کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC)، اوسی اوتوکپا اوسانگ را به اتهام نقش ادعاییاش در یک کلاهبرداری چندمیلیوندلاری ارز دیجیتال، با هشت فقره اتهام کلاهبرداری تحت پیگرد قرار داده است.
پرونده کلاهبرداری رمزارزی ۹.۲ میلیون دلاری: EFCC نیجریه پس از انتقال بیتکوین علیه کلاهبردار ادعایی اقدام میکند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- EFCC اوسی اوسانگ را به دلیل یک کلاهبرداری رمزارزی که بیش از ۹ میلیون دلار از یک مدیرعامل استرالیایی کلاهبرداری کرده بود، متهم کرد.
- VASPA میگوید این پرونده ادعاها مبنی بر اینکه نیجریه پناهگاه امنی برای مجرمان سایبری جهانی است را رد میکند.
- قاضی اگواتو دستور داد متهم تا پیش از جلسه رسیدگی به وثیقه در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، در بازداشت کوجه نگهداری شود.
EFCC متهم را به دلیل کلاهبرداری رمزارزی تحت پیگرد قرار داد
مقامها اعلام کردند نهاد ضدفساد نیجریه مردی را که متهم است یک کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارزی چندمیلیوندلاری را سازماندهی کرده و یک سرمایهگذار استرالیایی را فریب داده است، تحت پیگرد قرار داده است.
کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) اوسی اوتوکپا اوسانگ را در برابر قاضی اوبیورا اگواتو در دادگاه عالی فدرال در ابوجا تفهیم اتهام کرد. اوسانگ با هشت فقره اتهام مرتبط با یک طرح متقلبانه شامل ۸.۴۳ میلیون دلار استرالیا (۵.۶ میلیون دلار) و همچنین ۳.۶۴ میلیون دلار اضافی روبهرو است.
دادستانها ادعا میکنند کلاهبرداری بین مه ۲۰۲۱ و مه ۲۰۲۲ رخ داده است. اوسانگ و چند همدست—که همچنان متواری هستند—از نامهای مستعار «اسکار تایلر» و «فورد تامپسون» برای فریب برایان ژاک کریگ، تبعه استرالیا و مدیرعامل شرکت Panacea Capital، استفاده کردند.
به گفته بازرسان، این گروه کریگ را متقاعد کردند در «Liquid Assets Group» سرمایهگذاری کند؛ یک پلتفرم آنلاین ساختگی برای معامله رمزارز که وعده بازدهی عظیم میداد. به عنوان بخشی از این طرح، ادعا میشود اوسانگ ۱۹.۸۰۶ بیتکوین (به ارزش حدودی ۱.۰۸ میلیون دلار در آن زمان) را از طریق یک کیف پول بایننس دریافت کرده است. اوسانگ نسبت به همه اتهامات اعلام بیگناهی کرد.
پس از این اعلام، دادستان کریستوفر مشلیا درخواست تعیین تاریخ محاکمه کرد و خواستار آن شد که متهم در بازداشت بماند، در حالی که وکیل مدافع، K.I. شعیبو، درخواست وثیقه داد. قاضی اگواتو دستور داد اوسانگ در مرکز اصلاح و تربیت کوجه نگهداری شود و جلسه رسیدگی به وثیقه را برای ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ تعیین کرد.
در حالی که این تفهیم اتهام پرمخاطب بهعنوان گامی برای تغییر این برداشت دیده میشود که نیجریه نسبت به قربانیان بینالمللی جرایم سایبری بیتفاوت است، روم اوفی، مسئول برنامهها و ارتباطات در VASPA، با شهرت این کشور بهعنوان یک کانون جرم سایبری مخالفت کرد.
اوفي به Bitcoin.com News گفت: «این روایت تا حد زیادی یک برداشت بزرگنماییشده است که بازتابدهنده واقعیت تلاشهای کشور برای مبارزه با جرایم مالی نیست.»
اوفی پیشنهاد داد که اتباع خارجی اغلب مغزهای متفکر واقعی پشت این عملیاتها هستند و افراد محلی را برای اجرای آنها جذب میکنند. اوفی ضمن اذعان به اینکه میتوان کارهای بیشتری انجام داد، تأکید کرد که مقامهای نیجریه شایسته قدردانی بابت تلاشهای اجرایی خود هستند و از مردم خواست کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز را بهموقع گزارش کنند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
