دوازده آدرس در فهرست ثروتمندان بیتکوین در مجموع ۱,۳۴۷,۳۸۰ BTC نگه میدارند که با قیمتهای فعلی نزدیک به ۶۳,۲۶۵ دلار، حدود ۸۵.۲ میلیارد دلار ارزش دارد. یعنی ۶.۷۲٪ از تمام بیتکوینهای موجود پشت دوازده کلید عمومی قرار گرفته است. برخی از آنها متعلق به صرافیهایی هستند که وجوه مشتریان را شبانهروز جابهجا میکنند. برخی دیگر سالهاست حتی یک ساتوشی هم از آن خارج نکردهاند. بیرون کشیدن دادههای آنچین از ۱۰۰ آدرس برتر فهرست ثروتمندان و تطبیق آن با برچسبهای موجودیت در Arkham Intelligence، این دوازده آدرس را به دو اردوگاه کاملاً متضاد تقسیم میکند.
درون ۱۲ آدرس برتر بیتکوین: چه کسی ۱.۳۵ میلیون BTC را نگه میدارد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- کیف پول برتر بایننس از سال ۲۰۱۸ بدون توقف بیتکوین دریافت کرده، اما از ۷ ژانویه ۲۰۲۳ هیچ خروجیای نداشته است.
- طبق دادههای آرخام، دوازده آدرس ۱.۳۵ میلیون BTC یا ۶.۷۲٪ از کل سکهها را نگه میدارند. دادههای آنچین این سرمقاله در روز شنبه، ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت شده است.
- کیف پول آپبیت که به اشتباه «Mr.100» برچسب خورده، همچنان در حال رشد است و در ۳۰ روز گذشته ۱,۵۱۹ BTC اضافه کرده است.
کیف پول برتر بایننس ارسال را متوقف کرده اما همچنان دریافت میکند
آدرس 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo مقدار ۲۴۸,۵۹۸ BTC نگه میدارد که ۱۵.۷۴ میلیارد دلار ارزش دارد و برابر با ۱.۲۴٪ از تمام سکههای در گردش است. این بزرگترین آدرس در کل بلاکچین از نظر میزان BTC نگهداریشده است. برچسب کیف پول سرد بایننس نخستینبار در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ وجوه دریافت کرد و هنوز هم امروز BTC دریافت میکند؛ با آخرین زمان ورود در ۳ ژوئیه ۲۰۲۶.
این آدرس ۵,۵۳۱ تراکنش ورودی مجزا ثبت کرده که با اختلاف، بالاترین تعداد ورودی در میان هر کیف پولی در ۱۲ آدرس برتر است. این حجم نشان میدهد که واریزهای دائمی مشتریان به ذخیرهسازی سرد وارد میشود، نه چند انتقال بزرگ محدود.
آنچه جلب توجه میکند سمت خروجی است. نخستین تراکنش خروجی این کیف پول همان روزی رخ داد که اولین واریز را دریافت کرد، در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸، تنها ۲۰ دقیقه بعد. اما آخرین تراکنش خروجی ثبتشده مربوط به ۷ ژانویه ۲۰۲۳ است. بزرگترین کیف پول سرد بایننس بیش از سه سال است بدون ارسال هیچ مقداری، بهطور پیوسته بیتکوین دریافت کرده است.
یک کیف پول دوم بایننس سکهها را در هر دو جهت جابهجا میکند
آدرس 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 مقدار ۱۷۴,۹۳۴ BTC نگه میدارد که ۱۱.۰۷ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۸۷۲۶٪ از تمام سکهها را شامل میشود. این آدرس در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ باز شد؛ کمتر از یک ماه پس از کیف پول برتر دیگر این صرافی.
با اینکه بهعنوان کیف پول سرد برچسب خورده، این آدرس رفتاری متفاوت از همتای خود دارد. نخستین تراکنش ورودی و نخستین تراکنش خروجی آن دقیقاً زمان یکسانی دارند: ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ ساعت ۰۹:۱۱:۰۲؛ یعنی کیف پول همان لحظه که سکهها را دریافت کرده، آنها را خارج کرده است. با تنها ۵۰۳ ورودی کل، واریزها به این آدرس بسیار کمتر از ۵,۵۳۱ ورودی ثبتشده توسط کیف پول برتر بایننس است؛ که نشان میدهد انتقالها بزرگتر و کمتعدادتر هستند.
