Le Ghana et le Royaume-Uni utilisent la blockchain pour récupérer 15,1 millions de dollars suite à une escroquerie transfrontalière

Une façade de commerce en ligne au service du crime organisé

Les forces de l’ordre du Ghana et du Royaume-Uni ont saisi environ 15,1 millions de dollars en cryptomonnaies issues d’une escroquerie transnationale sophistiquée liée à l’investissement. Selon un rapport de Chainalysis, cette opération multi-agences a permis de démanteler une plateforme d’« investissement » de commerce électronique qui avait escroqué des milliers de victimes dans les deux pays.

Ce stratagème frauduleux incitait les utilisateurs à gérer des boutiques en ligne, à gagner des points grâce à des transactions et à se constituer ce qui semblait être des soldes légitimes. Cependant, les autorités ont révélé que l’interface servait en réalité de façade à un syndicat du crime organisé sino-malaisien qui a détourné des millions de dollars auprès des victimes et blanchi les profits via des monnaies numériques.

L’enquête a débuté lorsque les équipes chargées de la conformité de la plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX ont signalé une activité inhabituelle et alerté Europol. L’affaire a été transmise à la National Crime Agency (NCA) britannique, qui a retracé les centres opérationnels et les bureaux de façade jusqu’au Ghana.

Raymond Archer, directeur exécutif du Bureau ghanéen de la lutte contre la criminalité économique et organisée (EOCO), a recouru à un gel administratif de 14 jours pour suspendre l’activité des comptes avant d’obtenir une décision de justice officielle visant à maintenir ce gel.

« La nature évolutive des nouvelles menaces, telles que la fraude, nécessite un nouveau type de partenariat fondé sur le partage de renseignements et des outils de pointe », a déclaré M. Archer.

Les enquêteurs de l’EOCO et de la NCA ont utilisé Chainalysis Reactor pour suivre le flux des fonds volés. Ce logiciel a permis aux équipes des deux pays de consulter en temps réel les mêmes données sur la blockchain, révélant ainsi que des portefeuilles numériques apparemment sans lien entre eux faisaient partie d’un seul et même réseau criminel coordonné.

Les autorités ont identifié et regroupé des produits illicites équivalents à 119,4 bitcoins, 93 ethereums et 2,85 millions d’USDT, répartis sur près de 20 jetons différents. Les fraudeurs avaient initialement converti une grande partie de leurs cryptomonnaies en dogecoin (DOGE) afin de fragmenter et de dissimuler leurs avoirs.

« Dans cette affaire, les analystes de l’EOCO pouvaient voir exactement ce que nous voyions dans les données de la blockchain », a déclaré Matthew Perfect, responsable senior de la lutte contre les menaces de fraude au Centre national de lutte contre la criminalité économique du Royaume-Uni. « Cela signifiait que nous ne nous contentions pas de nous envoyer des rapports — nous menions une enquête conjointe. »

À la suite de la saisie effectuée par les forces de l’ordre, les actifs numériques ont été liquidés dans le cadre de partenariats avec le secteur privé, notamment Complycrypto et le dépositaire Zodia Custody. Les 15,1 millions de dollars ainsi obtenus ont été transférés sur un compte dédié aux pièces à conviction, géré par les autorités ghanéennes.

Les autorités procèdent actuellement à l’identification des victimes afin de finaliser la restitution des fonds, une partie des sommes récupérées devant être rapatriée au Royaume-Uni pour indemniser les victimes britanniques.