La plainte, qui vise notamment l'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, et l'ancien directeur technique, Samuel Reed, allègue que la plateforme d'échange a mis en place un stratagème frauduleux à partir d'un bureau d'opérateurs internes géré par le responsable du développement commercial, Gregory Dwyer, afin de négocier à l'encontre de ses utilisateurs.
Exploitation de données privées : une plainte accuse BitMEX d'avoir utilisé un « accès divin » pour forcer la liquidation des comptes de ses clients
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Points clés
- BitMEX et ses fondateurs font l’objet d’une action en justice à New York, dans laquelle la plateforme est accusée d’avoir manipulé des transactions afin de s’approprier des garanties.
- Les plaignants affirment que BitMEX a utilisé des blocages de serveurs et des comptes secrets d’initiés pour forcer intentionnellement des liquidations.
- La plainte vise à obtenir le statut de recours collectif et à récupérer plus de 600 BTC perdus à la suite de ces liquidations forcées.
BitMEX accusé de spéculer à l’encontre de ses utilisateurs dans une nouvelle plainte
BitMEX, la plateforme d’échange de cryptomonnaies qui a récemment annoncé qu’elle mettrait fin à ses activités d’ici le 23 septembre, fait l’objet d’une action en justice devant le tribunal du district sud de New York pour pratiques commerciales frauduleuses.
La plainte, déposée jeudi par BKX Services, une société du Nevada opérant depuis New York, et par David Namdar, allègue que la plateforme a manipulé les transactions sur dérivés de cryptomonnaies au détriment de ses clients afin de s’emparer de leurs garanties.
Arthur Hayes, cofondateur et ancien PDG ; Samuel Reed, cofondateur et ancien directeur technique ; Benjamin Delo, cofondateur ; et Gregory Dwyer, ancien responsable du développement commercial, sont également cités comme défendeurs.
Les plaignants accusent BitMEX d’avoir mis en place un service dédié au délit d’initié, géré en grande partie par Gregory Dwyer tout au long de l’année 2018, qui aurait tiré parti d’un « accès privilégié » aux données privées des clients pour effectuer des transactions à l’encontre des utilisateurs de la plateforme. BitMEX aurait utilisé des comptes jetables pour passer des ordres stratégiques et provoquer des liquidations massives.
La plainte souligne que BitMEX a intentionnellement gelé ses serveurs pendant les périodes de volatilité des marchés et a conservé un accès privilégié pour manipuler et passer des ordres, tandis que les clients bloqués étaient incapables d’ajuster leurs garanties ou de modifier leurs positions.
Les allégations indiquent également qu’à l’époque, le mécanisme de liquidation de BitMEX saisissait 100 % des garanties des clients alors même que les pertes n’atteignaient que 50 % des fonds déposés, canalisant ainsi les bénéfices vers un fonds d’assurance qui pouvait être vidé au profit de la plateforme.
BKX Services et Namdar demandent la certification de la plainte en tant qu’action collective ainsi que le recouvrement en nature de plus de 600 BTC perdus lors des liquidations forcées exécutées par la plateforme, en plus de dommages-intérêts compensatoires pour le comportement de BitMEX et du remboursement des frais et honoraires juridiques.
En janvier 2025, BitMEX a réglé à l’amiable une affaire de violation de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act, BSA), acceptant de payer 100 millions de dollars d’amendes après que le ministère américain de la Justice (DOJ) eut souligné qu’elle avait délibérément omis « d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent ».
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
