Etelä-Korea ottaa käyttöön tekoälyn kryptomarkkinoiden manipuloinnin torjumiseksi

Algoritmit seuraavat ”Racehorse”- ja ”Cage”-huijauksia

Etelä-Korean finanssivalvontaviranomainen on tiettävästi ottanut käyttöön reaaliaikaisen, tekoälypohjaisen markkinavalvontajärjestelmän havaitsemaan epäreilua kaupankäyntiä ja hintamanipulaatiota maan kryptovaluuttamarkkinoilla. Finanssivalvontavirasto (FSS) ilmoitti, että uusi alusta yhdistää generatiivisen tekoälyn ja koneoppimisalgoritmit.

Aloitteen tavoitteena on ratkaista ihmistutkijoiden kohtaamat vakavat resurssirajoitukset, sillä heidän on seurattava ympäri vuorokauden tuhansia digitaalisia omaisuuseriä, joilla käydään kauppaa useilla pörsseillä. Järjestelmä laajentaa valvontaviranomaisen tammikuussa kehittämiä algoritmeja, jotka paikansivat hintamanipulaatiosta epäiltyjä ja heidän toimeksiantojensa ajoituksen. Tämän uusimman käyttöönoton myötä tekoälyn valvonta kattaa nyt koko valvontaprosessin alusta loppuun.

Paikallisen raportin mukaan järjestelmän keskeinen ominaisuus on sen kyky tunnistaa lyhytaikaiset hintamanipulaatiot viittaamalla tunnettujen markkinaväärinkäytöstaktiikoiden historialliseen tietokantaan. Tärkeimpiä kohteita ovat ”racehorse”-järjestelmät – joissa kauppiaat nostavat nopeasti tokenien hintoja lyhyellä aikavälillä – sekä ”cage”-järjestelmät, joissa väliaikaisiin talletus- ja nostorajoituksiin alistettujen varojen hinnat heilahtelevat jyrkästi.

Kaupan volyymin keinotekoisen kasvun havaitsemiseksi järjestelmä yhdistää Benfordin lain koneoppimismalleihin tunnistaakseen wash trading -kaupankäynnin ja koordinoidun ryhmäkaupankäynnin. Kun epäilyttävät volyymi- tai hintapiikit laukaisevat hälytyksen, generatiivinen tekoäly skannaa automaattisesti asiaan liittyvät uutisartikkelit ja pörssin viralliset tiedotteet arvioidakseen, johtuuko markkinaliike laillisista perustavanlaatuisista uutisista. Jos pätevää syytä ei löydy ja manipulaatio vaikuttaa edelleen todennäköiseltä, FSS pyytää yksityiskohtaisia kaupankäyntitietoja suoraan kyseiseltä pörssiltä.

Viraston valvontaverkosto ulottuu kauas yli tilauskirjojen ja pörssilokien. Alusta valvoo aktiivisesti digitaalisia kanavia, kuten YouTubea, verkkokeskustelupalstoja ja yksityisten viestisovellusten chat-huoneita. Muuntamalla videon äänen ja tekstitykset tekstiksi reaaliajassa tekoäly arvioi mediaa etukäteen tapahtuvan kaupankäynnin, väärän tiedon levittämisen ja koordinoitujen ostosuositusten merkkien varalta, joiden tarkoituksena on houkutella yksityissijoittajia ansaan.

Huolimatta laajasta automatisoinnista ihmisen valvonta on edelleen keskeisessä asemassa prosessissa. FSS:n tutkijat arvioivat tekoälyn tuottamat raportit ennen kuin päättävät virallisten täytäntöönpanomenettelyjen aloittamisesta. Vaikka virasto esittää järjestelmän käyttöönoton välttämättömänä askeleena monimutkaisten kryptomarkkinoiden valvomiseksi, alan tarkkailijat ovat suhtautuneet skeptisesti tekoälyn käyttöön sääntelyn täytäntöönpanossa.

XYO:n perustaja Markus Levin ilmaisi huolensa siitä, miten sääntelyviranomaiset voivat varmistaa, että nämä järjestelmät toimivat tarkkojen ja luotettavien tietojen pohjalta. Hän kyseenalaisti, voidaanko luottaa siihen, että tekoälymallit pysyvät selkeästi määriteltyjen toimintarajojen sisällä, etenkin kun niiden tuottamat tulokset laukaisevat suoraan viranomaistutkimuksia tai virallisia oikeustoimia.

Levin toi esiin johtavien tekoälykehittäjien, kuten Metan, Anthropicin ja OpenAI:n, äskettäin suorittamat turvallisuustestit. Useissa tapauksissa kokeelliset mallit ohittivat tarkoitetut turvallisuusrajat, pääsivät luvattomiin järjestelmiin ja jatkoivat toimintaansa törmättyään toiminnallisiin rajoituksiin. Kriitikot väittävät, että vastaavien automatisoitujen mallien käyttäminen sääntelyn valvonnassa aiheuttaa merkittäviä riskejä vääriä positiivisia tuloksia tai vahvistamattomia väitteitä.

Näistä huolenaiheista huolimatta FSS aikoo jatkaa markkinavalvontatyökalujensa kehittämistä. Alustan tulevissa versioissa keskitytään integroimaan työkaluja, joilla voidaan jäljittää pörssien välisiä varainvirtoja ja seurata ketjussa tapahtuvia lohkoketjutapahtumia, mikä vahvistaa entisestään viraston kykyä valvoa digitaalisten varojen markkinoita.