کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند مدیران بیت‌کوب را به پنهان کردن زیان‌های ناشی از هک ۵۰ میلیون دلاری از نهادهای نظارتی متهم کرد

ادعاهای SEC و نقض‌های گزارش‌دهی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند شکایت کیفری ثبت کرده است علیه شرکت Bitkub Online Co. Ltd. و دو مدیر پیشین، به دلیل ادعای ارائه گزارش‌های مالی نادرست پس از یک حمله سایبری در سال ۲۰۲۱ که منجر به سرقت بیش از ۵۰ میلیون دلار (۱.۷ میلیارد بات) دارایی دیجیتال شد.

این شکایت که به اداره سرکوب جرایم اقتصادی تایلند (ECD) ارائه شده، نام این صرافی رمزارزی را در کنار مدیران پیشین شرکت، Sakolkorn Sakavee و Thaweesap Rawan، ذکر می‌کند.

طبق اعلام SEC، بیت‌کوب در ماه مه ۲۰۲۱ دچار یک حمله سایبری شد که ۱۶ نوع دارایی دیجیتال را در معرض نفوذ قرار داد. بررسی‌های نهاد ناظر نشان داد که از ۱۰ مه تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، این صرافی نتوانسته است زیان را در گزارش‌های روزانه سرمایه خالص خود که با نام فرم DA 1 شناخته می‌شود منعکس کند. SEC ادعا می‌کند مدیران عمداً در اسناد رسمی شرکت اطلاعات نادرست ثبت کرده‌اند تا نهاد ناظر را گمراه کنند و چنین القا کنند که دارایی‌های مشتریان سالم مانده و شرکت هیچ آسیب مالی‌ای ندیده است.

نهاد ناظر خاطرنشان کرد که اگرچه بیت‌کوب نهایتاً تا اواخر اکتبر ۲۰۲۱ دارایی‌های جایگزین را تهیه کرد، اما گزارش‌دهی میانی طبق «فرمان اضطراری درباره کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال B.E. 2561 (2018)» مصداق اظهارات خلاف واقع بوده است. چند ماه پیش از حمله، بیت‌کوب همچنین دچار قطعی شد که باعث شد SEC از صرافی بخواهد فعالیت‌ها را به‌طور موقت متوقف کند.

شکایت کیفری، پرونده را برای تحقیقات بیشتر به پلیس محلی می‌سپارد و پس از آن دادستان‌ها تعیین خواهند کرد که آیا شرکت و دو مدیر پیشین را به‌طور رسمی تحت پیگرد (کیفرخواست) قرار دهند یا نه.

با این حال، بیت‌کوب در بیانیه‌ای که ۲۳ ژوئیه منتشر شد، از اقدامات خود دفاع کرد و به مشتریان اطمینان داد که تمامی دارایی‌های فعلی مشتریان امن و کاملاً قابل حسابرسی است. این صرافی تأیید کرد که مدیریت تصمیم گرفت حمله سایبری ماه مه ۲۰۲۱ را به‌طور عمومی افشا نکند تا مشخصاً از هجوم برای برداشت (run) به صرافی جلوگیری کند؛ اقدامی که می‌توانست بازار گسترده‌تر رمزارز داخلی را بی‌ثبات کند.

بیت‌کوب که گزارش شده است در اواخر سال ۲۰۲۵ گزینه عرضه اولیه در هنگ‌کنگ را برای جذب حدود ۲۰۰ میلیون دلار بررسی کرده، گفت هم‌بنیان‌گذارانش زیان را با خرید دارایی‌های جایگزین با همان مقدار و همان ارزها جبران کردند و تضمین دادند که وجوه مشتریان دست‌نخورده باقی مانده است.

این صرافی افزود که سرقت سایبری را در ۱۰ مه ۲۰۲۱ به مراجع انتظامی گزارش کرده و همچنان پیگیری راهکارهای حقوقی علیه عاملان را ادامه می‌دهد. همچنین تأکید کرد که از آن زمان، عملیات، استانداردهای امنیتی و حاکمیت شرکتی آن تحت نظارت هیئت‌مدیره مستقل به‌طور قابل‌توجهی ارتقا یافته است.