این کیف پول در هر دو سمت فعال میماند. آخرین تراکنش ورودی آن در ۵ ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شده و آخرین تراکنش خروجی آن مربوط به ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ است. برخلاف آدرس بایننسِ رتبهاول، این یکی همچنان بهطور منظم سکهها را ارسال میکند.
کیف پول سرد رابینهود همچنان در حال رشد است
آدرس bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 مقدار ۱۴۰,۸۵۰ BTC نگه میدارد که ۸.۹۲ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۷۰۲۶٪ از تمام سکهها را شامل میشود. این آدرس که به کیف پول سرد Robinhood برچسب خورده، از نظر تاریخ نخستین واریز، جوانترین آدرس بزرگ در فهرست است و اولین وجوه را در ۸ مه ۲۰۲۳ دریافت کرده است.
با وجود اینکه حدود پنج سال از کیف پولهای بایننس و بیتفینکسِ بالاتر از آن در رتبهبندی جوانتر است، این آدرس همین حالا به رتبه سوم فهرست ثروتمندان رسیده است. ۶۴۹ تراکنش ورودی ثبت کرده و نخستین تراکنش خروجی آن فقط یک روز پس از اولین واریز، در ۹ مه ۲۰۲۳ انجام شده است.
این کیف پول همچنان در حال انباشت است. در ۳۰ روز گذشته، ۷۸۷ BTC بهصورت خالص به سکههای جدید اضافه کرده و آخرین تراکنش ورودی آن در ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت شده؛ یعنی جمعهای که پیش از استخراج این دادهها بوده است. ذخیرهسازی سرد رابینهود از نظر نسبی، سریعتر از هر کیف پول دیگری در چهار رتبه برتر رشد میکند.
کیف پول سرد بیتفینکس در برداشتها آرام شده است
آدرس bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 مقدار ۱۳۰,۰۱۰ BTC نگه میدارد که ۸.۲۳ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۶۴۸۵٪ از تمام سکهها را شامل میشود. این آدرس با برچسب کیف پول سرد بیتفینکس، در ۱۶ اوت ۲۰۱۹ باز شد.
این آدرس در مجموع ۳۴۲ تراکنش ورودی ثبت کرده و تا ۲ فوریه ۲۰۲۰—نزدیک به شش ماه پس از اولین واریز—نخستین تراکنش خروجی خود را ثبت نکرد. این فاصله نشان میدهد کیف پول ابتدا بهعنوان ذخیرهسازی سردِ صرف انباشته شده و سپس فعالیت برداشت آغاز شده است.
فعالیت ورودی همچنان بهروز است و آخرین ورود آن ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ است. اما آخرین تراکنش خروجی ثبتشده ۲ ژوئن ۲۰۲۵ است؛ بیش از یک سال قبل. مانند کیف پول برتر بایننس، ذخیرهسازی سرد بیتفینکس همچنان سکه دریافت میکند اما هیچ چیزی به بیرون نمیفرستد.
ذخیره بیتکوین تتر در هر دو سمت جابهجا میشود
آدرس bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 مقدار ۹۶,۹۳۶ BTC نگه میدارد که ۶.۱۴ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۴۸۳۵٪ از تمام سکهها را شامل میشود. این آدرس که به تتر برچسب خورده، نخستینبار در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ وجوه دریافت کرده و آن را به یکی از ورودیهای جدیدتر در ده رتبه اول تبدیل میکند.
با ۱۹۲ ورودی کل، فعالیت واریز در اینجا سبکتر از بیشتر کیف پولهای بالاتر از آن در رتبهبندی است. نخستین تراکنش خروجی خیلی سریع انجام شد و همان روزِ اولین واریز، حدود ۹۰ دقیقه بعد در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ثبت شد.
