La répression sud-coréenne contre les cryptomonnaies vaut 15 ans de prison au PDG de Delio

Le tribunal conclut à un détournement des actifs des clients

Selon des médias locaux, le tribunal de district sud de Séoul a rendu son jugement le 13 août et a ordonné la détention immédiate de Jeong, invoquant un risque de fuite. Le parquet avait requis une peine de 20 ans de prison.

Le tribunal a reconnu Jeong coupable d’avoir détourné environ 70 milliards de wons, soit 49,2 millions de dollars, d’actifs appartenant à des clients. Il l’a également condamné pour avoir présenté de faux documents lors de l’enregistrement de Delio en tant que prestataire de services d’actifs virtuels, une catégorie reconnue par le gouvernement pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies.

Selon le tribunal, un rapport d’un cabinet d’expertise comptable présenté dans le cadre de l’enregistrement surévaluait les avoirs en cryptomonnaies de Delio d’environ 47,6 milliards de wons, soit 34 millions de dollars. Les juges ont estimé que M. Jeong avait obtenu la licence de la société de manière malhonnête et avait fait la promotion de services que Delio n’était pas en mesure de fournir.

Le gel des retraits a privé les utilisateurs de l’accès à leurs fonds

Delio opérait en tant que société de dépôt et de prêt de cryptomonnaies, se présentant comme une banque d’actifs numériques. Les clients y déposaient des bitcoins, de l’ethereum et d’autres crypto-actifs en échange de paiements d’intérêts.

Les problèmes de la société ont été rendus publics en juin 2023, lorsqu’elle a brusquement gelé les retraits de ses clients. Des milliers d’utilisateurs n’ont plus pu accéder aux actifs qu’ils avaient confiés à la plateforme.

Cette suspension est survenue dans le contexte d’une crise plus générale touchant les sociétés de prêt en cryptomonnaies. Delio avait placé les actifs de ses clients auprès de contreparties externes qui ont subi des pertes liées à l’effondrement, en 2022, de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX. Haru Invest, une autre plateforme sud-coréenne de rendement, a également suspendu les dépôts et les retraits à cette même période.

Une décision concernant une perquisition illégale a affaibli une affaire plus vaste

Un article de Newsis indique que M. Jeong a été acquitté d’une accusation plus grave portant sur environ 250 milliards de wons, soit 175,6 millions de dollars, provenant d’environ 2 800 clients. Les juges ont estimé que des données essentielles provenant d’un opérateur de serveur avaient été obtenues illégalement.

Selon le tribunal, les enquêteurs n’ont pas respecté le droit de Delio à assister à la perquisition ni fourni la liste des éléments saisis. La base de données et les éléments de preuve qui en découlaient n’ont donc pas pu être utilisés, ce qui a affaibli le dossier principal de l’accusation.

Les procureurs disposaient toutefois d’autres chefs d’accusation de secours concernant environ 1 100 victimes et 70 milliards de wons. Ce sont ces chefs d’accusation qui ont servi de base à la condamnation. Jeong a également été acquitté des accusations portant sur 41 victimes supplémentaires, faute de preuves à l’appui.

Le renforcement de la surveillance des cryptomonnaies face à un nouveau test

Cette décision a une portée qui dépasse le cas de Delio, car la Corée du Sud a renforcé la surveillance des cryptomonnaies à la suite de plusieurs faillites, notamment celles de Terra-Luna et de FTX. La loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, entrée en vigueur en 2024, a renforcé les règles en matière de conservation, de transparence et de protection des clients.

Delio a été déclarée en faillite en novembre 2024, ce qui a marqué le début d’une procédure de liquidation visant à vendre les actifs et à distribuer les fonds aux créanciers. Le recouvrement des fonds par les déposants reste incertain, comme c’est souvent le cas après la faillite de plateformes de prêt en cryptomonnaies.

M. Jeong pourrait faire appel de cette décision. Les déposants, les investisseurs et les régulateurs suivront de près le processus de liquidation, tout éventuel recours en appel, ainsi que la question de savoir si cette affaire entraînera un contrôle plus strict des entreprises de cryptomonnaies qui détiennent les actifs de leurs clients.