סוכנות השבת הנכסים של קניה (ARA) הקפיאה לפחות 888,030 דולר במזומן ובמטבעות יציבים מסוג טתר (Tether) הקשורים למבצע הלבנת הון רב־שכבתי.
חוקרים קנייתים מקפיאים 751,853 דולר ב‑USDT, בעוד חקירת ארנקי Binance מתרחבת עוד יותר
נכתב ע"י
שתף
תובנות מרכזיות
- ARA תפסה 888,030 דולר ב‑USDT ובמזומן, המקושרים לשני קנייתים במסגרת טענה לתוכנית הלבנה בהיקף 2.32 מיליון דולר.
- נעשה שימוש ב‑Binance ובחמישה בנקים קנייתיים, מה שמדגיש סיכונים כאשר 57 העברות עקפו את מגבלות ה‑FRC.
- ARA ביקשה סיוע משפטי מארה״ב במאי 2026 כדי להתחקות בהמשך אחר רשומות העברות כספים בינלאומיות.
ערוצים מקבילים ששימשו להתחמקות מגילוי
חוקרים בקניה תפסו והקפיאו לפחות 888,030 דולר (115 מיליון שילינג קנייתי) הקשורים לשני תושבים, לאחר שהתחקו אחר מבצע הלבנת הון רב־שכבתי שלפי הטענות העביר יותר מ‑2.32 מיליון דולר באמצעות חברות קש, חשבונות בנק, שירותי העברת כספים וארנקי מטבעות קריפטוגרפיים.
מסמכי בית המשפט שהוגשו על ידי סוכנות השבת הנכסים (ARA) מציינים כי הכספים שהוקפאו כוללים USDT המוחזק בחשבונות Binance לצד מזומן המפוזר בין מספר בנקים. הנכסים הדיגיטליים שהוקפאו כוללים 751,853 דולר הקשורים לגלורי קית׳ורה ו‑896 דולר הקשורים למייקל מאצ׳ימבו. החוקרים תפסו גם 135,000 דולר הפרוסים על פני תשעה חשבונות ביותר מחמישה בנקים.
הסוכנות אמרה כי התוכנית נשענה על שני ערוצים מקבילים שנועדו לטשטש את מקור הכסף ולהתחמק מגילוי. בערוץ הראשון, כספים נשלחו באמצעות שירותי העברות כספים בינלאומיים לתוך קניה דרך אנשים וחברות מתווכים, לפני שהגיעו לחשבונות הבנק של המשיבים.
המסמכים לבית המשפט מזהים כמה מתווכים, בהם ג׳סטיס גטורו וריצ׳רד מוואנגי, וכן שתי חברות שצוינו כמקורות כספים: DigitalMall Global Ltd. ו‑Bitflux Fintech Ltd. לאחר מכן הכסף, לפי הטענה, הועבר דרך שני אנשים נוספים לפני שהופקד לחשבונות שבבעלות מאצ׳ימבו וקית׳ורה.
בין אוקטובר 2022 לינואר 2024, מאצ׳ימבו קיבל כ‑620,000 דולר בחשבונותיו בבנק Equity ממייקל וממתווך נוסף, קווין קיפנגנו, לפי החוקרים. המסמכים גם מראים שכ‑130,000 דולר הועברו לחשבון Stanbic Bank של מאצ׳ימבו מ‑Bitflux Fintech Ltd. באותה תקופה.
לגבי קית׳ורה, ARA תיעדה 57 העברות בנקאיות בסכום כולל של 412,000 דולר בין יולי 2022 למאי 2025. סכומי ההעברות הבודדות נעו בין 77 דולר לכ‑4,250 דולר — סכומים שלדברי החוקרים הושארו בכוונה מתחת למגבלות הדיווח נגד הלבנת הון. לפי החוק הקנייתי, עסקאות מזומן בסך 15,000 דולר ומעלה והעברות חוצות־גבולות בסך 10,000 דולר ומעלה חייבות בדיווח למרכז הדיווח הפיננסי.
” השימוש החוזר בסכומים שנמצאים ממש מתחת לסף הדיווח תואם את פיצול העסקאות במטרה להימנע מדרישות הדיווח הרגולטוריות,” אמרה ARA במסמכי בית המשפט, וציינה כי הדפוס משקף את שלב ה”השכבה” של הלבנת הון.
הסוכנות טענה עוד כי העברות מצטברות שימשו לשילוב כספים בלתי־חוקיים במערכת הבנקאית לפני שהוצאו. במקרה אחד בנובמבר 2023, גטורו קיבל שני תשלומים בסך כולל של 7,000 דולר מפלטפורמת התשלומים האמריקאית Chime. לאחר מכן גטורו העביר 8,400 דולר לחשבון Equity Bank של מוונדווה בשלושה תשלומים. מוונדווה העביר אז את הכספים למייקל, שפיזר אותם לחשבון הבנק של קית׳ורה.
הערוץ השני כלל מטבעות יציבים מסוג טתר שהועברו דרך מספר חשבונות בבורסת Binance כדי לנתק קשרים למקורותיהם.
ARA מסרה כי החקירה עדיין נמשכת, וכי הרשויות בקניה שלחו בקשה לסיוע משפטי הדדי לממשלת ארה״ב במאי 2026 כדי לקבל רשומות פיננסיות בינלאומיות.
ההליך המשפטי מגיע כאשר הרשויות בקניה מגבירות את האכיפה נגד זרימות כספים בלתי־חוקיות הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים, על רקע חששות שנכסים דיגיטליים משמשים לעקיפת מערכות ניטור פיננסיות מסורתיות.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
