Soulin tuomioistuin pelastaa Bithumbin ennätykselliseltä kuuden kuukauden toimintakiellolta

Keskeiset kohdat:

• Soulin tuomioistuin keskeytti 30. huhtikuuta Bithumbin kuuden kuukauden toimintakiellon, jonka rahoitusrikostutkintayksikkö (FIU) oli määrännyt, jolloin pörssi voi jatkaa toimintaansa täysimääräisesti.
• FIU määräsi Bithumbille 36,8 miljardin wonin (24,6 miljoonan dollarin) sakon 6,65 miljoonasta rahanpesun torjuntaa ja asiakkaan tuntemista koskevasta sääntörikkomuksesta maaliskuussa 2026.
• Upbit, Coinone ja Korbit ovat samankaltaisten FIU:n sanktioiden kohteena, ja Coinonen ensimmäinen oikeuskäsittely on määrä pitää 12. toukokuuta.

Tuomioistuin puuttuu asiaan Bithumbin taistellessa ennätyksellistä sakkoa vastaan

30. huhtikuuta 2026 Soulin hallinto-oikeuden tuomari Gong Hyeon-jin hyväksyi Bithumbin pyynnön täytäntöönpanon lykkäämisestä, mikä esti väliaikaisesti kuuden kuukauden osittaisen liiketoiminnan keskeyttämisen, jonka Etelä-Korean rahanpesun selvittelykeskus (FIU) – rahoituspalvelukomission alainen rahanpesun torjuntaelin – oli määrännyt maaliskuussa.

FIU määräsi pörssille myös 36,8 miljardin wonin (24,6 miljoonan dollarin) sakon noin 6,65 miljoonasta sääntörikkomuksesta.

Rikkomukset jakautuivat kahteen luokkaan. Toinen koski noin 3,55 miljoonaa tapausta, joissa asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen epäonnistui, ja toinen 3,04 miljoonaa tapausta, joissa Bithumb ei estänyt transaktioita rekisteröimättömien virtuaalivarallisuuden operaattoreiden kanssa.

Kuuden kuukauden toimilupien keskeyttäminen, jota on kuvattu kaikkien aikojen ankarimmaksi rangaistukseksi won-pohjaiselle kryptovaluuttapörssille, olisi estänyt uusia asiakkaita siirtämästä ulkoisia virtuaalisia varoja alustalle. Bithumb varoitti 23. huhtikuuta pidetyssä kuulemistilaisuudessa, että toimenpide estäisi uusien asiakkaiden hankkimisen ja vahingoittaisi toimintaa, erityisesti jos Etelä-Korean institutionaalisten sijoittajien markkinat avautuvat.

Bithumb nosti hallinnollisen kanteen ja haki kieltomääräystä 23. maaliskuuta, muutama päivä ennen kuin keskeyttäminen oli määrä astua voimaan 27. maaliskuuta. Torstain päätös pitää pörssin täysin toiminnassa, kun menettely jatkuu. Yhtiö ilmoitti aikovansa "esittää kantansa uskollisesti jäljellä olevien oikeudenkäyntien aikana". On huomionarvoista, että Bithumb ei ole vielä maksanut sakkoaan, vaikka FIU tarjosi yli neljä viikkoa sitten 20 prosentin alennuksen ajallaan suoritetusta maksusta.

Oikeudellisten haasteiden malli korealaisissa pörsseissä

Bithumb ei ole yksin taistelussaan, sillä päätös seuraa tiiviisti Upbit-operaattori Dunamulle 9. huhtikuuta annettua suotuisaa ensimmäisen asteen tuomiota, jossa tuomioistuin otti huomioon pörssien omatoimiset sääntöjen noudattamispyrkimykset selkeiden sääntelyohjeiden puuttuessa. FIU on sittemmin valittanut päätöksestä.

Coinone on saanut 5,2 miljardin wonin sakon ja osittaisen toimintakiellon asiakkaan tuntemisvelvollisuuden (KYC) rikkomuksista, ja sen ensimmäinen oikeuskäsittely on määrä pitää 12. toukokuuta. FIU:n valvontakampanjan kohteena olevista neljästä suuresta won-pohjaisesta pörssistä (Upbit, Bithumb, Coinone ja Korbit) vain Korbit ei ole nostanut oikeuskannetta.

Tämä sarja oikeuden määräyksiä paljastaa syvempiä kysymyksiä FIU:n sanktiojärjestelmän oikeudellisesta perustasta. Tuomioistuimet ovat johdonmukaisesti ottaneet huomioon, ovatko pörssit toteuttaneet omatoimisia sääntöjen noudattamistoimia selkeiden sääntelyohjeiden puuttuessa, mikä on kriteeri, jota FIU:n rangaistuslaskelmissa ei näytä otetun huomioon.

Sääntelyviranomainen väitti Bithumbin kuulemistilaisuudessa, että keskeyttäminen vaikuttaisi vain osaan kaupankäyntitoiminnasta ja sen vaikutus tuloihin olisi rajallinen. Tuomioistuin ei ollut vakuuttunut tästä.