Le gouvernement américain transfère près de 4 000 BTC vers Coinbase Prime, selon des données on-chain

Pourquoi près de 4 000 bitcoins détenus par le gouvernement ont-ils été transférés le 13 juillet ?

Les données d’Arkham Intelligence ont montré que des portefeuilles liés au gouvernement américain avaient transféré près de 4 000 bitcoins vers Coinbase Prime, la plateforme de courtage en cryptomonnaies de la société destinée aux investisseurs institutionnels, au cours de plusieurs transactions le 13 juillet. La valeur totale des actifs s’élevait à environ 250 millions de dollars lors de ces opérations. Ce mouvement a permis de placer des bitcoins contrôlés par le gouvernement fédéral au sein d’une infrastructure prenant en charge la conservation et la négociation pour le compte d’investisseurs institutionnels. Alex Thorn, directeur de la recherche chez Galaxy Digital, a mis en avant ces transferts sur X après leur apparition dans les données d’Arkham Intelligence, attirant ainsi davantage l’attention sur l’activité du gouvernement sur la blockchain.

Parmi les transferts les plus importants figuraient environ 2 875 BTC qualifiés par Arkham de « fonds saisis de Ryan Farace » et environ 926 BTC identifiés comme « fonds saisis de BTC-e ». Un autre transfert a permis de transférer environ 140 BTC vers Coinbase Prime, portant le total des transferts de bitcoins observés ce jour-là à environ 3 941 BTC. Arkham attribue ces désignations grâce au traçage de la blockchain et aux registres publics.

Le montant attribué à Farace correspond étroitement aux 2 874,90419597 BTC saisis par les agents fédéraux en 2021. Les procureurs ont déclaré que Ryan Farace, également connu sous le nom de « Xanaxman », et son père avaient tenté de blanchir des bitcoins provenant du trafic de drogue. Les autorités ont saisi séparément 58,742155166 BTC supplémentaires liés à Farace. BTC-e a fonctionné de 2011 jusqu’à ce que les forces de l’ordre ferment cette plateforme d’échange de cryptomonnaies en 2017. Le ministère de la Justice a indiqué que la plateforme avait traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et géré des produits liés au piratage informatique, aux ransomwares, à l’usurpation d’identité, au trafic de stupéfiants et à d’autres crimes. Alexander Vinnik, l’un des opérateurs de BTC-e, a plaidé coupable en 2024 de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

Le gouvernement a-t-il déjà autorisé une vente ?

Un avis de confiscation fédéral publié en janvier 2024 annonçait l’intention du gouvernement de céder environ 2 933,64 BTC liés à la procédure Farace. Ce total combinait la saisie d’environ 2 875 BTC avec les 58,74 BTC supplémentaires. L’avis ouvrait également une période pendant laquelle des tiers pouvaient faire valoir des droits sur les biens confisqués.

L'avis indique que le gouvernement avait entamé la procédure judiciaire nécessaire à la cession des actifs liés à l'affaire Farace. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle le transfert du 13 juillet serait lié à une vente autorisée. Toutefois, l'autorité légale de céder des biens et un transfert vers Coinbase Prime ne prouvent pas qu'une vente sur le marché ait eu lieu.

Pourquoi le nom de Brian Krewson était-il associé à l’Ether ?

Cette transaction concernait également environ 30 007 Ether provenant d’une adresse intitulée « Brian Krewson Confiscated Funds ». Cette désignation ne prouve pas que M. Krewson était propriétaire de ces actifs, ni qu’il ait été inculpé ou condamné en lien avec ceux-ci. Une plainte civile en confiscation déposée par le ministère de la Justice alléguait qu’il gérait des portefeuilles contenant des cryptomonnaies liées à Christopher Castelluzzo et Luke Atwell pendant leur incarcération.

La plainte alléguait que Castelluzzo et Atwell avaient utilisé des revenus issus du trafic de stupéfiants pour acheter 30 000 Ether pour environ 9 000 dollars. Elle indiquait que Krewson conservait l’accès à ces actifs pour leur compte. L’action visait la confiscation de la cryptomonnaie elle-même et n’inculpait pas Krewson d’un crime.

Le transfert via Coinbase Prime indique-t-il une vente ?

Le transfert vers Coinbase Prime, en soi, ne confirme pas une vente. Coinbase a annoncé en juillet 2024 que le Service des marshals des États-Unis avait choisi Coinbase Prime pour assurer la conservation et fournir des services de trading avancés pour les actifs numériques à forte capitalisation gérés de manière centralisée par l’agence. Le Service des marshals gère les actifs saisis et confisqués dans le cadre du programme de confiscation d’actifs du ministère de la Justice. Le double rôle de Coinbase Prime en fait une destination logique pour les bitcoins que le gouvernement prévoit de détenir, de gérer ou de céder. La confirmation d’une vente nécessiterait une annonce officielle de l’agence, un registre de cession, une distribution identifiable aux acheteurs ou toute autre preuve démontrant que les transactions ont bien été exécutées. Arkham a attribué 328 225 BTC, d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article, à des portefeuilles liés au gouvernement américain.