Lõuna-Korea krüptovaluuta-vastane kampaania tõi Delio tegevjuhile 15-aastase vanglakaristuse

Kohus leidis, et klientide varasid kuritarvitati

Kohalike meediaväljaannete andmetel tegi Souli Lõuna ringkonnakohus otsuse 13. augustil ja määras Jeongi viivitamatu vahistamise, viidates põgenemise ohule. Prokurörid olid taotlenud 20-aastast vanglakaristust.

Kohus tunnistas Jeongi süüdi umbes 70 miljardi woni ehk 49,2 miljoni dollari suuruse kliendivara omastamises. Samuti mõistis kohus ta süüdi valeandmetega dokumentide esitamises Delio registreerimisel virtuaalvarade teenusepakkujana, mis on valitsuse poolt tunnustatud kategooria krüptovaluutaettevõtetele.

Kohtu andmetel ülehinnati registreerimiseks esitatud raamatupidamisbüroo aruandes Delio müntide varusid umbes 47,6 miljardi woni ehk 34 miljoni dollari võrra. Kohtunikud märkisid, et Jeong sai ettevõtte litsentsi ebaausalt ja reklaamis teenuseid, mida Delio ei suutnud osutada.

Väljamaksete külmutamine jättis kasutajad juurdepääsuta

Delio tegutses krüptovaluuta hoiustamis- ja laenuandmisettevõttena, turustades end digitaalvarade pangana. Kliendid hoiustasid bitcoine, ethereume ja muid krüptovarasid intressimaksete eest.

Ettevõtte probleemid tulid avalikuks 2023. aasta juunis, kui see ootamatult külmutas klientide väljamaksed. Tuhanded kasutajad ei saanud enam juurdepääsu varadele, mille nad olid platvormile usaldanud.

Külmutamine toimus krüptolaenuettevõtete laiemas kriisis. Delio oli paigutanud klientide varad välistele vastaspooltele, kes kandsid kahju seoses krüptovaluutabörsi FTX kokkuvarisemisega 2022. aastal. Haru Invest, teine Lõuna-Korea tootlusplatvorm, peatas samal ajal samuti hoiuste ja väljamaksete tegemise.

Ebaseadusliku läbiotsimise otsus nõrgendas suuremat kohtuasja

Newsis’e aruandes märgitakse, et Jeong mõisteti õigeks suuremas süüdistuses, mis hõlmas ligikaudu 250 miljardit woni ehk 175,6 miljonit dollarit umbes 2800 kliendilt. Kohtunikud otsustasid, et serverioperaatori olulised andmed olid saadud ebaseaduslikult.

Kohtu sõnul ei taganud uurijad Delio õigust osaleda läbiotsimisel ega esitanud konfiskeeritud esemete nimekirja. See tähendas, et andmebaasi ja sellest saadud tõendeid ei saanud kasutada, mis nõrgendas prokuratuuri peamist süüdistust.

Siiski oli prokuratuuril eraldi varusüüdistused, mis hõlmasid umbes 1 100 ohvrit ja 70 miljardit woni. Need süüdistused moodustasid süüdimõistmise aluse. Jeong mõisteti õigeks ka süüdistustes, mis hõlmasid veel 41 ohvrit, kuna toetavaid tõendeid ei esitatud.

Krüptovaluuta rangem järelevalve seisab silmitsi uue proovikiviga

Kohtuotsus on oluline ka väljaspool Delio juhtumit, sest Lõuna-Korea on pärast ebaõnnestumisi, sealhulgas Terra-Luna ja FTX juhtumeid, karmistanud krüptovaluuta järelevalvet. 2024. aastal jõustunud virtuaalvarade kasutajate kaitse seadus tugevdas hoidmise, läbipaistvuse ja tarbijakaitse eeskirju.

Delio kuulutati 2024. aasta novembris maksejõuetuks, mil algas likvideerimismenetlus varade müümiseks ja rahaliste vahendite jaotamiseks võlausaldajatele. Hoiustajate raha tagasisaamine on endiselt ebakindel, nagu see krüptolaenuplatvormide kokkuvarisemise järel sageli juhtub.

Jeong võib kohtuotsuse edasi kaevata. Hoiustajad, investorid ja järelevalveasutused jälgivad likvideerimisprotsessi, võimalikke edasikaebusi ning seda, kas juhtum toob kaasa klientide varasid haldavate krüptovaluutafirmade põhjalikuma kontrolli.