ארה"ב ובריטניה מקימות ברית ראשונה מסוגה נגד הונאות קריפטו

סוכנויות בארה״ב ובבריטניה מתאמות תיקים נגד מרכזי הונאה

תובעים פדרליים ורשויות בריטיות הקימו מסגרת משותפת ב-3 בספטמבר כדי לרדוף רשתות חוצות-גבולות המפעילות הונאות השקעה בקריפטו ובהונאות השקעה המונעות באמצעים קיברנטיים. הסכם שיתוף הפעולה הראשון מסוגו מאחד את משרד התובע האמריקאי למחוז קולומביה עם שירות התביעה של הכתר של אנגליה וויילס ועם הסוכנות הלאומית לפשיעה של בריטניה. התובעת האמריקאית ג׳נין פריס פירו, התובע הראשי של הכתר לאנגליה וויילס סטיבן פרקינסון, והמנכ״ל הכללי של הסוכנות הלאומית לפשיעה גריים ביגר חתמו על ההסכם עבור הסוכנויות שלהם.

הסוכנויות המשתתפות יבצעו חקירות מקבילות נגד יעדים משותפים, יחליפו מידע על תסמורות פשע מאורגן, ויקבעו היכן להגיש תיקים בעלי עניין משותף. ב-27 באוגוסט, בריטניה הבטיחה בנפרד תמיכה מ-Five Eyes, הכוללת את ארה״ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד, לשיתוף מודיעין מהיר יותר ולמאמצים מתואמים להשבתת חשבונות, ערוצי תקשורת ושירותים פיננסיים המשמשים רשתות הונאה בינלאומיות.

כוח המשימה האמריקאי נגד מרכזי הונאה החל לפעול בנובמבר 2025 נגד ארגוני פשיעה סיניים חוצי-לאומים המפעילים מתחמים בעיקר בדרום-מזרח אסיה. המנדט המקורי שלו ממשרד המשפטים שילב תובעים, את ה-FBI, השירות החשאי של ארה״ב וסוכנויות נוספות כדי לרדוף הונאה, הלבנת הון, תשתית דיגיטלית ומטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לפעילות בקמבודיה, לאוס ובורמה.

הפסדי הונאה חושפים את היקף הרשתות מעבר לים

הפסדי פשיעה מקוונת מדווחים הגיעו ל-20.88 מיליארד דולר בשנת 2025, כולל 11.37 מיליארד דולר הקשורים לקריפטו, לפי הממצאים השנתיים של ה-FBI בנושא פשיעה מקוונת. הונאות השקעה יצרו 8.65 מיליארד דולר בהפסדים מדווחים, בעוד שהונאות השקעה בקריפטו לבדן היו אחראיות לכ-7.2 מיליארד דולר, מה שהפך אותן למקור הגדול ביותר להפסדים פיננסיים מדווחים לאמריקאים.

מרכזי הונאה משתמשים בדרך כלל בשיטות המכונות לעיתים “שחיטת חזירים”, הנשענות על הודעות לא-מבוקשות, רשתות חברתיות, אפליקציות היכרויות ופלטפורמות השקעה מזויפות כדי לבנות אמון לפני שהם מכוונים את הקורבנות להעביר מטבעות קריפטוגרפיים. הרשויות אומרות שרבים מהמתחמים נשענים על עובדים שנסחרו בבני אדם המוחזקים בתנאים כפייתיים ומאולצים להונות מטרות. סימני אזהרה נפוצים להונאות קריפטו כוללים תשואות מובטחות, הצעות השקעה לא-מבוקשות, אתרים מועתקים ובקשות לסיסמאות או לביטויי שחזור.

הנשיא דונלד טראמפ הנחה ב-6 במרץ סוכנויות פדרליות לפתח תגובות מבצעיות, דיפלומטיות, טכניות ורגולטוריות חזקות יותר נגד מרכזי הונאה זרים. צו נשיאותי 14390 דרש תוכנית פעולה המזהה ארגוני פשיעה אחראיים ומציעה צעדים למניעה, שיבוש, חקירה ופירוק שלהם.

פעולות מוקדמות הציבו תפיסות קריפטו במרכז

שיבוש פיננסי הפך לרכיב מרכזי בקמפיין נגד מתחמי הונאה וערוצי הלבנת ההון הבינלאומיים שלהם. עד אפריל, הרשויות הפדרליות עיכבו יותר מ-700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שלכאורה קשורים להלבנה דרך מרכזי הונאה, בעוד שמשרד החוץ הציע עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיוביל לשיבוש פיננסי של מרכזי ההונאה של טאי צ׳אנג בבורמה.

תיק אכיפה נפרד ביקש חילוט של כ-127,271 BTC, בשווי של כ-15 מיליארד דולר בעת שהתובעים הגישו את הפעולה נגד איש העסקים הקמבודי צ׳ן ג׳י. פעולת חילוט הביטקוין השיא לוותה בלחץ רחב יותר על פעולות הונאה לכאורה הכוללות הונאת קריפטו, פשיעה מאורגנת, הלבנת הון וסחר בבני אדם ברחבי דרום-מזרח אסיה ואזורים נוספים.

פעולות ציבוריות-פרטיות כיוונו גם לתשתית התקשורת והפיננסים שמאפשרת לרשתות מעבר לים להגיע לקורבנות אמריקאים. במהלך קמפיין שיבוש במאי, חברות משתתפות קטעו יותר מ-1.4 מיליון חשבונות המקושרים להונאות וסייעו להקפיא יותר מ-3.8 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים. הרשויות בארה״ב ובבריטניה יצטרפו לשותפים מהתעשייה הפרטית לאירוע שיבוש בהובלת הסוכנות הלאומית לפשיעה בלונדון בתחילת אוקטובר.