Kenian tuomioistuin määräsi miehelle seitsemän päivän pidätysrangaistuksen 440 000 dollarin arvoisen kryptosovelluspettostutkinnan yhteydessä

Epäilyttävä sovellus käynnisti tutkinnan

Kenialainen tuomioistuin määräsi viikon pituisen pidätyksen epäillylle kryptovaluutta-aiheisen sijoitusalustan ylläpitäjälle, kun rikostutkijat tutkivat monitasoista juonta, jolla kerättiin noin 440 000 dollaria hyväuskoisilta sijoittajilta.

Määräys myönnettiin rikostutkintaviraston (DCI) pääomamarkkinoiden petostutkintayksikön hyväksi. Yksikkö väitti, että petostapaus sisältää monimutkaisia digitaalisia jälkiä, useita uhreja ja mahdollisia avustajia, jotka ovat edelleen vapaalla jalalla.

Paikallisen raportin mukaan, joka viittaa oikeuden asiakirjoihin, tutkinta alkoi sen jälkeen, kun Kestrel Capital ilmoitti viranomaisille epäilyttävästä mobiilisovelluksesta, joka oli listattu Google Playssa ja Apple App Storessa. Sovellus markkinoi itseään väitetysti tekoälypohjaisena sijoitusrahastona, joka oli yhteydessä Kestrel Capitaliin ja toiseen tahoon, Nathaniel Capital Partners Ltd:hen.

Tutkijat kertoivat oikeudelle, että Kestrel Capital kiisti kaiken yhteyden joko alustaan tai väitettyyn kumppaniin, mikä herätti välittömästi huolta identiteettivarkaudesta ja petollisesta harhaanjohtamisesta. Tutkijat kertoivat, että alusta lupasi jopa 7 prosentin päivittäisiä tuottoja, rekrytoi käyttäjiä WhatsApp-ryhmien kautta ja kehotti heitä tallettamaan varoja pankkitileille, Paybill-numeroihin ja mobiilimaksukanaviin.

Yksi epäiltyyn liittyvä pankkitili sai tiettävästi noin 260 200 dollaria pelkästään 8. ja 29. huhtikuuta välisenä aikana. Epäilty, Dickson Ndege Nyakango, pidätettiin 4. toukokuuta I&M Bankin konttorissa Kenyatta Avenuella, jossa rikostutkijoiden mukaan hän yritti nostaa varoja yhdeltä tutkittavasta tilistä.

Syyttäjät vaativat, että Nyakangon vapauttaminen voisi vaarantaa tutkinnan, ja totesivat, että tutkijat jäljittävät edelleen muita tilejä ja digitaalisia alustoja, mukaan lukien toisen sovelluksen, joka on tunnistettu nimellä GSIWEA. Tuomioistuin oli samaa mieltä ja määräsi Nyakangon pidätettäväksi Kilimanin poliisiasemalle seitsemäksi päiväksi. Asia palaa tuomioistuimeen myöhemmin tässä kuussa tilannekatsauksen yhteydessä.

Tapaus osuu kriittiseen hetkeen Kenian digitaalisten varojen kentällä. Vuosien varoitusten jälkeen luvattomista kryptovaluuttajärjestelmistä parlamentti hyväksyi lokakuussa 2025 virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajista annetun lain. Laki siirtää kryptovaluuttaan perustuvien maksupalvelujen valvonnan Kenian keskuspankille (CBK) ja ottaa käyttöön lisensointivaatimukset, rahanpesun torjuntavaatimukset sekä kuluttajansuojasäännöt pörsseille, säilytysyhteisöille ja muille virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajille. Aiemmin tänä vuonna valtiovarainministeriön laatimat täytäntöönpanosäännökset odottavat edelleen julkaisemista virallisessa lehdessä.

Uudesta sääntelykehyksestä huolimatta täytäntöönpanossa on edelleen puutteita. Sääntelyviranomaiset ovat toistuvasti varoittaneet, että luvattomat alustat kohdistavat edelleen markkinointiaan yksityissijoittajille lupaamalla korkeita tuottoja – usein käyttämällä sosiaalista mediaa, WhatsApp-ryhmiä ja esiintymällä laillisina rahoituslaitoksina.