Etelä-Korean kryptovaluuttoja koskevat tiukennustoimet johtivat Delion toimitusjohtajan 15 vuoden vankeusrangaistukseen

Tuomioistuin totesi, että asiakkaiden varoja oli käytetty väärin

Paikallisten uutisten mukaan Soulin eteläinen käräjäoikeus antoi tuomion 13. elokuuta ja määräsi Jeongin välittömästi pidätettäväksi, vedoten pakenemisvaaraan. Syyttäjät olivat vaatineet 20 vuoden vankeusrangaistusta.

Tuomioistuin totesi Jeongin syylliseksi noin 70 miljardin wonin eli 49,2 miljoonan dollarin asiakastalletusten kavaltamiseen. Se tuomitsi hänet myös väärien asiakirjojen toimittamisesta rekisteröidessään Delion virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajaksi, joka on hallituksen tunnustama luokitus kryptoliiketoiminnalle.

Tuomioistuimen mukaan rekisteröintiä varten toimitettu tilintarkastusyhtiön raportti yliarvioi Delion kryptovaluuttasalkun arvon noin 47,6 miljardilla wonilla eli 34 miljoonalla dollarilla. Tuomarit totesivat, että Jeong hankki yrityksen toimiluvan vilpillisin keinoin ja mainosti palveluita, joita Delio ei kyennyt tarjoamaan.

Nostojen jäädyttäminen jätti käyttäjät ilman pääsyä varoihinsa

Delio toimi kryptovaluutan talletus- ja lainayrityksenä ja markkinoi itseään digitaalisten varojen pankkina. Asiakkaat tallettivat bitcoineja, ethereumeja ja muita kryptovaroja vastineeksi korkomaksuista.

Yhtiön ongelmat tulivat julki kesäkuussa 2023, kun se jäädytti yllättäen asiakkaiden nostot. Tuhannet käyttäjät eivät enää päässeet käsiksi varoihin, jotka he olivat uskoneet alustalle.

Jäädyttäminen tapahtui osana laajempaa kryptolainayritysten kriisiä. Delio oli sijoittanut asiakkaiden varoja ulkopuolisiin vastapuoliin, jotka kärsivät tappioita kryptopörssi FTX:n romahduksen seurauksena vuonna 2022. Myös toinen eteläkorealainen tuottoalusta, Haru Invest, keskeytti talletukset ja nostot samoihin aikoihin.

Laiton etsintäpäätös heikensi laajempaa tapausta

Newsis-uutisraportin mukaan Jeong vapautettiin syytteistä, jotka koskivat noin 250 miljardia wonia eli 175,6 miljoonaa dollaria ja noin 2 800 asiakasta. Tuomarit katsoivat, että palvelinoperaattorilta saadut keskeiset tiedot oli hankittu laittomasti.

Tutkijat eivät suojelleet Delion oikeutta olla läsnä etsinnässä eivätkä toimittaneet luetteloa takavarikoiduista esineistä, tuomioistuin totesi. Tämä tarkoitti, että tietokantaa ja siitä johdettuja todisteita ei voitu käyttää, mikä heikensi syyttäjän pääasiallista syytettä.

Syyttäjillä oli kuitenkin erillisiä varasyytteitä, jotka koskivat noin 1 100 uhria ja 70 miljardia wonia. Nämä syytteet muodostivat tuomion perustan. Jeong vapautettiin myös syytteistä, jotka koskivat 41 muuta uhria, koska niitä tukevaa todistusaineistoa ei esitetty.

Kryptovaluuttojen tiukempi valvonta joutuu uuteen koetukseen

Tuomio on merkityksellinen myös Delion tapauksen ulkopuolella, sillä Etelä-Korea on tiukentanut kryptovaluuttojen valvontaa Terra-Lunan ja FTX:n kaltaisten epäonnistumisten jälkeen. Vuonna 2024 voimaan tullut virtuaalivarojen käyttäjien suojelulaki vahvisti sääntöjä varojen säilyttämisestä, läpinäkyvyydestä ja asiakassuojasta.

Delio julistettiin maksukyvyttömäksi marraskuussa 2024, minkä jälkeen aloitettiin selvitystila, jonka tarkoituksena on myydä varat ja jakaa varat velkojille. Tallettajien varojen takaisin saaminen on edelleen epävarmaa, kuten usein tapahtuu kryptolainausalustojen kaatuessa.

Jeong voi hakea muutosta päätökseen. Tallettajat, sijoittajat ja sääntelyviranomaiset seuraavat selvitystilaa, mahdollisia muutoksenhakuja sekä sitä, johtaako tapaus asiakkaan varoja hallinnoivien kryptovaluutta-alan yritysten tiukempaan valvontaan.