دولت آمریکا پس از جابه‌جایی بیت‌کوین در روز دوشنبه، ۱۲.۳۶ میلیون دلار اتریوم، USDC و USDT را به کوین‌بیس منتقل کرد

این انتقال در پی جابه‌جایی روز دوشنبهِ حدود ۳,۹۴۱ BTC به Coinbase Prime انجام شد و باعث شد دولت برای دومین روز پیاپی، فعالیت آن‌چینی از کیف پول‌های مرتبط با مصادره‌های جنایی گذشته داشته باشد.

شش تراکنش، یک بسته

فعالیت روز سه‌شنبه به شش تراکنش جداگانه تقسیم شد که همگی در یک بازه زمانی کوتاه ثبت شدند. فرستنده در همه موارد برچسب «U.S. Government: Bitf» را دارد؛ خلاصه‌نویسی Arkham برای کیف پولی تحت کنترل وزارت دادگستری که به وجوه مصادره‌شده از هک بیت‌فینکس در سال ۲۰۱۶ مرتبط است.

بزرگ‌ترین انتقال، ۵,۹۳۹ ETH به ارزش ۱۱.۱۵ میلیون دلار را به Coinbase Prime فرستاد. دومین تراکنش ETH به مبلغ ۱۱.۲۶ دلار نیز به همان مقصد انجام شد. USDT هم الگوی مشابهی داشت: ۲۹۶,۷۱۰ دلار به Coinbase Prime منتقل شد و در کنار آن یک تراکنش ۱۰ دلاری به همان آدرس ارسال شد.

USDC مسیر متفاوتی را طی کرد. دولت ۹۰۱,۰۰۵ دلار USDC را به آدرسی که با 0x7D7C1C4c شروع می‌شود فرستاد؛ آدرسی که Arkham هنوز آن را به یک نهاد نام‌گذاری‌شده نسبت نداده است. پیش از آن، یک تراکنش ۱۰ دلاری USDC انجام شده بود.

یک آزمون پیش از هر انتقال

هر دارایی دو بار به مقصد منتقل شد: یک بار در قالب مبلغ توکنیِ ۱۰ یا ۱۱ دلار، و سپس با کل مبلغ. این الگو در هر سه دارایی و هر دو مقصد تکرار شد و نشان می‌دهد با یک رویه عملیاتی عمدی طرف هستیم، نه انتقال‌های پراکنده و موردی.

ارسال ابتدا یک مبلغ کوچک به کسی که کنترل کیف پول را دارد امکان می‌دهد پیش از انتقال کل موجودی، درست بودن آدرس گیرنده را تأیید کند. تراکنش‌های کریپتو پس از تأیید قابل بازگشت نیستند، بنابراین این کار برای هر کسی که مبالغ بزرگ جابه‌جا می‌کند—چه دولت و چه دیگران—رویه‌ای رایج است.

دو مقصد، دو هدف محتمل

Coinbase Prime یک پلتفرم نگه‌داری امانی و معامله‌گری برای مشتریان نهادی است. واریز به این پلتفرم معمولاً پیش از فروش یا انتقال به نگه‌داری امانی انجام می‌شود، زیرا Prime به‌عنوان مسیر استانداردی عمل می‌کند که صرافی‌ها برای معاملات بزرگ از طرف مشتریان نهادی از آن استفاده می‌کنند.

انتقال USDC از این الگو خارج شد. به‌جای هدایت به Coinbase، به همان آدرس بدون برچسب ارسال شد که Arkham هنوز آن را شناسایی نکرده است. این می‌تواند به معنای انتقال به یک حساب امانی دیگرِ دولتی، یک صرافی متفاوت که هنوز در سیستم Arkham برچسب نخورده، یا یک کیف پول واسط باشد.

بخش کوچکی از یک انباشت بسیار بزرگ‌تر

نهاد «دولت ایالات متحده» که Arkham در ۶۱۸ آدرس رصد می‌کند، حدود ۲۱.۲۲ میلیارد دلار رمزارز نگه می‌دارد که طی ۲۴ ساعت ۳.۷۵٪ افزایش داشته است. بیت‌کوین حدود ۲۰.۹۱ میلیارد دلار از این مجموع را تشکیل می‌دهد، یا تقریباً ۹۸.۵٪ از کل پرتفوی.

در این چارچوب، انتقال ۱۲.۳۶ میلیون دلاری روز سه‌شنبه حدود ۰.۰۶٪ از کل دارایی‌ها را نمایندگی می‌کند. این مقیاس نشان می‌دهد با یک انتقال معمول یا پرونده‌محور روبه‌رو هستیم، نه آغاز یک نقدسازی گسترده‌تر.

پرتفوی چه چیزهایی را در خود دارد

فراتر از بیت‌کوین، دارایی‌های رصدشده دولت شامل ۱۴۵.۲۵ میلیون دلار USDT، ۴۸.۴۲ میلیون دلار بیت‌کوین رَپ‌شده (wrapped BTC)، ۴۱.۸۶ میلیون دلار اتر، و موقعیت‌های کوچک‌تر در BNB، USDC، DAI و اتر رَپ‌شده (wrapped ETH) است. پایین‌تر در فهرست، پرتفوی شامل ۳,۶۹۲ ZEC به ارزش ۲.۰۳ میلیون دلار است، به‌همراه موجودی‌های کوچک‌تر SHIB، GNO و RLC.

وجود توکن‌های رَپ‌شده و مرتبط با دیفای، در کنار یک کوین حریم خصوصی مانند ZEC، نشان می‌دهد این پرتفوی از پرونده‌های مصادره متعدد ساخته شده است، نه از یک خزانه‌داری هماهنگ و یکپارچه. کیف پول‌های مصادره‌شده معمولاً بازتاب همان دارایی‌هایی هستند که هدف اصلی در اختیار داشته است و همین موضوع ترکیبِ یک موقعیت بزرگ بیت‌کوین در کنار توکن‌های کم‌حجم و خاص را توضیح می‌دهد.

انتقال‌های روز سه‌شنبه به عموم یک نگاه نادرِ آن‌چینی از نحوه مدیریت رمزارزهای مصادره‌شده در پرونده‌های کیفری توسط دولت می‌دهد و شفافیتی فراهم می‌کند که مصادره سنتی دارایی‌ها به‌ندرت ارائه می‌کند.