تایلند دامنه تحقیقات خود را درباره یک شبکه جنایی فراملی چینی که از استخراج غیرقانونی رمزارز برای پولشویی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال از کلاهبرداریهای آنلاین و قمار استفاده میکرد، گسترش داده است.
تایلند تحقیقات ۳۰۷ میلیون دلاری درباره استخراج رمزارز را گسترش میدهد؛ همزمان تأمینکنندگان مالی چینی با خطر بازداشت روبهرو هستند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- DSI تایلند پس از سرقت برق به ارزش ۲۹ میلیون دلار از PEA، ۶,۳۹۰ دستگاه استخراج را توقیف کرد.
- ردیابی سرویس مخفی آمریکا نشان داد گروه وانگ ییچنگ سالانه ۳۰۰ میلیون دلار از کلاهبرداریهای سایبری را پولشویی میکرد.
- دادستانهای DSI در حال آمادهسازی پرونده دادگاه علیه ۸ مظنون و ۷ مقام PEA برای NACC هستند.
توقیف دستگاهها و سرقت برق
مقامات تایلندی تحقیقاتی را درباره شبکههای استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال که ادعا میشود توسط سرمایهگذاران چینی اداره میشده و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار (۱۰ میلیارد بات) را از طریق عملیات غیرقانونی پول نقد پولشویی میکردهاند، گسترش دادهاند. اداره تحقیقات ویژه (DSI) اعلام کرد این شبکه فراملی از یک شبکه مالی پیچیده برای انتقال پول حاصل از قمار آنلاین، کلاهبرداریهای مرکز تماس و تقلب سایبری استفاده کرده است.
این اقدام پس از مجموعهای از یورشها در سال ۲۰۲۵ توسط اداره فناوری و جرایم سایبری DSI انجام میشود که طی آن سه باند بزرگ متلاشی شدند. در آن زمان، بازرسان بیش از ۶,۳۹۰ دستگاه استخراج رمزارز را توقیف کردند. بر اساس یک گزارش محلی، این عملیات نزدیک به ۲۹ میلیون دلار برق از اداره برق استانی (PEA) سرقت کرده بود و آن را به یکی از بزرگترین سرقتهای خدمات عمومی دولتی در تاریخ اخیر تایلند تبدیل کرد.
این تحقیق همچنین مقامات محلی را نیز درگیر کرده است. DSI دو پرونده را به کمیسیون ملی مبارزه با فساد (NACC) ارسال کرده که هفت کارمند اداره برق، یک مأمور اجرای قانون، و ۱۳ سرمایهگذار و همدستِ مظنون را هدف قرار میدهد که متهماند در تسهیل این عملیات نقش داشتهاند.
به گفته بازرسان، سود حاصل از این جرایم فناورانه از طریق اشخاص حقوقی و حسابهای بانکی با حجم گردش نقدی غیرمعمول بالا پولشویی میشده است. برای جابهجایی داراییها، ادعا میشود شبکه، اتباع میانمار را به کار گرفته تا هر روز از بانکهای تایلندی برداشتهای نقدی بین ۹۱۰ هزار تا ۱.۵ میلیون دلار انجام دهند که در مجموع به حداقل ۳۰۷ میلیون دلار در سال میرسد.
DSI افزود که نهادهای مجری قانون آمریکا اطلاعاتی ارائه کردهاند که یک چهره کلیدی این عملیات، وانگ ییچنگ، را به یک طرح بزرگ کلاهبرداری دارایی دیجیتال مرتبط میکند. سرویس مخفی آمریکا پیشتر بیش از ۱۷.۸ میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با وانگ را توقیف کرده بود؛ بخشی از یک طرح گستردهتر کلاهبرداری که در مجموع نزدیک به ۶۱ میلیون دلار خسارت به بار آورد.
مقامات تایلندی برای هشت مظنون، از جمله چهار سرمایهگذار چینی و چهار عضو تیم از میانمار، حکم بازداشت صادر کردهاند. آنها در پی دریافت هفت حکم دیگر هستند و پنج نفر دیگر را نیز برای روبهرو شدن با اتهامات رسمی احضار کردهاند.
مقامات DSI اعلام کردند استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز از سطح یک سرقت ساده خدمات عمومی فراتر رفته و به سازوکاری حیاتی برای سندیکاهای جنایی بینالمللی تبدیل شده است تا جرایم سایبری را تأمین مالی کرده و امنیت اقتصادی و مالی کشور را بیثبات کنند.
دادستانها در حال حاضر پرونده را برای برگزاری دادگاه آماده میکنند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
