המשויכים לחשודים נחסמו.

החוקרים טענו כי הרשת, שתואמה על ידי חשוד המזוהה כ-İ.Ö.Ö., הפיקה הכנסה מהימורים בלתי חוקיים וממשחקים שתוצאותיהם תואמו מראש, וכן מהימורים שהונחו דרך מערכת ההימורים החוקית של טורקיה. ההכנסות עברו לכאורה דרך חלפני מטבע ותכשיטנים בבזאר הגדול לפני שהגיעו לארנקי קריפטו שמשתמשיהם לא ניתן היה לזהות. התיק נוהל על ידי מחלקת מימון טרור והלבנת הון של התביעה, לצד סוכנות המודיעין הפיננסי MASAK.

התובעים טענו כי הארגון גייס אנשים בני 20 עד 30 ללא הכנסה קבועה או פעילות מסחרית, העביר הפקדות תקופתיות של כ-2,080 דולר (100,000 לירה טורקית) לחשבונותיהם והשתמש בהם כ”חשבונות מאגר” להימורים בתמורה לעמלה של 1%. גם החשוד בעל הנפח הנמוך ביותר הציג תנועות בחשבון בהיקף של כ-1.9 מיליון דולר (90 מיליון לירה טורקית). הרשויות עצרו 80 חשודים ב-24 מחוזות ותפסו 11 חברות, 45 כלי רכב, 16 בתים ו-11 חלקות קרקע בשווי של כ-7.3 מיליון דולר (350 מיליון לירה טורקית).

מבצע ז’נדרמריה נפרד שהתמקד באדנה הגביל 4,742 חשבונות בנק ושישה חשבונות נכסי קריפטו השייכים לחשודים המואשמים בניהול פאנלים של הימורים בלתי חוקיים ובהקלת העברות כספים. משרד הפנים מסר כי בדיקות מודיעין פיננסי מצאו פעילות חשבונות בהיקף של כ-104 מיליון דולר (5 מיליארד לירה טורקית) בקרב 47 חשודים ב-23 מחוזות, כאשר גם חברת קש, 23 בתים, 29 כלי רכב ו-13 חלקות קרקע הוגבלו.

המאבק עבר גם לשיבוש בזמן אמת. תובעי איסטנבול העריכו כי כ-35 מיליארד דולר הומרו להימורים באופן בלתי חוקי במהלך מונדיאל 2022 וחזו כ-50 מיליארד דולר לטורניר 2026, תוך ריכוז המאמצים בגמר כאירוע בעל הנפח הגבוה ביותר. שר המשפטים אקין גורלק אמר כי התובעים זיהו 6,314 חשבונות בנק ששימשו בתנועת הימורים בלתי חוקית ושלחו הוראות במקביל לבנקים להקפיא אותם עם תחילת המשחק. בתקשורת הטורקית דווח כי החשבונות מופו באמצעות מערכת ניתוח בסיוע בינה מלאכותית הידועה בשם AVCI.

גורלק אמר כי אותו מבצע חשף 19 “בתי פיננסים” אוף-שור שהפעילו מערכות פאנלים המשולבות עם אתרי הימורים בלתי חוקיים, כאשר ננקטו הליכים משפטיים נגד 23 חשודים. בפברואר אמר כי טורקיה צריכה “לייבש את הביצה” במקום להסתמך על תביעות נקודתיות, והנחה את התובעים הראשיים בכל 81 המחוזות לתעדף תיאום, ראיות דיגיטליות והגבלות נכסים.