מנכ״ל נעצר בעקבות חשד לרצח שכיר שמומן בקריפטו

תובעים טוענים שתשלומי קריפטו השלימו מזימת רצח לפי הזמנה

משרד המשפטים של ארה”ב (DOJ) הודיע על מעצרו של מנכ”ל Moneyflip בגין מזימת רצח לפי הזמנה לכאורה ב-30 ביולי. מרקוס ארתורו קליימן טרוניאן, מנכ”ל Moneyflip LLC, נעצר במיאמי לאחר שכתב תלונה פלילי טען כי שכר סוכנים סמויים שהתחזו לרוצחים שכירים כדי לחטוף ולהרוג איש עסקים מקסיקני בשל חוב שלא שולם. משרד התובע האמריקאי למחוז הדרומי של קליפורניה זיהה את Moneyflip כעסק שירותי כספים רשום המציע שירותי המרת מטבע חוצי-גבולות.

לפי כתב התלונה, החוקרים זיהו בתחילה את קליימן במסגרת חקירה מתמשכת של עסקים להחלפת כסף הפועלים סמוך לגבול ארה”ב-מקסיקו, שבה הרשויות חשדו כי השתמש בעסק שלו כדי לעקוף את דרישות הדיווח של חוק סודיות הבנק ולהלבין הכנסות מסחר בסמים באמצעות עסקאות מטבע חוצות-גבולות.

מסמכי בית המשפט טוענים כי סוכנים סמויים של Homeland Security Investigations יצרו קשר עם קליימן בפברואר וביקשו להמיר דולרים אמריקאיים שהוצגו כהכנסות מסמים למטבעות קריפטוגרפיים. ה-DOJ מסר:

“קליימן המיר כ-750,000 דולר במטבע אמריקאי לקריפטו וגרם להעברת מטבעות הקריפטו לארנק של סוכן פדרלי סמוי. קליימן גבה עמלה של 10%.”

התובעים טוענים עוד כי קליימן הסכים לשלם 40,000 דולר כדי לחטוף ולהרוג איש עסקים, ומסר שני פיקדונות מזומן נפרדים של 5,000 דולר לפני שסוכנים סמויים הציגו תמונות מפוברקות וסרטון המראים את הקורבן לכאורה מת. הרשויות טוענות כי קליימן אז השלים את ההסדר בתשלום מזומן נוסף ובהעברת USDT לארנק קריפטוגרפי סמוי.

קליימן עומד בפני אישום אחד של רצח לפי הזמנה לפי 18 U.S.C. § 1958(a), הנושא עונש מרבי של 10 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר אם יורשע.

עסקי שירותי כספים עומדים בפני כללי ציות פדרליים בתחום הקריפטו

תקנות פדרליות למניעת הלבנת הון מתייחסות לעסקים רבים שמחליפים או מעבירים מטבע וירטואלי ניתן להמרה כאל מעבירי כספים הכפופים לחוק סודיות הבנק, המחייב רישום, אמצעי זיהוי לקוחות, ודיווח על פעילות חשודה. הנחיות FinCEN החילו חובות אלה במשך יותר מעשור, ובמקביל הסוכנות גם מתחזקת מרשם ציבורי של עסקי שירותי כספים והנחיות רגולטוריות קשורות.

הפיקוח הגובר מצד רשויות האכיפה מקשר יותר ויותר בין עסקאות קריפטו לבין פשיעה אלימה, הונאה, עקיפת סנקציות, וחקירות הלבנת הון. רשומות בלוקצ’יין יכולות להשלים ראיות פיננסיות מסורתיות באמצעות הצגת העברות בין ארנקים, בעוד מרשם עסקי שירותי הכספים של FinCEN מאפשר למשתמשים לאשר האם חברה נרשמה כעסק שירותי כספים, מבלי לקבוע שהממשלה מאשרת את פעילותה.

מקרים מוקדמים יותר מראים את תפקיד הקריפטו בחקירות פשיעה אלימה

קריפטו הופיע גם בהליכים אחרים של רצח לפי הזמנה שכללו תקשורת מקוונת, תשלומים מוסתרים ומבצעים סמויים. נאשמת אחת קיבלה עונש מאסר של תשע שנים לאחר שהשתמשה בביטקוין כדי לממן מזימת רצח לפי הזמנה במימון קריפטו, בעוד תביעה אחרת כללה מזימת רצח ברשת האפלה במימון ביטקוין, והדגימה כיצד תשלומים דיגיטליים יכולים להפוך לראיה בתיקים המתמקדים באלימות מתוכננת.

איתור בבלוקצ’יין סייע גם לחקירות רצח ולהקפאות נכסים בינלאומיות שבהן מעורבים סטייבלקוינים. רשומות עסקאות סייעו לקשר פעילות קריפטו אל הרשעות ברצח שנקשרו באמצעות איתור בבלוקצ’יין, בעוד חוקרים בקניה הקפיאו 751,853 דולר ב-USDT במהלך חקירת ארנק ב-Binance שהובילה להקפאת USDT, תוך המחשה כיצד תנועות ארנקים יכולות להישאר גלויות מעבר לגבולות למרות מאמצים להסתיר בעלות או מטרות תשלום.

ה-DOJ מסר:

“קליימן מסר תשלום מזומן של 5,000 דולר לסוכנים הסמויים והעביר כ-25,000 USDT לארנק קריפטוגרפי סמוי כתשלומים הסופיים עבור רצח הקורבן.”