États-Unis visent 456 000 $ de cryptos liées à une arnaque via Facebook

Les procureurs poursuivent les fonds liés à une escroquerie sentimentale

Le parquet fédéral du district du Massachusetts a annoncé le 9 novembre avoir engagé une procédure civile de confiscation visant 456 602 USDT, d’une valeur d’environ 456 602 dollars. Cette procédure de confiscation liée à des escroqueries sentimentales concernait des stratagèmes présumés ciblant des personnes dans le Massachusetts et ailleurs. Les autorités avaient retracé les produits de ces activités jusqu’à deux portefeuilles de cryptomonnaies et saisi les fonds. Selon la plainte, les auteurs ont gagné la confiance de leurs victimes via des sites de rencontres en ligne et Facebook avant de les inciter à investir dans des cryptomonnaies sur de fausses plateformes. Le bureau a déclaré :

« Bien que les victimes aient cru envoyer des fonds à une plateforme d’investissement en cryptomonnaies légitime et réaliser des bénéfices, ces fonds étaient en réalité transférés vers des portefeuilles de cryptomonnaies non hébergés (c’est-à-dire non hébergés sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies). »

Les victimes se sont rendu compte qu’elles avaient été escroquées lorsque leurs tentatives de retrait ont échoué, même après avoir payé les prétendus frais et taxes.

Les plateformes frauduleuses encouragent les dépôts plus importants

Le FBI décrit la fraude à l’investissement dans les cryptomonnaies comme un processus pouvant débuter par une arnaque sentimentale ou une arnaque de confiance avant de déboucher sur des propositions d’investissement. Les plateformes frauduleuses peuvent afficher des gains fictifs ou autoriser des retraits anticipés afin d’encourager des dépôts plus importants. Les demandes ultérieures de paiement de taxes ou de frais constituent un autre moyen d’extorquer de l’argent aux victimes.

L’usurpation d’identité est également courante dans les fausses plateformes d’échange de cryptomonnaies et les offres d’investissement non sollicitées. Les services frauduleux peuvent copier des sites web légitimes, tandis que des contacts non sollicités promettent des rendements sur investissement. Ces approches s’appuient sur une apparence de crédibilité pour persuader les gens de transférer des actifs.

Des enquêtes fédérales distinctes ont visé des sommes plus importantes dans le cadre de procédures de confiscation similaires. Cinq plaintes annoncées en juillet visaient plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaies saisies. La plus importante concernait environ 12,1 millions de dollars liés à des escroqueries sentimentales touchant plus de 200 victimes ; une autre visait environ 10,4 millions de dollars liés à des plateformes d’investissement frauduleuses.

Les revendications de propriété précèdent les restitutions aux victimes

Les procureurs du Massachusetts ont également engagé une action distincte de confiscation liée à une fraude aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies, annoncée le 31 juillet. Cette affaire visait environ 47 000 dollars qui auraient été détournés par le biais de stratagèmes d’assistance technique et d’usurpation d’identité d’agents gouvernementaux. Les enquêteurs ont identifié cinq victimes dont les paiements avaient abouti sur le même portefeuille.

Les efforts de recouvrement transfrontaliers ont également nécessité des démarches supplémentaires après la saisie. Les autorités ghanéennes et britanniques ont saisi 15,1 millions de dollars liés à une escroquerie à l’investissement, comme décrit en juin. Les actifs ont été liquidés sur un compte de dépôt de pièces à conviction géré par les autorités ghanéennes. Les autorités procédaient à la sélection des victimes en vue d’une restitution prévue, c’est-à-dire du remboursement des pertes.

Dans l’affaire du 9 novembre, les allégations contenues dans la plainte sont restées à l’état de simples allégations. La confiscation civile permet à des tiers, c’est-à-dire à d’autres personnes revendiquant la propriété des avoirs, de présenter des réclamations qui doivent être tranchées avant la confiscation et toute restitution aux victimes.