Plusieurs États américains ont révoqué les licences crypto de Binance US

Binance US Face à l’Expansion des Révocations de Licences au Niveau des États

Un nombre croissant d’États américains ont révoqué ou refusé de renouveler les licences d’émetteur de monnaie de BAM Trading Services Inc., qui opère sous le nom de Binance US. Cette action est due à divers problèmes de conformité et à des ennuis juridiques associés à l’ancien PDG Changpeng Zhao (CZ).

Le Département des Institutions Financières du Dakota du Nord est le dernier État américain à révoquer la licence d’émetteur de monnaie de Binance US. Le régulateur a annoncé lundi :

Le Commissaire a constaté que BAM Trading Services, Inc. n’a pas respecté les lois du Dakota du Nord. De plus, le propriétaire bénéficiaire majoritaire et la personne ayant le contrôle, Changpeng Zhao, a plaidé coupable à des accusations de crime pour violation des lois américaines anti-blanchiment d’argent.

Zhao purge actuellement une peine de prison de quatre mois après que Binance a conclu un accord avec le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis. L’ancien PDG a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars en pénalités et amendes. Le DOJ avait initialement demandé une peine de prison de trois ans pour CZ.

«L’activité de transmission d’argent comprend la réception d’argent ou de cryptomonnaie pour envoyer à un emplacement à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis pour le compte d’une autre personne,» a détaillé le régulateur financier du Dakota du Nord. «Pour exercer légalement l’activité de transmission d’argent, une licence est requise en vertu du chapitre 13-09.1 du Code du Siècle du Dakota du Nord.»

D’autres États ont également pris des mesures réglementaires contre Binance US, révoquant ou refusant de renouveler sa licence d’émetteur de monnaie en raison de problèmes de conformité. La Floride a suspendu la licence de Binance US en novembre de l’année dernière, peu après que Zhao a plaidé coupable de violation des lois américaines anti-blanchiment d’argent. Au début de janvier de cette année, l’Alaska a refusé de renouveler la licence de l’échange crypto, suivi par la Caroline du Nord qui l’a suspendue le 23 janvier et le Maine qui a refusé son renouvellement le 29 janvier. Le Connecticut a suspendu la licence de Binance US le 24 avril tandis que l’Oregon l’a révoquée le 30 avril.

L’annonce du Département des Institutions Financières du Dakota du Nord conclut :

Le Dakota du Nord rejoint l’Alaska, la Floride, le Maine, la Caroline du Nord et l’Oregon qui ont pris des mesures similaires pour révoquer ou refuser le renouvellement de la Licence de Transmission de Monnaie des Services de Trading BAM.

Quelles sont vos pensées sur le nombre croissant d’États américains révoquant ou refusant de renouveler les licences crypto de Binance US ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.