Kraken voitti 22 miljoonan dollarin välimiesmenettelyn, kun Arjun Sethi vaatii selkeitä kryptovaluuttasääntöjä

Kraken pyytää Delawaren tuomioistuinta panemaan täytäntöön 22 miljoonan dollarin korvauspäätöksen Mazars USA:ta vastaan

Krakenin emoyhtiö Payward on pyytänyt Delawaren Chancery-tuomioistuinta antamaan lopullisen tuomion Mazars USA:ta vastaan sen jälkeen, kun välimiesoikeus myönsi kryptovaluuttapörssin operaattorille 22 miljoonan dollarin korvauksen.

Kiista juontaa juurensa Mazarsin päätöksestä vetäytyä Krakenin lähes valmiista vuoden 2022 tilintarkastuksesta joulukuussa 2023. Paywardin toimitusjohtajan Arjun Sethin mukaan Mazars oli tilintarkastanut Krakenia kolmen vuoden ajan, antanut kaksi puhdasta lausuntoa ja oli vain muutaman päivän päässä kolmannen loppuun saattamisesta.

Sethi kertoi, että tilintarkastaja oli vahvistanut kirjallisesti, ettei se ollut eri mieltä Krakenin johdon kanssa, ettei sillä ollut huolenaiheita yhtiön luotettavuudesta eikä se ollut havainnut petoksia.

”Tilintarkastus ei ole palvelus. Se on happea”, Sethi kirjoitti blogikirjoituksessaan. ”Pankkisuhteet, toimiluvat, vastapuolet ja sääntelyviranomaiset – kaikki riippuvat siitä.”

Mazars viittasi oikeudelliseen epävarmuuteen, mukaan lukien Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaisen (SEC) äskettäin Krakenia vastaan nostama valitus. Tapaus hylättiin myöhemmin lopullisesti ilman seuraamuksia, ilman väärinkäytösten myöntämistä eikä Krakenin liiketoimintaan vaadittuja muutoksia.

Kraken yhdistää Mazarsin vetäytymisen sääntelyviranomaisten painostukseen

Sethi väitti, että Mazarsin vetäytyminen ei ollut yksittäinen kaupallinen päätös, vaan osa sitä, mitä kriitikot ovat kutsuneet nimellä ”Operation Chokepoint 2.0” – ajanjaksoa, jolloin laillisten kryptovaluutta-alan yritysten kanssa yhteistyötä tekeviin pankkeihin, tilintarkastajiin ja palveluntarjoajiin kohdistettiin epävirallista painostusta.

Hän viittasi Mazars-konsernin joulukuussa 2022 tekemään päätökseen lopettaa varantojen todentamistyö kryptosektorilla ja poistaa siihen liittyvät raportit verkkosivuiltaan. Hänen mielestään yritys ei ollut luopumassa heikoista asiakkaista, vaan alasta, jonka palveleminen oli tullut poliittisesti kalliiksi.

”Sanon suoraan, mitä uskon: Mazarsiin kohdistettiin painostusta”, Sethi kirjoitti.

Hänen viestissään mainittiin myös Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten toimet vuonna 2023, mukaan lukien Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve), liittovaltion talletussuojaviraston (FDIC) ja valuuttavalvontaviraston (OCC) yhteinen lausunto, jossa pankkeja varoitettiin kryptovaluuttoihin liittyvistä riskeistä. Myöhemmin tiedonvapauslain nojalla nostetun kanteen kautta julkistetuista asiakirjoista kävi ilmi, että FDIC lähetti vähintään 25 kirjettä 24 pankille kehottaen niitä keskeyttämään tai välttämään kryptovaluutta-toiminnan laajentamista.

Sethi viittasi myös SEC:n SAB 121 -kirjanpito-ohjeeseen, Yhdysvaltain keskuspankin hylkäämään Custodian päätiliin sekä Silvergaten SEN- ja Signaturen Signet-maksuliikenneverkostojen sulkemiseen.

Sethi vaatii CLARITY-lakia

Suuri osa tästä sääntelylinjasta on sittemmin kumottu. SAB 121 peruutettiin, pankkivalvojat vetivät takaisin yhteisen lausuntonsa, ja kongressin tutkimuksissa todettiin, että valvojat olivat käyttäneet epämääräisiä sääntöjä ja epävirallista painostusta ohjatakseen pankkeja pois digitaalisten varojen yritysten parista.

Sethi totesi, että vahinko ei rajoittunut pelkästään yrityksiin. Hän kertoi joutuneensa itse pankkisuhteiden menettämisen kohteeksi ja sanoi, että Tribe Capitalin salkkuyritykset menettivät pankkisuhteensa, vaikka eivät olleet tehneet mitään väärää.

Hän mainitsi myös Krakenin perustajan Jesse Powellin, jonka kotiin tehtiin ratsia vuonna 2023 voittoa tavoittelemattomaan järjestöön liittyvän riidan vuoksi, joka ei liittynyt Krakeniin tai kryptovaluuttoihin. Tutkinta lopetettiin myöhemmin ilman syytteitä.

Blogikirjoitus päättyy kehotukseen, että kongressi hyväksyisi CLARITY-lain, joka loisi digitaalisia omaisuuseriä koskevat liittovaltion markkinarakennesäännöt ja selkeyttäisi valvontaviranomaisten välistä valvontaa.

”Voitimme tämän taistelun”, Sethi kirjoitti. ”Nyt kongressin johtajien molemmilta puolilta on yhdistettävä voimansa, jotta suurempi taistelu saadaan päätökseen. Hyväksykää CLARITY-laki.”