دولت آمریکا نزدیک به ۴٬۰۰۰ بیت‌کوین را به Coinbase Prime منتقل کرد؛ داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد

چرا در ۱۳ ژوئیه نزدیک به ۴,۰۰۰ بیت‌کوینِ نگهداری‌شده توسط دولت جابه‌جا شد؟

داده‌های Arkham Intelligence نشان داد کیف‌پول‌های مرتبط با دولت آمریکا در چندین تراکنش در ۱۳ ژوئیه نزدیک به ۴,۰۰۰ بیت‌کوین را به Coinbase Prime—کارگزاری رمزارزی این شرکت برای سرمایه‌گذاران نهادی—منتقل کرده‌اند. ارزش دارایی‌های تجمیعی در زمان این فعالیت حدود ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شد. این جابه‌جایی بیت‌کوین‌های تحت کنترل فدرال را وارد زیرساختی کرد که از حضانت و معاملات نهادی پشتیبانی می‌کند.

الکس ثورن، رئیس بخش پژوهش در Galaxy Digital، پس از آنکه این انتقال‌ها در داده‌های Arkham Intelligence ظاهر شد، در X آن‌ها را برجسته کرد و توجه گسترده‌تری را به فعالیت آن‌چین دولت جلب کرد.

بزرگ‌ترین انتقال‌ها شامل حدود ۲,۸۷۵ BTC بود که آرکهام آن را با برچسب «Ryan Farace Seized Funds» نام‌گذاری کرده و حدود ۹۲۶ BTC که به‌عنوان «BTC-e Seized Funds» شناسایی شده بود. انتقال دیگری نیز حدود ۱۴۰ BTC را به Coinbase Prime منتقل کرد و مجموع انتقال‌های مشاهده‌شده بیت‌کوین در آن روز را به حدود ۳,۹۴۱ BTC رساند. آرکهام این توصیف‌ها را از طریق ردیابی بلاکچین و سوابق عمومی اختصاص می‌دهد.

نسبت‌دهیِ مربوط به فارِیس به‌طور نزدیک با ۲,۸۷۴.۹۰۴۱۹۵۹۷ BTC که مأموران فدرال در سال ۲۰۲۱ توقیف کردند همخوانی دارد. دادستان‌ها گفتند رایان فارِیس که با نام «Xanaxman» نیز شناخته می‌شود و پدرش تلاش کردند بیت‌کوینِ حاصل از قاچاق مواد مخدر را پول‌شویی کنند. مقامات همچنین به‌طور جداگانه ۵۸.۷۴۲۱۵۵۱۶۶ BTC دیگر مرتبط با فارِیس را توقیف کردند.

BTC-e از سال ۲۰۱۱ فعالیت می‌کرد تا اینکه نیروهای مجری قانون در سال ۲۰۱۷ این صرافی رمزارزی را تعطیل کردند. وزارت دادگستری اعلام کرد این پلتفرم بیش از ۹ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده و عواید مرتبط با هک، باج‌افزار، سرقت هویت، قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر را مدیریت کرده است. الکساندر وینیک، یکی از گردانندگان BTC-e، در سال ۲۰۲۴ به اتهام توطئه برای ارتکاب پول‌شویی اقرار به گناه کرد.

آیا دولت از پیش مجوز فروش را صادر کرده بود؟

یک اطلاعیه مصادره فدرال که در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد اعلام کرد دولت قصد دارد حدود ۲,۹۳۳.۶۴ BTC مرتبط با روندهای قضایی فارِیس را تعیین تکلیف کند. این مجموع، توقیف حدود ۲,۸۷۵ BTC به‌همراه ۵۸.۷۴ BTC اضافی را ترکیب می‌کرد. این اطلاعیه همچنین دوره‌ای را باز کرد که طی آن اشخاص ثالث می‌توانستند ادعاهای حقوقی خود را نسبت به اموال مصادره‌شده مطرح کنند.

این اطلاعیه نشان می‌دهد که دولت فرایند حقوقی لازم برای تعیین تکلیف دارایی‌های مرتبط با فارِیس را آغاز کرده بود. این موضوع احتمال آن را تقویت می‌کند که انتقال ۱۳ ژوئیه به یک فروش مجاز مرتبط باشد. با این حال، اختیار قانونی برای تعیین تکلیف اموال و انتقال به Coinbase Prime ثابت نمی‌کند که فروش در بازار انجام شده است.

چرا نام برایان کروسن به اتر الصاق شده بود؟

این فعالیت همچنین شامل حدود ۳۰,۰۰۷ اتر از یک آدرسی بود که با برچسب «Brian Krewson Confiscated Funds» مشخص شده بود. این برچسب ثابت نمی‌کند که کروسن مالک دارایی‌ها بوده یا در ارتباط با آن‌ها متهم یا محکوم شده است. در یک شکایت مصادره مدنیِ وزارت دادگستری ادعا شد که او در زمانی که کریستوفر کاستلوتسو و لوک اتوِل زندانی بودند، کیف‌پول‌هایی را مدیریت می‌کرد که رمزارزِ مرتبط با آن‌ها را نگه می‌داشتند.

این شکایت ادعا کرد که کاستلوتسو و اتوِل عواید مواد مخدر را برای خرید ۳۰,۰۰۰ اتر به بهای حدود ۹,۰۰۰ دلار به‌کار بردند. گفته شد کروسن از طرف آن‌ها دسترسی به دارایی‌ها را حفظ کرده بود. این اقدام به‌دنبال مصادره خودِ رمزارز بود و کروسن را به ارتکاب جرم متهم نکرد.

آیا انتقال به Coinbase Prime نشانه فروش است؟

انتقال به Coinbase Prime به‌تنهایی فروش را تأیید نمی‌کند. کوین‌بیس در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرد که سرویس مارشال‌های ایالات متحده Coinbase Prime را انتخاب کرده است تا خدمات حضانت و معاملات پیشرفته را برای دارایی‌های دیجیتال بزرگ‌ارزشِ مدیریت‌شده به‌صورت متمرکزِ این نهاد فراهم کند. سرویس مارشال‌ها دارایی‌های توقیف‌شده و مصادره‌شده را از طریق «برنامه مصادره دارایی» وزارت دادگستری اداره می‌کند.

نقش دوگانه Coinbase Prime آن را به مقصدی منطقی برای بیت‌کوینی تبدیل می‌کند که دولت قصد دارد نگه دارد، مدیریت کند یا تعیین تکلیف کند. تأیید فروش مستلزم اعلامیه یک نهاد دولتی، ثبت/سند تعیین تکلیف، توزیع قابل شناسایی به خریداران، یا شواهد دیگری است که نشان دهد معاملات اجرا شده‌اند. آرکهام ۳۲۸,۲۲۵ BTC را که در زمان نگارش ارزشی بیش از ۲۰ میلیارد دلار داشت، به کیف‌پول‌های مرتبط با دولت آمریکا نسبت داد.