تراست دادخواهی پرایم تراست شکایت‌نامه‌ای ۹۴ صفحه‌ای علیه سوان بیت‌کوین به‌دلیل انتقال‌های ۹۷۰ میلیون دلاری ثبت کرد

پروندهٔ بازپس‌گیری پرایم تراست سوان بیت‌کوین را هدف گرفته است

تراست دعاوی PCT، که تحت برنامهٔ تأییدشدهٔ فصل ۱۱ شرکت Prime Core Technologies ایجاد شده است، این دعوا را ثبت کرد در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای حوزهٔ دلاویر. این شکایت شرکت Electric Solidus, Inc.، نهاد مادرِ فعالیت‌کننده تحت نام سوان بیت‌کوین، را هدف قرار می‌دهد.

در کانون شکایت حدود ۱۱٬۹۹۴ بیت‌کوین (BTC) قرار دارد که با قیمت‌های اخیر حدود ۹۳۸ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده است. این تراست همچنین در پی بازیابی حدود ۲۴٫۶۶ میلیون دلار وجه نقد، ۵ میلیون دلار استیبل‌کوین از جمله USDT و USDC، و ۹۱٬۱۴۴ واحد XRP است.

پرایم تراست، یک متولیِ نگه‌داری رمزارزِ تحت نظارت نوادا، در سال ۲۰۲۳ نشانه‌هایی از فشار مالی جدی بروز داد. گزارش شده است که شرکت دسترسی به یک کیف پول حاوی حدود ۸۰ میلیون دلار را از دست داد، برای پوشش برداشت‌های ظاهری از وجوه مشتریان استفاده کرد و بدهی‌های فیات بیش از ۸۵ میلیون دلار در برابر حدود ۳ میلیون دلار موجودی نقد در اختیار داشت.

نهادهای ناظر نوادا در ژوئن ۲۰۲۳ دستور «توقف و خودداری» صادر کردند، پرایم را تحت قیمومیت قرار دادند و شرکت در ۱۴ اوت ۲۰۲۳ برای فصل ۱۱ درخواست داد. تراست دعاوی PCT ادعا می‌کند که طی بازهٔ ۹۰ روزهٔ ترجیح پیش از آن ثبت، مشخصاً بین ۱۶ مه تا ۱۴ اوت ۲۰۲۳، سوان در حالی که متولی ورشکسته (پرایم) ناتوان از پرداخت بود، حجم زیادی BTC، وجه نقد، استیبل‌کوین‌ها و XRP را از پرایم خارج کرده است.

این تراست می‌پذیرد که سوان در آن دوره مقداری «ارزش جدید» وارد کرده است—حدود ۱٫۴۴ BTC و ۲٫۲۲ میلیون دلار وجه نقد—اما استدلال می‌کند خالصِ مواجهه همچنان قابل‌توجه است. یکی از ادعاهای محوری در شکایت به آنچه تراست «اطلاع داخلی» می‌نامد مربوط می‌شود. بنا بر ادعای تراست، یکی از مدیران ارشد پرایم تراست که هم‌زمان به‌عنوان مشاورِ دارای دستمزدِ سوان فعالیت می‌کرد و گفته می‌شود نزدیک مدیرعامل سوان، کوری کلیپستن، زندگی می‌کرد، ظاهراً سوان را از وخامت وضعیت پرایم آگاه کرده است.

شکایت به یک گفت‌وگوی رمزگذاری‌شده با حذف خودکار اشاره می‌کند که از ۲۲ مهٔ ۲۰۲۳ آغاز شده؛ چند روز پیش از جلسهٔ مهمِ ادارهٔ مؤسسات مالی نوادا در ۲۶ مه. تراست ادعا می‌کند سوان با استفاده از این اطلاعات، برداشت‌ها را پیش از سایر بستانکاران و مشتریان تسریع کرد. گفته می‌شود سوان دارایی‌های مشتریان را مدت‌ها پیش از فروپاشی شرکت به Fortress و Bitgo منتقل کرده و انتقال‌ها را هفته‌ها زودتر در ژوئن ۲۰۲۳ تکمیل کرده است.

شرکت در آن زمان گفت این جابه‌جایی‌ها به ارتقاهای سیستمی مربوط بوده است. تراست همچنین ساختار حقوقیِ نحوهٔ نگه‌داری دارایی‌ها را به چالش می‌کشد. توافق‌های حاکم بین سوان و پرایم، از جمله فرم‌های سفارش (Order Forms)، یک توافق‌نامهٔ API، و یک توافق‌نامهٔ امانی (Custodial Agreement)، به‌طور صریح مسئولیت‌های امانت‌داری را سلب می‌کرد و به پرایم اجازه می‌داد دارایی‌ها را درهم‌میخته (commingle) نگه دارد.

در شکایت ادعا شده است که یک ثبت در دفتر کل با برچسب «PT FBO Swan Customers» در ۲۵ مهٔ ۲۰۲۳ ایجاد شده تا ظاهرِ تفکیک را القا کند؛ چند روز پس از شروع ارتباط داخلیِ ادعایی. رأی مورخ ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵ قاضی J. Kate Stickles تعیین کرد که دارایی‌های در اختیار پرایم در زمان ثبت پرونده، به‌دلیل درهم‌میختگی و شروط قراردادیِ توافق‌ها، بخشی از دارایی ورشکستگی محسوب می‌شوند.

آن تصمیم به مدیر برنامه اجازه داد دارایی‌های شرکای تجاری را به‌عنوان داراییِ ورشکستگی تلقی کند، با برخی استثناها (carve-outs) که در جریان رسیدگی‌های پیشین برای طرف‌هایی از جمله سوان محفوظ شده بود. با این حال، سوان در برابر این ادعاها مقاومت کرده است. شرکت گفته است پرایم تراست اموال مشتریان را در حساب‌های امانیِ دارای مالکیت فردی نگه می‌داشت و اکنون داراییِ ورشکستگی می‌کوشد دارایی‌هایی را مطالبه کند که به‌عنوان متولی نزد خود نگه داشته بود، از طرفی که هرگز آن‌ها را دریافت نکرده است.

سوان در ثبت‌های پیشین به چنین ادعاهایی اعتراض کرده و استدلال کرده است که دارایی‌های مشتریان نزد یک شرکت امانی برای بستانکارانِ عمومیِ بدون وثیقه در دسترس نیست. شرکت گفت انتظار دارد دادگاه‌ها نیز با این نظر موافقت کنند. با این حال، تا ۱۸ مهٔ ۲۰۲۶ هیچ پاسخ رسمی به شکایت ۱۵ مه ثبت نشده است. این پرونده تحت شمارهٔ دعوای خصمانهٔ 26-50331 به قاضی استیکلز ارجاع شده است.

تراست دعاوی PCT اقدام‌های مشابهِ بازپس‌گیری را علیه سایر شرکای پیشین پرایم، از جمله Strike، Compass Mining، Fold و Galaxy Digital نیز ثبت کرده است. هر پرونده بر پرسش‌های مشابهی دربارهٔ تفکیک دارایی‌ها، درهم‌میختگی و انتقال‌های ترجیحی در ماه‌های منتهی به ثبت ورشکستگی پرایم متمرکز است.

این‌که دادگاه‌ها دربارهٔ دفاعیات سوان در زمینهٔ امانت‌داری و ترجیح چگونه حکم دهند، احتمالاً نتایج چندین اقدام مرتبط را که همچنان در فهرست پرونده‌های دلاویر در جریان‌اند شکل خواهد داد.