کوراسائو به کازینوهای کریپتویی خود دستور می‌دهد کیف‌پول‌ها را غربالگری کنند و میکسرها را ممنوع کنند؛ با مهلت رعایت کامل تا سال ۲۰۲۷

بزرگ‌ترین قطب کازینوهای رمزارزی سطح استانداردها را بالا می‌برد

سازمان نظارت بر بازی‌های کوراسائو (CGA) نخستین کتابچه قواعد تفصیلی رمزارز را به اپراتورهای آنلاین دارای مجوز خود ارائه کرده و مشخص کرده است که کازینوها و سایت‌های شرط‌بندی ورزشی چگونه باید سپرده‌گذاری دارایی‌های دیجیتال، شرط‌بندی، برداشت‌ها و مدیریت خزانه را انجام دهند. این دستورالعمل که از ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود — و آیدین شورت، مشاور بازاریابی و روابط عمومی CGA آن را در لینکدین به‌صورت عمومی منتشر کرد — درباره هر نهادِ زیرمجموعه‌ای که با رمزارز سر و کار دارد اعمال می‌شود و دارندگان مجوز این جزیره را با استانداردهای جهانی مقابله با پول‌شویی همسو می‌کند. این یک چرخش قابل‌توجه برای حوزه‌ای است که سهم بزرگی از کازینوهای رمزارزی جهان را میزبانی می‌کند.

طبق گزارش iGaming Business، CGA اپراتورها را از پذیرش وجوه از کیف‌پول‌های تحریم‌شده یا خدمات میکسینگ منع می‌کند و همچنین آنان را از ایفای نقش به‌عنوان صرافی رمزارز بازمی‌دارد. از آنجا، دارندگان مجوز با یک زمان‌بندی مرحله‌ای روبه‌رو هستند: ظرف سه ماه باید یک سیاست رمزارزی منطبق را در پرتال CGA ثبت کنند. ظرف شش ماه باید ارزیابی‌های ریسک، بررسی‌های لازم درباره ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی و آموزش کارکنان را تکمیل کنند. تا ژوئن ۲۰۲۷ باید به انطباق کامل برسند؛ از جمله تفکیک کیف‌پول‌ها، ابزارهای تحلیل بلاک‌چین، تطبیق تراکنش‌ها و نگهداری سوابق آماده برای ممیزی. نهاد ناظر می‌گوید اگر ریسک‌های قابل‌توجهی پدیدار شود می‌تواند اقدام سریع‌تری را مطالبه کند.

محتوا، اپراتورهای کوراسائو را به سمت کنترل‌هایی سوق می‌دهد که بیشتر در بانکداری آشنا هستند. کازینوها باید در هر دو مرحله واریز و برداشت، غربال‌گری کیف‌پول، امتیازدهی ریسک و پایش تراکنش را اجرا کنند و به‌جای بررسی‌های دستی از قابلیت تحلیل بلاک‌چین استفاده کنند. آن‌ها فقط می‌توانند رمزارز را برای قمار بپذیرند — نه به‌عنوان صرافی، متولی نگه‌داری دارایی یا ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP). استیبل‌کوین‌های پشتوانه‌دار با ارز فیات دارایی ترجیحی هستند، در حالی که کوین‌های حریم خصوصی، میم‌کوین‌ها و توکن‌های رَپ‌شده با منشأ نامشخص باید ارزیابی یا کنار گذاشته شوند. همچنین اپراتورها باید کیف‌پول‌های بازیکنان، عملیاتی و خزانه را به‌طور سخت‌گیرانه از هم جدا نگه دارند و استفاده از کیف‌پول‌های شخصی یا مرتبط با مالکان ممنوع است.

این دستورالعمل بر بازنگری‌ای بنا می‌شود که از زمان لازم‌الاجرا شدن «آیین‌نامه ملی بازی‌های بخت‌آزمایی» — LOK — در دسامبر ۲۰۲۴، کوراسائو را دگرگون کرده است. آن قانون، نظام قدیمی مجوز مادر و زیرمجوز را حذف کرد، CGA را به‌عنوان نهاد مستقیم صدور مجوز و نظارت مستقر ساخت و به‌جای ایجاد یک چارچوب جداگانه، رمزارز را در مجوز استاندارد B2C ادغام کرد. افشای کیف‌پول، پایش درون‌زنجیره‌ای و رد کردن پلتفرم‌های رمزارزی ناشناس از پیش جزو شروط اخذ مجوز بود؛ سیاست جدید با جزئیات عملیاتی روشن می‌کند که انطباق در عمل دقیقاً چه شکلی دارد.

این جزیره دقیقاً به این دلیل به خانه پیش‌فرض قمارِ بومیِ رمزارز تبدیل شد که رژیم قدیمی درباره منشأ توکن‌ها یا مبدأ بازیکنان پرسش‌های کمی مطرح می‌کرد. برای اپراتورهایی که مجوز کوراسائو را بلیت کم‌نظارتی برای فعالیت می‌دانستند، سطح استانداردها به‌شدت بالا رفته است. این بخشی از فشار گسترده‌تر بر بازار برون‌مرزی و بدون مجوز است: در هلند، لاتاری دولتی بزرگ‌ترین سایت قمار غیرقانونی کشور را به دادگاه کشانده است، پس از آن‌که رگولاتور جریمه ۲۴ میلیون یورویی را ناکافی دانست؛ و در بریتانیا پیش‌بینی می‌شود اپراتورهای بدون مجوز تا سال ۲۰۲۸ از هزینه‌کرد تبلیغاتی صنعتِ تحت‌نظارت پیشی بگیرند. حوزه‌ای که نامش را بر بی‌اصطکاک بودن رمزارز بنا کرده بود، اکنون از کازینوهایش می‌خواهد هر سکه‌ای را که از آن‌ها عبور می‌کند ردیابی، غربال‌گری و تفکیک کنند و تا میانه ۲۰۲۷ به آن‌ها فرصت می‌دهد ثابت کنند که از پس این کار برمی‌آیند.