שני אנשי עסקים תאילנדים טוענים כי Tether הכניסה לרשימה שחורה 42.4 מיליון דולר מה‑USDT שלהם ארבעה חודשים לפני שבית משפט כלשהו אישר את ההקפאה, וכעת הם תובעים כדי לקבל את הכסף בחזרה.
משקיעים תאילנדים תובעים את Tether בעקבות הקפאת 42 מיליון USDT ללא צו
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- לפי התביעה, Tether הקפיאה 42.4 מיליון דולר ב‑USDT הקשורים לשני משקיעים תאילנדים ב‑30 באוקטובר 2025.
- צו תפיסה לא הגיע עד 19 בפברואר 2026 — כמעט ארבעה חודשים לאחר ההקפאה.
- התובעים רוצים להסיר את הרשימה השחורה, לקבל פיצויים, ולחייב את Tether להשיב (disgorge) הכנסות מהעתודות שלה.
הקפאה לפני כל צו
Nutthawat Rukthammachalern ו‑Natthawat Kasamvilas הגישו תביעה נגד Tether ב‑31 באוגוסט בבית המשפט הפדרלי למחוז הדרומי של ניו יורק, בטענה שלמנפיקת הסטייבלקוין לא הייתה כל עילה משפטית לנעול את כספם. לפי כתב התביעה, Tether הכניסה לרשימה שחורה עשר כתובות את’ריום שהחזיקו יחד 42,417,785.62 דולר ב‑USDT ב‑30 באוקטובר 2025 — חודשים לפני שהיה קיים צו כלשהו.
הצו הזה הגיע בסופו של דבר מתיק אחר לחלוטין. שופט/ת שלום (magistrate judge) במחוז המזרחי של קרוליינה הצפונית הוציא/ה צו תפיסה מס’ 5:26-MJ-1267-JG ב‑19 בפברואר 2026, הקשור לחקירה של הונאת השקעות מסוג “Pig-Butchering”. החוקרים טענו כי הארנקים המדוברים קיבלו תקבולים מהונאות קריפטו המבוססות על קשרים רומנטיים. התובעים אומרים שהם לא היו חלק מהתכנית הזו ולא קיבלו הודעה על ההקפאה עד זמן רב לאחר שכספם כבר ננעל.
התביעה נוחתת על חברה שמקפיאה כספים באופן שגרתי, שכן Tether תיאמה עם OFAC ועם רשויות אכיפת החוק בארה״ב כמה מהקפאות הנכסים הגדולות בהיסטוריה של סטייבלקוינים, כולל הקפאה של 344 מיליון דולר באפריל הקשורה לפעילות בלתי חוקית, וכן רצף במאי שבו החברה הכניסה לרשימה שחורה 371 כתובות והקפיאה כ‑515 מיליון דולר ב‑USDT בתוך 30 ימים בלבד.
Tether אומרת כי תמכה באלפי תיקים של אכיפת חוק ברחבי העולם, אך סמכות ההקפאה החד‑צדדית של החברה — המשולבת בחוזה החכם של USDT באמצעות מפתח אדמיניסטרטיבי מרכזי — היא בדיוק מה שהתביעה החדשה הזו מערערת עליו.
מה התובעים רוצים
כתב התביעה מבקש סעד הצהרתי, צו מניעה, פיצויים, השבה (disgorgement) של כל הכנסה ש‑Tether הפיקה מהעתודות המגבות את הטוקנים המוקפאים, וכן פיצויים עונשיים. התובעים מבקשים במיוחד לאסור על Tether לשרוף או להנפיק מחדש את ה‑USDT שבמחלוקת כל עוד התיק תלוי ועומד, והם מבקשים מבית המשפט לחייב את הסרת כתובותיהם מהרשימה השחורה.
זו אינה הפעם הראשונה שהם מנסים לקבל סעד. ב‑31 ביולי הם הגישו בקשה נפרדת בקרוליינה הצפונית להשבת הכספים, אך לא ההליך ההוא ולא התביעה בניו יורק הניבו הכרעה לגבי הבעלות או לגבי אחריותה של Tether.
איך הקפאות “Pig-Butchering” מסתבכות
הונאות “Pig-Butchering” כוללות בדרך כלל נוכלים שבונים קשרים מזויפים לאורך חודשים עם קורבנות לפני שהם מכוונים אותם לפלטפורמות השקעה מזויפות בקריפטו, והחוקרים לעיתים קרובות מתחקים אחר הכספים שנגנבו דרך עשרות ארנקים לפני שהם מגיעים לאלה שכדאי להקפיא.
חלק המעקב הוא המקום שבו הדברים נעשים מעט מורכבים, שכן צו קרוליינה הצפונית כיסה מהלך רחב יותר שבו התובעים אומרים שלמעלה מ‑61 מיליון דולר ב‑USDT נקשרו לארנקים המקושרים להונאת השקעות, אך התובעים התאילנדים טוענים שעשר הכתובות שלהם נלכדו ברשת הגרירה הזו ללא כל ראיה פרטנית שמקשרת אותם לתכנית.
השאלה האם הארנקים אכן נגעו בתקבולים כלשהם הקשורים להונאה, או שפשוט ביצעו עסקאות עם כתובות שעשו זאת בעצמן בשלב כלשהו בהמשך השרשרת, צפויה להיות המאבק העובדתי המרכזי ככל שהתיק יתקדם. כמה חודשים מעניינים לפנינו!
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
