Rahandusministeerium on laiendanud sanktsioone Iraani digitaalvarade sektorile, võttes sihikule vahendaja, keda süüdistatakse selles, et ta on töötlenud üle 100 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat naftamüügist saadud tulude eest, mis toetavad Iraani sõjaväge ja selle liitlasi.
Rahandusministeerium võtab sihikule Iraani krüptosektori ja 100 miljoni dollari suuruse naftamaksete võrgustiku
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- OFAC võib kehtestada sanktsioone Iraani krüptosektoris tegutsevatele välismaistele osapooltele.
- Varjatud laevastiku vahendaja töötles üle 100 miljoni dollari väärtuses krüptomakseid.
- Rahandusministeerium blokeeris krüptorahakotid, mis olid seotud Iraani luureministeeriumi häkkeritega.
OFAC laiendab sanktsioone Iraani digitaalvarade sektorile
Rahandusministeeriumi viimase majanduskampaania tulemusel seisavad välismaised krüptovaluutaettevõtted nüüd silmitsi laiemate sanktsioonidega, kui nad tegelevad Iraaniga seotud partneritega. Rahandusministeerium käivitas 24. augustil operatsiooni „Economic Outcast”, mille sihtmärgiks on ligi 60 üksust, isikut ja laeva, mis on seotud Iraani tuuma-, raketi-, küber- ja naftavõrgustikega.
Blockchaini analüüsifirma Chainalysis kirjutas:
„Üks paketi kõige ulatuslikumaid komponente on esimene omalaadne sektoripõhine otsus, mis võimaldab OFAC-il sanktsioneerida kõiki isikuid üle maailma, kes tegutsevad Iraani digitaalsete varade sektoris või seda toetavad.”
„Lisaks võttis OFAC sihtmärgiks isikud, kes toetavad Iraani krüptovaluutapõhiste kaubandusmaksete ja varguste kaudu,“ lisas Chainalysis.
Välisvarade Kontrolliamet (OFAC) laiendas oma volitusi presidendi korralduse nr 13902 alusel, hõlmates viit Iraani majandussektorit. Otsus hõlmab lisaks lennundusele, kullale, laevandusele ja tehnoloogiale ka Iraani digitaalvarade sektorit, võimaldades OFAC-il kehtestada sanktsioone isikutele, kes tegutsevad nendes sektorites.
See otsus laiendab jõustamiskampaaniat, mis varem keskendus konkreetsetele börsidele ja tehingutele, mis olid seotud sanktsioonide alla kuuluvate Iraani osapooltega. OFAC kehtestas juunis sanktsioonid neljale suurele Iraani krüptovaluutabörsile, sealhulgas Nobitexile, mis rahandusministeeriumi andmetel käitas 2025. aastal üle poole Iraani digitaalvarade sissevoolust.
100 miljoni dollari suurune krüptovõrgustik toetab Iraani naftamüüki
Viimane sanktsioonipakett on suunatud Ukraina kodanikule Ivan Obukhovile, Araabia Ühendemiraatides tegutsevale maaklerile, keda süüdistatakse Iraani sõjaväele ja selle esindajatele naftasaadetiste vahendamises. Rahandusministeeriumi ja Chainalysis’e andmetel on Obukhov alates 2023. aastast töötlenud üle 100 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta makseid, toetades sellega Islami Revolutsioonilise Kaardiväe Qods-üksuse naftamüüki.
Meretransporditeenuste osutajatele anti ajakohastatud juhised seoses Iraani nõudmistega Hormuzi väina läbisõidu tasude kohta, millega muudeti 1. mail esmakordselt avaldatud OFACi hoiatust. Ettevõtted riskivad karistustega isegi siis, kui raha ei vahetata, kui nad aktsepteerivad kindlustust või vastavad alates maist määratud kolme Iraani asutuse nõudmistele ohutu läbisõidu tagamise kohta.
Läbisõidu eest nõutavad tasud võivad olla mis tahes vormis, sealhulgas fiat-valuuta, digitaalsed varad, mitteametlikud vahetustehingud või annetused, mis suunatakse Iraani heategevusorganisatsioonidele ja saatkonna kontodele. Chainalysis on varem kirjeldanud Iraani krüptovaluutamakseid Hormuzi väina läbipääsu eest kui potentsiaalset verstaposti riikliku krüptovaluuta kasutuselevõtus, kusjuures stabiilvaluutadel on suuremahulistes tehingutes eeldatavasti suurem roll kui bitcoini.
Iraani küberoperatsioonid jätavad endast maha krüptovaluuta jälgi
OFAC määras nimekirja ka Iraani luure- ja julgeolekuministeeriumi (MOIS) sisese küberluurerühma, kes häkkis režiimi nimel USA kriitilist infrastruktuuri. Rühma kaasjuhi Behzad Mesri ja liikme Keyvan Fayyaz Gareh Blaghi Bitcoin-, Ethereum- ja TRON-rahakotid blokeeriti, samuti liikme Arman Kahzadiani Bitcoin- ja Ether-aadressid.
OFACi andmetel tegutsesid mõned rühma liikmed ka oma isiklikes huvides, samal ajal kui Chainalysis jälgis ühe äsja sanktsioonide alla võetud aadressile otse laekunud lunavara makset. Blagh saatis krüptovaluuta sissemakseid vähemalt kahele bulletproof-hostinguteenuse pakkujale – infrastruktuurile, millele toetuvad nii kurjategijad kui ka riigi toetusel tegutsevad häkkerid.
18. augustil avalikustatud uues süüdistusaktis nimetati süüdistatavatena 17 liiget Iraanis asuvast palgatud häkkimisoperatsioonist „Mabna Institute“, kellest nelja määras OFAC 24. augustil sanktsioonide alla. Dokumendis kirjeldatakse mitme süüdistatava väidetavat osalemist 2017. aasta HBO häkkimises, samas kui Mesrile esitati eraldi süüdistus katse eest pressida ettevõttelt välja ligikaudu 6 miljonit dollarit bitcoini.
Sanktsioonid järgivad varasemaid meetmeid, mis hõlmasid märkimisväärselt suuremaid Iraaniga seotud krüptovaluuta koguseid. Rahandusminister Scott Bessent teatas mais, et valitsus oli konfiskeerinud ligikaudu 1 miljardi dollari väärtuses Iraaniga seotud krüptovaluutat laiaulatusliku kampaania raames, mis oli suunatud sanktsioonide alla kuuluvatele rahakottidele, naftatuludele ja Iraani valitsuse ning IRGC-ga seotud finantsvõrgustikele.
Chainalysis märkis sanktsioonide ulatuse laienemist:
„Esimest korda on OFAC määranud digitaalsed varad Iraani majandussektoriks, mille suhtes kehtivad täitevkorralduse nr 13902 alusel sekundaarsanktsioonid. See tähendab, et OFAC võib nüüd sanktsioneerida mis tahes välisriigi isikut kõikjal maailmas, kes tegutseb Iraani digitaalsete varade sektoris või toetab seda, laiendades seega sekundaarsanktsioonide ulatust ülemaailmsete krüptovaluutaettevõtete jaoks.“
Avalikud plokiahela andmed võimaldavad uurijatel jälgida ülekandeid aadresside vahel isegi siis, kui rahakoti omanikke ei ole kohe võimalik tuvastada. Plokiahela uurija kuvab tehinguid, aadresse, saldod ja ülekandeajalugu, aidates uurijatel ja järelevalvemeeskondadel tuvastada riske pärast seda, kui ametivõimud on seostanud konkreetsed rahakotid sanktsioonide alla kuuluvate osapooltega.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
