Sŏuli kohus päästab Bithumbi rekordilisest kuuekuulisest tegevuskeelust

Peamised järeldused:

• Seouli kohus peatas 30. aprillil Bithumbi 6-kuulise FIU poolt kehtestatud tegevuskeelu, võimaldades börsil jätkata täielikku tegevust.
• FIU määras Bithumbile märtsis 2026. aastal 36,8 miljardi woni (24,6 miljonit dollarit) trahvi 6,65 miljoni AML- ja KYC-rikkumise eest.
• Upbit, Coinone ja Korbit seisavad silmitsi sarnaste FIU sanktsioonidega, kusjuures Coinone'i esimene kohtuistung on määratud 12. maiks.

Kohus sekkub, kui Bithumb võitleb rekordilise trahvi vastu

30. aprillil 2026. aastal rahuldas Seouli halduskohtu kohtunik Gong Hyeon-jin Bithumbi taotluse täitmise peatamiseks, blokeerides ajutiselt kuuekuulise osalise tegevuse peatamise, mille Lõuna-Korea finantsluureüksus (FIU) – finantsteenuste komisjoni alluvuses tegutsev rahapesuvastane (AML) asutus – oli märtsis kehtestanud.

FIU määras börsile ka 36,8 miljardi woni (24,6 miljoni dollari) suuruse trahvi ligikaudu 6,65 miljoni nõuete rikkumise eest.

Rikkumised jagunesid kahte kategooriasse. Üks puudutas ligikaudu 3,55 miljonit juhtumit, kus kliendi isiku tuvastamine ebaõnnestus, ja teine 3,04 miljonit juhtumit, kus Bithumb ei suutnud blokeerida tehinguid registreerimata virtuaalvarade operaatoritega.

Kuuekuuline tegevuse peatamine, mida kirjeldati kui kõige karmimat sanktsiooni, mis on kunagi Korea woni-põhisele krüptovaluutabörsile määratud, oleks keelanud uutel klientidel platvormile väliseid virtuaalvarasid üle kanda, kusjuures Bithumb hoiatas 23. aprilli kuulamisel, et see meede takistaks uute klientide hankimist ja kahjustaks tegevust, eriti kui avatakse Lõuna-Korea institutsionaalsete investorite turg.

Bithumb esitas halduskaebuse ja taotles kohtumäärust 23. märtsil, paar päeva enne peatamise jõustumist 27. märtsil. Neljapäevane otsus hoiab börsi täielikult töös, kuni menetlus jätkub. Ettevõte teatas, et kavatseb „esitada oma seisukoha ausalt kogu järelejäänud kohtumenetluse vältel”. Tuleb märkida, et Bithumb ei ole trahvi veel tasunud, hoolimata sellest, et FIU pakkus üle nelja nädala tagasi 20% allahindlust õigeaegse tasumise eest.

Õiguslike vaidlustuste muster Korea börsidel

Bithumb ei võitle üksi, kuna otsus järgneb tihedalt Upbiti operaatori Dunamu suhtes 9. aprillil tehtud soodsale esimese astme kohtuotsusele, kus kohus märkis börside omal algatusel tehtud jõupingutusi nõuete täitmiseks selgete regulatiivsete suuniste puudumisel. FIU on sellest ajast alates selle otsuse edasi kaevanud.

Coinone'ile on määratud 5,2 miljardi woni suurune trahv ja osaline tegevuse peatamine kliendi tundmise (KYC) nõuete rikkumise eest, esimene kohtuistung on kavandatud 12. maiks. Neljast suuremast woni-põhisest börsist, mille vastu FIU on suunanud oma jõustamislaine (Upbit, Bithumb, Coinone ja Korbit), on ainult Korbit jätnud õigusliku vaidlustuse esitamata.

See kohtute peatamisotsuste jada toob esile sügavamaid küsimusi FIU sanktsiooniraamistiku õigusliku aluse kohta. Kohtud on järjekindlalt arvestanud seda, kas börsid tegid iseseisvaid jõupingutusi nõuete täitmiseks hoolimata selgete regulatiivsete suuniste puudumisest – standard, mida FIU karistuste arvutamisel ei paista olevat arvesse võetud.

Reguleeriv asutus väitis Bithumbi kohtuistungil, et tegevuse peatamine mõjutaks vaid osa kauplemistegevusest ning selle mõju tuludele oleks piiratud. Kohus jäi sellest veendumata.