فدرال‌ها اکنون پس از انهدام بازار تلگرام، ۹۳۸ میلیون دلار رمزارزِ کلاهبرداری را مسدود کرده‌اند

سرکوب کلاهبرداری‌های رمزارزی به نزدیکی ۱ میلیارد دلار می‌رسد

پس از عملیاتی که بازاری فعال در تلگرام را هدف قرار داد، حدود ۹۳۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداری توسط «کارگروه ضربت مراکز کلاهبرداری» وزارت دادگستری توقیف شده است. این وزارتخانه در ۹ سپتامبر اعلام کرد:

«حدود ۵۲ میلیون دلار رمزارزِ درگیر در پول‌شوییِ پولِ کلاهبرداری در یک روز توقیف شد و مجموع توقیف‌شده توسط کارگروه ضربت مراکز کلاهبرداری را به حدود ۹۳۸ میلیون دلار رساند.»

این رقم تجمیعی پس از نقطه عطف پیشینِ بیش از ۵۸۰ میلیون دلار رمزارزِ مسدودشده، ضبط‌شده یا مصادره‌شده توسط کارگروه ضربت اعلام می‌شود. این مجموعِ اقدامات اجرایی چندین تحقیق را دربر می‌گیرد، در حالی که اقدام اخیر بر Xinbi و فروشندگانی تمرکز داشت که ادعا می‌شود از کلاهبرداری سازمان‌یافته پشتیبانی می‌کردند.

گفته می‌شود این بازار پرداخت‌های خریداران را تا زمانی که فروشندگان خدمات خود را تکمیل کنند نگه می‌داشت و برای تراکنش‌ها میان گردانندگان و تأمین‌کنندگان، سازوکار امانت‌داری (اسکرو) فراهم می‌کرد. بر اساس حکم، بازرسان وجوه قربانیان آمریکایی را تا فروشندگانی ردیابی کردند که بنا بر گزارش‌ها خدمات پول‌شویی را از طریق تلگرام تبلیغ می‌کردند.

طبق اعلام وزارتخانه، یک دادگاه فدرال در ۷ سپتامبر مجوز توقیف کانال‌های تلگرام این بازار را صادر کرد. مقام‌ها همچنین دو کیف پول پرداخت را که حدود ۱۲ میلیون دلار نگه می‌داشتند ضبط کردند. وزارتخانه افزود:

«نیروهای انتظامی همچنین در پی توقیف ۴۷ کیف پول رمزارزیِ اضافی بودند که گمان می‌رفت با پول‌شویی در شبکه Xinbi و با فروشندگانی که برای کلاهبرداران کار کرده بودند مرتبط باشند.»

خزانه‌داری استفاده گزارش‌شده کره شمالی را برجسته می‌کند

دامنه مالی Xinbi فراتر از مجموعه‌های منفرد کلاهبرداری امتداد داشت و خزانه‌داری از زمان آغاز به کار آن در حوالی ۲۰۲۲، بیش از ۲۴ میلیارد دلار تراکنش را برآورد کرده است. این رقم دارایی‌های دیجیتال و ارزهای صادرشده توسط دولت را که از طریق بازار و پلتفرم‌های آن پردازش شده‌اند شامل می‌شود و عمدتاً از تراکنش‌ها در آسیای جنوب‌شرقی پشتیبانی می‌کند. خزانه‌داری اعلام کرد که هکرهای کره شمالی و نهادهای تحریم‌شده بنا بر گزارش‌ها از این پلتفرم استفاده کرده‌اند.

این کاربران گزارش‌شده شامل «Jin Bei Group» و نهادهایی در «Prince Group» تحریم‌شده بودند. مقام‌های آمریکا و بریتانیا در اکتبر ۲۰۲۵ گروه مستقر در کامبوج را هدف قرار دادند و مدعی شدند در کلاهبرداری گسترده و قاچاق انسان نقش داشته است. خزانه‌داری اقدامات اخیر علیه Xinbi را در امتداد اجرای قانون پیشین علیه آن شبکه توصیف کرد.

Xinbi در کنار بازار گسترده‌تری برای خدمات پول‌شوییِ چینی‌زبان فعالیت می‌کرد. Chainalysis برآورد کرد که آن شبکه‌ها طی سال ۲۰۲۵ مبلغ ۱۶.۱ میلیارد دلار رمزارز غیرقانونی را پردازش کرده‌اند؛ رقمی که پلتفرم‌های تضمین مانند Xinbi و Huione را دربر نمی‌گرفت. فروشندگان از پلتفرم‌های تضمینِ تلگرام برای تبلیغ خدمات خود و ارتباط با مشتریان استفاده می‌کنند و سازوکارهای امانت‌داری (اسکرو) از تراکنش‌ها میان مشارکت‌کنندگان پشتیبانی می‌کند.

آمریکا شرکت‌های پشتیبان Xinbi و مراکز کلاهبرداری برون‌مرزی را هدف قرار می‌دهد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری در ۹ سپتامبر Xinbi Guarantee و دو شرکت پشتیبان را تحریم کرد. این شرکت‌ها «Safew Technology» مستقر در سنگاپور و «Anwen Technology» مستقر در کامبوج بودند که خزانه‌داری آن‌ها را ارائه‌دهندگان اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی و پرداخت معرفی کرد که از عملیات Xinbi پشتیبانی می‌کردند.

خزانه‌داری توضیح داد که افزایش نظارت و حساسیتِ اجرای قانون پیش‌تر Xinbi را واداشته بود تا حدود ژوئن ۲۰۲۵ شروع به انتقال شبکه‌های بازرگانان و پول‌شویی به یک اپلیکیشن پیام‌رسان رمزگذاری‌شده کند. این پلتفرم همچنین یک اپلیکیشن پرداخت رمزارزی و کیف پول دیجیتال توسعه‌یافته توسط Anwen را راه‌اندازی کرد.

گفته می‌شود خدمات ادعاییِ فروخته‌شده از طریق Xinbi شامل وب‌سایت‌های سفارشیِ کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بوده است که شبکه فروشندگان آن را به پلتفرم‌های جعلی رمزارزی که برای ترغیب به واریز سپرده‌ها استفاده می‌شوند پیوند می‌دهد. صرافی‌های متقلب و وب‌سایت‌های تقلیدی می‌توانند خود را به‌عنوان مقاصد مشروع برای رمزارز معرفی کنند، در حالی که وجوه کاربران را به کلاهبرداران هدایت می‌کنند.

به‌طور جداگانه، کارگروه ضربت بازرسانی را به ماداگاسکار اعزام کرد تا از مقام‌های محلی برای هدف قرار دادن ۱۳ مجموعه کلاهبرداریِ اداره‌شده توسط چینی‌ها پشتیبانی کنند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری، طی این اعزام دو هفته‌ای، تیم به پردازش بیش از ۳۲۰۰ دستگاه الکترونیکی کمک کرد و بر پایه مصاحبه با نزدیک به ۴۰۰ بازداشت‌شده، تحقیقات را آغاز کرد.