Toimitusjohtaja pidätetty epäillyn kryptovaluutalla rahoitetun palkkamurhan vuoksi

Syyttäjät väittävät, että kryptovaluuttamaksut mahdollistivat palkkamurhan toteuttamisen

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 30. heinäkuuta Moneyflipin toimitusjohtajan pidätyksestä epäillyn palkkamurhan juonen vuoksi. Moneyflip LLC:n toimitusjohtaja Marcos Arturo Kleiman Tronllan pidätettiin Miamissa sen jälkeen, kun rikossyytteessä väitettiin hänen palkkaneen peiteagentteja, jotka esiintyivät palkkamurhaajina, sieppaamaan ja tappamaan meksikolaisen liikemiehen maksamattoman velan vuoksi. Yhdysvaltain Kalifornian eteläisen piirikunnan syyttäjänvirasto tunnisti Moneyflipin rekisteröidyksi rahapalveluyritykseksi, joka tarjoaa rajat ylittäviä valuutanvaihtopalveluja.

Syytteen mukaan tutkijat tunnistivat Kleimanin alun perin osana käynnissä ollutta tutkintaa, joka koski Yhdysvaltain ja Meksikon rajan läheisyydessä toimivia valuutanvaihtoyrityksiä. Viranomaiset epäilivät, että Kleiman käytti yritystään kiertääkseen pankkisalaisuuslain ilmoitusvelvollisuuksia ja pesemään huumekaupasta saatuja tuloja rajat ylittävien valuuttatapahtumien kautta.

Oikeusasiakirjojen mukaan sisäisen turvallisuuden tutkintaviraston (Homeland Security Investigations) peiteagentit ottivat Kleimaniin yhteyttä helmikuussa pyytäen vaihtamaan huumeiden myyntituottoina esitettyjä Yhdysvaltain dollareita kryptovaluutaksi. Oikeusministeriö totesi:

”Kleiman muutti noin 750 000 Yhdysvaltain dollaria kryptovaluutaksi ja järjesti näiden kryptovaluuttojen siirron peitetehtävissä toimineen liittovaltion agentin lompakkoon. Kleiman veloitti 10 prosentin palkkion.”

Syyttäjät väittävät lisäksi, että Kleiman suostui maksamaan 40 000 dollaria liikemiehen sieppaamisesta ja surmaamisesta, ja hän toimitti kaksi erillistä 5 000 dollarin käteistalletusta ennen kuin peiteagentit esittivät väärennettyjä valokuvia ja videon, jossa oletettu uhri näkyi kuolleena. Viranomaisten mukaan Kleiman saattoi järjestelyn päätökseen toisella käteismaksulla ja USDT-siirrolla peiteagenttiin kryptovaluuttalompakkoon.

Kleimania syytetään yhdestä palkkamurhasta 18 U.S.C. § 1958(a) nojalla, josta voi tuomion yhteydessä seurata enintään 10 vuoden vankeusrangaistus ja 250 000 dollarin sakko.

Rahapalveluyritykset joutuvat noudattamaan liittovaltion kryptovaluuttoja koskevia sääntöjä

Liittovaltion rahanpesun torjuntaa koskevissa säännöksissä monia vaihdettavia virtuaalivaluuttoja vaihtavia tai siirtäviä yrityksiä käsitellään rahansiirtäjinä, joihin sovelletaan pankkisalaisuuslakia (Bank Secrecy Act) ja joilta vaaditaan rekisteröitymistä, asiakastunnistustoimenpiteitä sekä epäilyttävien toimien ilmoittamista. FinCENin ohjeistuksessa on sovellettu näitä velvoitteita jo yli vuosikymmenen ajan, ja virasto ylläpitää myös julkista rahansiirtoyritysten rekisteriä sekä siihen liittyvää sääntelyohjeistusta.

Lainvalvontaviranomaisten kasvava valvonta yhdistää yhä useammin kryptovaluuttatapahtumat väkivaltarikoksiin, petoksiin, pakotteiden kiertämiseen ja rahanpesututkintoihin. Lohkoketjutiedot voivat täydentää perinteisiä taloudellisia todisteita näyttämällä siirtoja lompakoiden välillä, kun taas FinCENin rahansiirtopalveluyritysten rekisterin avulla käyttäjät voivat varmistaa, onko yritys rekisteröitynyt rahansiirtopalveluyritykseksi, ilman että tämä tarkoittaisi, että hallitus hyväksyisi sen toiminnan.

Aikaisemmat tapaukset osoittavat kryptovaluutan roolin väkivaltarikosten tutkinnassa

Kryptovaluutta on tullut esiin muissakin palkkamurha-oikeudenkäynneissä, joihin on liittynyt verkkoviestintää, salaisia maksuja ja peiteoperaatioita. Yksi syytetty sai yhdeksän vuoden vankeustuomion käytettyään bitcoineja kryptovaluutalla rahoitetun palkkamurhan järjestämiseen, kun taas toisessa syytteessä oli kyse bitcoineilla rahoitetusta dark web -murhasuunnitelmasta, mikä osoittaa, kuinka digitaaliset maksut voivat toimia todisteina tapauksissa, joissa on kyse suunnitellusta väkivallasta.

Lohkoketjun jäljittäminen on tukenut myös henkirikostutkintoja ja kansainvälisiä varojen jäädyttämisiä, joissa on ollut mukana stablecoineja. Transaktiotiedot auttoivat yhdistämään kryptovaluuttatoiminnan murhatuomioihin lohkoketjun jäljittämisen avulla, kun taas kenialaiset tutkijat jäädyttivät 751 853 dollaria USDT:tä Binancen lompakkotutkinnan yhteydessä, mikä osoittaa, kuinka lompakon liikkeet voivat jäädä näkyviin rajojen yli huolimatta pyrkimyksistä salata omistajuus tai maksujen tarkoitus.

Yhdysvaltain oikeusministeriö totesi:

”Kleiman toimitti 5 000 dollarin käteismaksun peiteagentteille ja siirsi noin 25 000 USDT:tä peitetyn kryptovaluuttalompakkoon uhrin murhan lopullisena maksuna.”