Keniassa toimiva varojen takaisinperintävirasto (ARA) on jäädyttänyt vähintään 888 030 dollaria käteistä ja Tether-vakaavaluuttoja, jotka liittyvät monitasoiseen rahanpesuoperaatioon.
Kenian tutkijat jäädyttävät 751 853 dollaria USDT:nä, kun Binancen lompakkoa koskeva tutkinta laajenee entisestään
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- ARA takavarikoi 888 030 dollaria USDT-valuutassa ja käteisenä, jotka liittyivät kahteen kenialaiseen epäillyssä 2,32 miljoonan dollarin rahanpesujärjestelmässä.
- Operaatiossa käytettiin Binancea ja viittä kenialaista pankkia, mikä korostaa riskejä, sillä 57 siirtoa ohitti FRC:n asettamat rajat.
- ARA pyysi toukokuussa 2026 Yhdysvalloilta oikeusapua kansainvälisten rahansiirtojen seurantaa varten.
Havaitsemisen kiertämiseen käytetyt rinnakkaiskanavat
Kenialaiset tutkijat ovat takavarikoineet ja jäädyttäneet vähintään 888 030 dollaria (115 miljoonaa Kenian šillinkiä), jotka liittyvät kahteen maan asukkaaseen, jäljittäessään monitasoisen rahanpesuoperaation, jossa väitetään siirretyn yli 2,32 miljoonaa dollaria peiteyhtiöiden, pankkitilien, rahansiirtopalvelujen ja kryptovaluuttalompakoiden kautta.
Varojen takaisinperintäviraston (ARA) jättämien oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan jäädytettyihin varoihin kuuluu Binance-tileillä pidettyjä USDT-valuuttoja sekä useisiin pankkeihin jaettuja käteisvaroja. Jäädytettyihin digitaalisiin varoihin kuuluu 751 853 dollaria, jotka liittyvät Glory Kithureen, ja 896 dollaria, jotka liittyvät Michael Machimboon. Tutkijat takavarikoivat myös 135 000 dollaria, jotka olivat jakautuneet yhdeksälle tilille yli viidessä pankissa.
Virasto totesi, että järjestelmä perustui kahteen rinnakkaiseen kanavaan, joiden tarkoituksena oli peitellä rahojen alkuperää ja välttää paljastumista. Ensimmäisessä kanavassa varat lähetettiin kansainvälisten rahansiirtopalvelujen kautta Keniaan välittäjinä toimivien henkilöiden ja yritysten kautta, ennen kuin ne saapuivat vastaajien pankkitileille.
Oikeusasiakirjoissa mainitaan useita välittäjiä, mukaan lukien Justice Gaturu ja Richard Mwangi, sekä kaksi yritystä, jotka on nimetty varojen lähteiksi: DigitalMall Global Ltd. ja Bitflux Fintech Ltd. Rahat välitettiin tämän jälkeen väitetysti kahden muun henkilön kautta, ennen kuin ne talletettiin Machimbon ja Kithuren tileille.
Tutkijoiden mukaan Machimbo sai lokakuun 2022 ja tammikuun 2024 välisenä aikana noin 620 000 dollaria Equity Bankin tileilleen Michaelilta ja toiselta välittäjältä, Kevin Kipngenolta. Asiakirjoista käy myös ilmi, että samana aikana Bitflux Fintech Ltd. siirsi noin 130 000 dollaria Machimbon Stanbic Bank -tilille.
Kithuren osalta ARA dokumentoi 57 pankkisiirtoa, joiden yhteissumma oli 412 000 dollaria heinäkuun 2022 ja toukokuun 2025 välisenä aikana. Yksittäisten siirtojen suuruus vaihteli 77 dollarista noin 4 250 dollariin – tutkijoiden mukaan summat pidettiin tarkoituksellisesti rahanpesun torjuntaa koskevien ilmoitusrajojen alapuolella. Keniassa voimassa olevan lain mukaan 15 000 dollaria tai enemmän olevat käteistapahtumat sekä 10 000 dollaria tai enemmän olevat rajat ylittävät siirrot on ilmoitettava Financial Reporting Centrelle.
”Ilmoitusrajan juuri alapuolella olevien summien toistuva käyttö on yhdenmukaista transaktioiden pirstomisen kanssa, jolla pyritään välttämään sääntelyyn liittyvät ilmoitusvaatimukset”, ARA totesi oikeudenkäyntiasiakirjoissaan ja huomautti, että tämä toimintamalli heijastaa rahanpesun ”kerrostamisvaihetta”.
Virasto väitti lisäksi, että pienempiä siirtoja käytettiin laittomien varojen integroimiseksi pankkijärjestelmään ennen niiden käyttämistä. Eräässä tapauksessa marraskuussa 2023 Gaturu sai kaksi maksua, joiden yhteissumma oli 7 000 dollaria, yhdysvaltalaiselta Chime-maksualustalta. Gaturu siirsi tämän jälkeen 8 400 dollaria Mwendwan Equity Bank -tilille kolmessa erässä. Mwendwa välitti varat edelleen Michaelille, joka jakoi ne Kithuren pankkitilille.
Toisessa kanavassa käytettiin Tether-vakaavaluuttoja, jotka reititettiin useiden Binance-pörssitilien kautta, jotta yhteydet niiden lähteisiin katkeaisivat.
ARA ilmoitti, että tutkimukset ovat edelleen käynnissä, ja Kenian viranomaiset lähettivät toukokuussa 2026 Yhdysvaltain hallitukselle keskinäistä oikeusapupyyntöä kansainvälisten taloudellisten tietojen saamiseksi.
Oikeustoimet ovat seurausta siitä, että Kenian viranomaiset ovat tehostaneet laittomien, kryptovaluuttoihin liittyvien rahavirtojen torjuntaa, sillä on huolta siitä, että digitaalisia varoja käytetään perinteisten rahoitusvalvontajärjestelmien kiertämiseen.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
