Lõuna-Korea kasutab tehisintellekti krüptoturu manipuleerimise tõkestamiseks

Algoritmid jälgivad „Racehorse” ja „Cage” skeeme

Lõuna-Korea finantsjärelevalveasutus on teadaolevalt võtnud kasutusele reaalajas töötava, tehisintellekti kasutava turujärelevalvesüsteemi, et avastada ebaõiglast kauplemist ja hinnamanipulatsiooni riigi krüptovaluutaturgudel. Finantsjärelevalveamet (FSS) teatas, et uus platvorm ühendab generatiivset tehisintellekti masinõppe algoritmidega.

Algatuse eesmärk on ületada tõsised ressursipiirangud, millega silmitsi seisavad inimuurijad, kes peavad ööpäevaringselt jälgima tuhandete digitaalsete varade kauplemist mitmes börsis. Süsteem laiendab jaanuaris järelevalveasutuse poolt välja töötatud algoritme, mis tuvastasid hinnamanipulatsiooni kahtlusalused ja nende tellimuste ajastuse. Selle viimase kasutuselevõtuga hõlmab tehisintellekti järelevalve nüüd kogu järelevalveprotsessi algusest lõpuni.

Kohaliku aruande kohaselt on süsteemi peamine omadus võime märgistada lühiajalist hinnamanipulatsiooni, tuginedes teadaolevate turu kuritarvitamise taktikaid sisaldavale ajaloolisele andmebaasile. Peamiste sihtmärkide hulka kuuluvad nn „võidusõiduhobuse“ skeemid – kus kauplejad lühikese aja jooksul kiiresti tõstavad tokenite hindu – ning nn „puuri“ skeemid, kus ajutiste sissemakse- ja väljamaksepiirangutega varade hinnad kõiguvad järsult.

Kauplemismahu kunstliku suurendamise avastamiseks ühendab süsteem Benfordi seaduse masinõppemudelitega, et tuvastada fiktiivset kauplemist ja koordineeritud rühma kauplemist. Kui kahtlane kauplemismaht või hinnatõus käivitab hoiatuse, skaneerib generatiivne tehisintellekt automaatselt seotud uudiseid ja börsi ametlikke teadaandeid, et hinnata, kas turuliikumine tuleneb õiguspärastest fundamentaalsetest uudistest. Kui mõjuvat põhjust ei leita ja manipuleerimise tõenäosus püsib, taotleb FSS üksikasjalikke kauplemisandmeid otse asjaomaselt börsilt.

Ameti järelevalvevõrgustik ulatub kaugemale kui tellimuste raamatud ja börsi logid. Platvorm jälgib aktiivselt digitaalseid kanaleid, sealhulgas YouTube’i, veebifoorumeid ja privaatsete sõnumirakenduste jututubasid. Muutes video heli ja subtiitrid reaalajas tekstiks, hindab tehisintellekt meediat, otsides märke eelteabe kasutamisest, valeinfo levitamisest ja koordineeritud ostunõuannetest, mille eesmärk on jaeinvestoreid lõksu meelitada.

Vaatamata ulatuslikule automatiseerimisele jääb inimese järelevalve protsessi keskseks osaks. FSS-i uurijad hindavad tehisintellekti poolt koostatud aruandeid enne otsuse tegemist ametliku täitemenetluse algatamise kohta. Kuigi amet käsitleb tehisintellekti kasutuselevõttu vajaliku sammuna keeruliste krüptoturgude järelevalveks, on tööstuse vaatlejad väljendanud skeptitsismi tehisintellekti kasutamise suhtes regulatiivse järelevalve tagamisel.

XYO kaasasutaja Markus Levin tõstatas mureküsimuse, kuidas reguleerivad asutused saavad tagada, et need süsteemid töötavad täpsete ja usaldusväärsete andmete põhjal. Ta kahtles, kas tehisintellekti mudeleid saab usaldada, et need jäävad selgelt määratletud tegevuspiiride sisse, eriti kui nende väljund käivitab otseselt valitsuse uurimisi või ametlikke õiguslikke meetmeid.

Levin tõi esile juhtivate tehisintellekti arendajate, sealhulgas Meta, Anthropic ja OpenAI poolt hiljuti läbi viidud ohutustestid. Mitmel juhul ületasid eksperimentaalsed mudelid ettenähtud ohutuspiirid, pääsesid juurde volitamata süsteemidele ja jätkasid tegevust ka pärast tegevuspiirangutega kokkupuutumist. Kriitikute väitel toob sarnastele automatiseeritud mudelitele tuginemine regulatiivse jõustamise edendamisel kaasa märkimisväärse valehäirete või kontrollimata väidete riski.

Hoolimata nendest muredest kavatseb FSS jätkata oma turujärelevalve vahendite täiustamist. Platvormi eelseisvad versioonid keskenduvad vahendite integreerimisele, et jälgida vahetuskohtadevahelisi rahavoo liikumisi ja jälgida plokiahela tehinguid, tugevdades veelgi ameti võimet digitaalsete varade turge kontrollida.