Le gouvernement américain a transféré, mardi 14 juillet, 12,36 millions de dollars en Ether, USDC et USDT depuis un portefeuille utilisé pour la saisie des fonds issus du piratage de Bitfinex, vers Coinbase Prime et une adresse non identifiée, selon les données d’Arkham Intelligence.
Le gouvernement américain transfère 12,36 millions de dollars en ETH, USDC et USDT vers Coinbase après le mouvement du BTC de lundi
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Points clés
- Le gouvernement américain a transféré 12,36 millions de dollars en ETH, USDC et USDT via six transactions le 14 juillet.
- Coinbase Prime a reçu les parts en ETH et en USDT, tandis que les USDC ont été transférés vers une adresse non identifiée qu’Arkham n’a pas répertoriée.
- Ce transfert représente environ 0,06 % du portefeuille de cryptomonnaies du gouvernement, évalué à 21,22 milliards de dollars.
Ce transfert fait suite au mouvement, lundi, d’environ 3 941 BTC vers Coinbase Prime, ce qui marque pour le gouvernement deux jours consécutifs d’activité sur la blockchain à partir de portefeuilles liés à des saisies pénales antérieures.
Six transactions, un seul lot
L’activité de mardi s’est déclinée en six transactions distinctes, toutes enregistrées au cours du même court laps de temps. Dans chaque cas, l’expéditeur porte la mention « U.S. Government : Bitf », abréviation utilisée par Arkham pour désigner un portefeuille contrôlé par le ministère de la Justice et lié aux fonds saisis lors du piratage de Bitfinex en 2016.
Le transfert le plus important a permis d’envoyer 5 939 ETH, d’une valeur de 11,15 millions de dollars, vers Coinbase Prime. Une deuxième transaction en ETH, d’un montant de 11,26 dollars, a suivi la même destination. Les transferts en USDT ont suivi un schéma similaire : 296 710 dollars vers Coinbase Prime, accompagnés d’une transaction de 10 dollars vers la même adresse.
L’USDC a suivi un parcours différent. Le gouvernement a envoyé 901 005 dollars en USDC vers une adresse commençant par 0x7D7C1C4c, qu’Arkham n’a pas encore associée à une entité identifiée. Une transaction de 10 dollars en USDC l’a précédée.
Un test avant chaque transfert
Chaque actif a été transféré deux fois vers sa destination : une première fois sous la forme d’un montant symbolique de 10 ou 11 dollars, puis pour la somme totale. Ce schéma s’est répété pour les trois actifs et les deux destinations, ce qui suggère une procédure opérationnelle délibérée plutôt que des transferts isolés.
L’envoi d’un petit montant permet à la personne qui contrôle le portefeuille de vérifier que l’adresse de réception est correcte avant de transférer la totalité du solde. Les transactions cryptographiques ne pouvant être annulées une fois confirmées, cette pratique est courante pour quiconque transfère des sommes importantes, qu’il s’agisse d’une administration ou d’un particulier.
Deux destinations, deux objectifs probables
Coinbase Prime est une plateforme institutionnelle de conservation et de négociation. Les dépôts qui y sont effectués précèdent généralement soit une vente, soit un transfert vers un service de conservation, puisque Prime sert de passerelle standard utilisée par les bourses pour les transactions importantes pour le compte de clients institutionnels.
Le transfert d’USDC s’est écarté de ce schéma habituel. Au lieu d’être acheminé vers Coinbase, il a été dirigé vers une adresse non identifiée, qu’Arkham n’a pas encore identifiée. Cela pourrait signifier un transfert vers un autre compte de conservation gouvernemental, une autre plateforme d’échange non encore répertoriée dans le système d’Arkham, ou un portefeuille intermédiaire.
Une petite fraction d’un ensemble bien plus vaste
L’entité du gouvernement américain suivie par Arkham, qui couvre 618 adresses, détient environ 21,22 milliards de dollars en cryptomonnaies, soit une hausse de 3,75 % sur 24 heures. Le bitcoin représente environ 20,91 milliards de dollars de ce total, soit près de 98,5 % de l’ensemble du portefeuille.
Dans ce contexte, le transfert de 12,36 millions de dollars effectué mardi représente environ 0,06 % du total des avoirs. L’ampleur de cette opération suggère qu’il s’agit d’un transfert de routine ou lié à un cas particulier, plutôt que du début d’une liquidation à plus grande échelle.
Composition du portefeuille
Au-delà du bitcoin, les avoirs recensés par le gouvernement comprennent 145,25 millions de dollars en USDT, 48,42 millions de dollars en BTC «wrapped», 41,86 millions de dollars en ether, ainsi que des positions plus modestes en BNB, USDC, DAI et ETH «wrapped». Plus bas dans la liste, le portefeuille comprend 3 692 ZEC d’une valeur de 2,03 millions de dollars, ainsi que des soldes plus modestes en SHIB, GNO et RLC.
La présence de tokens « wrapped » et liés à la DeFi, ainsi que d’une cryptomonnaie axée sur la confidentialité comme le ZEC, suggère un portefeuille constitué à partir de nombreuses saisies distinctes plutôt que d’un seul trésor coordonné. Les portefeuilles saisis reflètent généralement les actifs détenus par la cible initiale, ce qui explique la coexistence d’une position importante en bitcoin et de tokens de niche.
Les transferts effectués mardi offrent au public un aperçu rare, directement sur la blockchain, de la manière dont le gouvernement gère les cryptomonnaies saisies dans le cadre d’affaires pénales, apportant ainsi une transparence que la confiscation traditionnelle d’actifs offre rarement.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