این کیف پول در هر دو جهت فعال میماند. آخرین تراکنش ورودی آن در ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت شده و آخرین تراکنش خروجی آن در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده؛ تنها چند هفته قبل. داراییهای بیتکوین تتر، برخلاف چند کیف پول قدیمیتر صرافیها در این فهرست، همچنان ورود و خروج سکه را تجربه میکند. به دلیلی نامعلوم، کیف پول ذخیره تتر در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ میزان دارایی خود را ۲۰۴.۳۰۰۰۰۸۴ BTC (حدود ۱۲.۹ میلیون دلار) کاهش داد و آن را به بیتفینکس ارسال کرد.
کیف پول بازیابی هک بیتفینکس فقط سکهها را به داخل میگیرد
آدرس bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt مقدار ۹۴,۶۴۳ BTC نگه میدارد که ۵.۹۹ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۴۷۲۱٪ از تمام سکهها را شامل میشود. برچسب آن را به تلاش بازیابی هک بیتفینکس مرتبط میکند؛ پروندهای طولانیمدت مربوط به رخنه صرافی در سال ۲۰۱۶. این آدرس نخستینبار در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ وجوه دریافت کرد. این کیف پول متعلق به دولت ایالات متحده است و توسط آن مالکیت و مدیریت میشود.
این آدرس ۱۸۲ تراکنش ورودی ثبت کرده و آخرین واریز آن در ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ انجام شده است. برای این کیف پول اصلاً زمانبندی «اولین خروج» یا «آخرین خروج» ثبت نشده است. هر ساتوشی که وارد این آدرس شده، هنوز همانجا نشسته است.
این الگو با آنچه بهطور عمومی درباره پرونده بازیابی شناخته شده همراستا است: سکههای توقیفشده مرتبط با هک، در حضانت مرتبط با دولت نگهداری شدهاند، نه اینکه از طریق این آدرس روی زنجیره جابهجا یا نقد شوند.
آرخام هفتمین آدرس بزرگ را بهعنوان بیتفینکس علامتگذاری کرده، با یک علامت سؤال
آدرس bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr مقدار ۹۱,۸۵۰ BTC نگه میدارد که ۵.۸۱ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۴۵۸۲٪ از تمام سکهها را شامل میشود. در خود فهرست ثروتمندان، این آدرس هیچ برچسب موجودیت تأییدشدهای ندارد. صفحه پرتفوی خود Arkham Intelligence آن را «Bitfinex?» با علامت سؤال کنار نام برچسبگذاری میکند، نه یک شناسایی قطعی.
این کیف پول نخستینبار در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱ وجوه دریافت کرده و در مجموع ۲۳۰ ورودی ثبت کرده است. نخستین تراکنش خروجی آن در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲ رخ داده؛ حدود نه ماه بعد. فعالیت ورودی و خروجی هر دو اخیر هستند: آخرین ورود در ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ و آخرین خروج در ۲۴ آوریل ۲۰۲۶.
از آنجا که آرخام برچسب بیتفینکس را تأییدنشده علامتگذاری میکند، بهتر است این آدرس را تا زمانی که شواهد قویتر آنچین یا خارج از زنجیره آن را مستقیماً به صرافی پیوند دهد، بهعنوان انتسابی تأییدنشده در نظر گرفت، نه یک کیف پول صرافیِ قطعی.
قدیمیترین کیف پول فهرست، هفت سال از بقیه قدیمیتر است
آدرس 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF مقدار ۷۹,۹۵۷ BTC نگه میدارد که ۵.۰۶ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۳۹۸۸٪ از تمام سکهها را شامل میشود. این آدرس که بهعنوان کیف پول هک Mt Gox برچسب خورده، نخستینبار در ۱ مارس ۲۰۱۱ وجوه دریافت کرد؛ و آن را با اختلاف زیاد به قدیمیترین آدرس در کل ۱۲ آدرس برتر تبدیل میکند. قدیمیترین کیف پول بعدی در این فهرست تا سال ۲۰۱۸ باز نشده بود.
