Bitmex a été condamné à payer une amende de 100 millions de dollars après une longue bataille juridique résultant de violations des réglementations américaines contre le blanchiment d’argent.
Bitmex règle pour 100 M$ dans une affaire de blanchiment d'argent après que le DOJ aurait demandé 420 M$
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Bitmex frappé d’une amende supplémentaire de 100 millions de dollars pour infraction à la loi sur le secret bancaire
En juillet 2024, HDR Global Trading Limited, l’opérateur derrière la plateforme d’échange Bitmex, a avoué avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire (BSA). L’amende marque l’aboutissement d’une série de défis juridiques qui ont plongé l’entreprise dans un litige avec le département de la Justice des États-Unis (DOJ).
Bien que Bitmex ait reconnu la pénalité, il a noté que le montant avait été considérablement réduit par rapport aux 420 millions de dollars initialement réclamés par le DOJ. « Ce processus a duré des années, durant lesquelles le DOJ a d’abord demandé plus de 200 millions de dollars de nouvelle somme pour régler un accord de plaidoyer – une fois que nous avons refusé cette offre ridicule, ils ont ensuite cherché une pénalité d’environ 420 millions USD lors de la procédure de sentence », a déclaré la plateforme d’échange de cryptomonnaies.
Suite à la décision, Bitmex a exprimé son insatisfaction face au résultat mais a noté que l’amende imposée était bien inférieure aux exigences antérieures. Les avocats de l’entreprise ont initialement soutenu qu’une pénalité antérieure de 110 millions de dollars, accompagnée des plaidoyers de culpabilité des cofondateurs de l’entreprise, Benjamin Delo et Arthur Hayes, devrait suffire à traiter les violations s’étalant de 2015 à 2020.
Dans l’annonce, Bitmex a en outre souligné les progrès qu’il a réalisés dans l’amélioration de ses protocoles de conformité. Ces mesures incluent l’intégration de systèmes Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML) « de premier ordre ». La plateforme d’échange affirme que ces améliorations ont été bien accueillies par ses utilisateurs, partenaires commerciaux et organismes de réglementation.
Malgré le règlement juridique, Bitmex maintient que les accusations sont datées, citant les commentaires qu’il a faits en juillet 2024 lorsqu’il a plaidé coupable pour un chef d’accusation de violation de la BSA. La société a affirmé son engagement envers l’innovation, en mettant l’accent sur son objectif de fournir des produits et services crypto de haute qualité à ses clients. Bitmex a conclu en réitérant son engagement à rester un leader des dérivés cryptographiques, pointant ses antécédents de confiance du marché, de résilience opérationnelle, et d’évolution continue des produits.