این آدرس طی ۱۵ سال، ۶۸۹ واریز مجزا دریافت کرده و آخرین تراکنش ورودی آن در ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت شده است. باید توجه داشت که بسیاری از این انتقالهای ورودی صرفاً تراکنشهای «داست» هستند. همانند کیف پول بازیابی هک بیتفینکس، هیچ زمانبندی «اولین خروج» یا «آخرین خروج» برای آن ثبت نشده است. هر سکهای که از ۲۰۱۱ به این آدرس وارد شده، هنوز همانجا باقی مانده است.
این با وضعیت شناختهشده بیتکوینهای باقیمانده Mt. Gox همخوان است؛ سکههایی که سالها در انتظار برنامههای بازپرداخت به طلبکاران نگهداری شدهاند، نه اینکه از طریق همین آدرس خاص جابهجا شوند.
یک کیف پول نهنگِ بدون برچسب، مالک تأییدشدهای ندارد
آدرس bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g مقدار ۷۸,۳۱۷ BTC نگه میدارد که ۴.۹۶ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۳۹۰۷٪ از تمام سکهها را شامل میشود. در فهرست ثروتمندان برای این آدرس نام موجودیتی درج نشده، و صفحه پرتفوی Arkham Intelligence دلیلش را تأیید میکند: این کیف پول فقط با برچسب «BTC Whale» و «Dormant Address» مشخص شده است، بدون اینکه صرافی، شرکت یا فردی به آن نسبت داده شود.
این آدرس نخستینبار در ۲۲ مارس ۲۰۲۴ وجوه دریافت کرد و از نظر تاریخ اولین واریز، جوانترین کیف پول این فهرست است. تنها ۹۵ ورودی کل ثبت کرده که کمترین تعداد ورودی در میان ۱۲ آدرس برتر است؛ موضوعی که به تعداد کمی واریز بزرگ اشاره دارد نه فعالیت عملیاتی روتین. هیچ تراکنش «اولین خروج» یا «آخرین خروجی» برای آن ثبت نشده است.
با نبود مالک تأییدشده و تعداد کمی واریز بزرگِ یکطرفه، این آدرس بیشتر با پروفایل یک دارنده بزرگ منفرد همخوان است تا یک صرافی یا متولی نگهداری.
کیف پولی که با عنوان «Mr.100» برچسب خورده، در واقع ذخیرهسازی سرد آپبیت است
آدرس 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP مقدار ۷۳,۷۱۵ BTC نگه میدارد که ۴.۶۷ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۳۶۷۷٪ از تمام سکهها را شامل میشود. فهرست ثروتمندان این کیف پول را به اشتباه «Mr.100» برچسبگذاری کرده است. صفحه پرتفوی Arkham Intelligence همین آدرس را بهعنوان کیف پول سرد Upbit شناسایی میکند و آن را بهعنوان آدرس یک صرافی متمرکز برچسب میزند. آرخام تنها تیم تحلیل آنچین نیست که روایت «Mr.100» را رد میکند، زیرا چنین موجودیتی وجود ندارد.
این کیف پول نخستینبار در ۲ نوامبر ۲۰۲۲ وجوه دریافت کرد و نخستین تراکنش خروجی آن همان روز، حدود چهار ساعت بعد انجام شد. در مجموع ۲,۸۴۹ ورودی ثبت کرده که دومین تعداد بالاتر در میان ۱۲ آدرس برتر پس از کیف پول برتر بایننس است و همچنان فعالترین آدرس اخیر در کل فهرست به شمار میآید. آخرین تراکنش ورودی آن در ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ انجام شد و آخرین تراکنش خروجی آن در ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت شده؛ تنها دو روز قبل.
این کیف پول همچنان در حال رشد است. در هفت روز گذشته ۴.۰۱ BTC و در ۳۰ روز گذشته ۱,۵۱۹ BTC اضافه کرده است. میان فعالیت نزدیک به زمان واقعی و انتساب درست به آپبیت، این آدرس یکی از فعالتر مدیریتشدهترین کیف پولهای صرافی در فهرست است، نه یک دارنده فردی مرموز.
کیف پول سیلکرود که توسط FBI توقیف شد، حتی یک سکه هم جابهجا نکرده است
آدرس bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 مقدار ۶۹,۳۷۰ BTC نگه میدارد که ۴.۳۹ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۳۴۶۰٪ از تمام سکهها را شامل میشود. این آدرس که بهعنوان کیف پول سیلکرودِ مصادرهشده توسط FBI برچسب خورده، نخستینبار در ۳ نوامبر ۲۰۲۰ وجوه دریافت کرده است.
این آدرس ۱۸۰ تراکنش ورودی ثبت کرده و جدیدترین آن در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده است. هیچ تراکنش «اولین خروج» یا «آخرین خروجی» ثبت نشده است. هر سکهای که به این آدرس توقیف شده، هنوز همانجا باقی مانده است.
این با الگوی طولانیمدت بیتکوینهای سیلکرود که در حضانت دولت نگهداری میشوند همخوان است؛ جایی که روندهای حقوقی دورهای تعیین میکنند این سکهها چه زمانی و چگونه در نهایت جابهجا میشوند، نه برداشتهای روتین آنچین. این ذخیره خاص اکنون تحت مالکیت و سرپرستی دولت ایالات متحده است و انتظار میرود در آینده قابل پیشبینی نیز همانجا بماند.
ذخیره BTCB بایننس دقیقاً یک برداشت انجام داده است
آدرس 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb مقدار ۶۸,۲۰۰ BTC نگه میدارد که ۴.۳۲ میلیارد دلار ارزش دارد و ۰.۳۴۰۲٪ از تمام سکهها را شامل میشود. این آدرس با برچسب ذخیره BTCB بایننس، مرتبط با توکن بیتکوینِ رپدشده روی BNB Chain، نخستینبار در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹ وجوه دریافت کرده است.
این آدرس در مجموع ۱۶۸ ورودی ثبت کرده و آخرین تراکنش ورودی آن در ۵ ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شده است. جزئیات قابلتوجه در سمت خروجی است: نخستین تراکنش خروجی کیف پول و آخرین تراکنش خروجی آن دقیقاً زمان یکسانی دارند: ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ ساعت ۲۲:۳۶:۲۰. یعنی این آدرس ذخیره در کل تاریخ خود تنها یک تراکنش خروجی ثبت کرده است.
برای کیف پولی که پشتوانه توکنی است که قرار است بیتکوین را بهصورت یکبهیک روی زنجیرهای دیگر نمایندگی کند، یک رویداد برداشت در بیش از شش سال نشان میدهد این ذخیره برای نگهداری ساخته شده، نه برای گردش فعال سکهها.
الگوی ۱۰ آدرس برتر تغییر کرده و احتمالاً همیشه هم تغییر خواهد کرد
برخی از این کیف پولها احتمالاً بهزودی حرکت خواهند داشت. کیف پول سرد آپبیت و کیف پول سرد رابینهود همچنان بهطور فعال در حال انباشت هستند و آدرس بیتکوین تتر نیز طی ماه گذشته سکه ارسال و دریافت کرده است؛ بنابراین انتظار تراکنشهای بیشتر از آن آدرسها منطقی است. برخی دیگر هیچ نشانهای از حرکت نشان نمیدهند. کیف پول Mt. Gox از ۲۰۱۱—بهجز واریزها—دستنخورده مانده و آدرسهای سیلکرود و بازیابی هک بیتفینکس حتی یک تراکنش خروجی هم ثبت نکردهاند.
این سکهها سالهاست بدون حرکت ماندهاند و هیچ چیز در دادههای آنچین نشان نمیدهد که بهزودی تغییری رخ خواهد داد. بین این دو حد، کیف پولی مانند آدرس برتر بایننس قرار دارد که سالها بیتکوین دریافت میکرد تا اینکه خروجیهایش در ژانویه ۲۰۲۳ متوقف شد؛ یادآوری اینکه رفتار یک کیف پول میتواند با گذر زمان تغییر کند، نه اینکه همیشه در یک الگو ثابت بماند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
