Krüptovaluutabörsidele avaldatakse Ühendkuningriigis uut survet, kuna Suurbritannia on võtnud sihikule Venemaaga seotud sanktsioonide vältimise võrgustikud, mis kasutavad digitaalseid varasid. Meetmete paketis nimetatakse 18 börsi, panka, maksepakkujat, äriühingut ja füüsilist isikut, kes on seotud krüptovaluuta- ja finantskanalitega.
Suurbritannia sanktsioonid tabavad Venemaaga seotud krüptovõrgustikke ulatusliku karistuskampaania raames
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Suurbritannia kehtestas sanktsioonid krüptovaluutabörsidele, maksepakkujatele ja isikutele, kes on seotud Venemaale suunatud finantsvõrgustikega.
- Ametnikud seostasid A7-võrgustiku sõjaliste hanketega, naftatuludega ja piiriüleste arvelduskanalitega.
- Stablecoin-infrastruktuur ja börside kontrollimine on nüüd Ühendkuningriigi krüptovaluuta-alaste järelevalvemeetmete raames tähelepanelikuma kontrolli all.
Krüptovaluutabörsid seisavad silmitsi Ühendkuningriigi määruse 17A meetmetega
Suurbritannia teatas 26. mail sanktsioonipaketist, mis on suunatud krüptovaluuta kanalitele, mida kasutatakse raha Venemaale viimiseks. Meetmed keskenduvad börsidele, maksepakkujatele, stabiilse valuuta infrastruktuurile, pankadele ja isikutele, kes on seotud sanktsioonide vältimise võrgustikega. Suurbritannia valitsus teatas, et pakett on suunatud krüptovaluuta kanalitele ja A7-võrgustikule ning meetmed jõustuvad kohe.
Paketis nimetatud krüptovaluutaga seotud üksused hõlmavad EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer ja OJSC State Brokerage Company. Chainalysis teatas: „Ühendkuningriigi välis-, Commonwealthi ja arenguministeerium (FCDO) kehtestas sanktsioonid 18 krüptovaluutabörsi, maksepakkuja ja üksikisiku suhtes, kes aitasid Venemaal digitaalseid varasid kasutades mööda hiilida rahvusvahelistest kaubandusblokaadidest.” Briti valitsus teatas:
„Ühendkuningriik on täna teatanud uuest sanktsioonide paketist, mis on suunatud krüptovaluutabörsidele ja „A7-võrgustikule“, mida Venemaa kasutab olemasolevate piirangute vältimiseks ja rahaliste vahendite suunamiseks oma barbaarse sõja jätkamiseks Ukraina vastu. Need sanktsioonid jõustuvad kohe.“
A7-ga seotud sihtmärgid moodustavad sanktsioonipaketi sees eraldi rühma. Nende hulka kuuluvad Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin ja Irina Akopyan. Ametnikud kirjeldasid A7-t kui Kremli toetatavat võrgustikku, mida kasutatakse raha liikumiseks Kõrgõzstaniga seotud finantskanalite kaudu, sõjaliste hangete rahastamiseks ja naftamüügi tulude töötlemiseks.
Uued Ühendkuningriigi sanktsioonid suurendavad survet Venemaa krüptovaluuta kanalitele
Elliptic nimetas seda meedet „üheks seni kõige ulatuslikumaks krüptovara-keskseks sanktsioonipaketiks“. Firma ütles, et Ühendkuningriik kohaldas määrust 17A esmakordselt krüptovara-börsidele, laiendades oluliselt Ühendkuningriigi virtuaalvarade teenusepakkujate (VASP) kohustusi. Chainalysis ütles, et eeskiri on suunatud peamistele finantsmaksekanalitele, katkestades korrespondentpangandussuhted ja piirates ülekandeid, milles osalevad määratud üksused.
Stabiilse valuuta infrastruktuur moodustab veel ühe riskitasandi. Chainalysis seostas A7 A7A5-ga, mis on Kõrgõzstanis emiteeritud rubla tagatisega stabiilne valuuta, ning märkis, et selle esimese aasta kauplemismaht oli 93 miljardit dollarit. Elliptic tuvastas OJSC Virtual Asset Issueri kui USDKG emiteerija. Analüüs seostas ka Grinexi A7A5 kauplemisega ning kirjeldas Grinexi kui Garantexi järeltulijat.
Ühendkuningriigi välis-, Commonwealthi ja arenguasjade riigisekretär Yvette Cooper ütles:
„Kui Kreml arvab, et saab meie sanktsioonidest kõrvale hiilida, peites end krüptovõrkude ja varifinantssüsteemide taha, siis eksib ta rängalt.”
Krüptoturgude jaoks suurendab sanktsioonipakett survet börsidele ja maksevõrkudele, mis on seotud Venemaaga seotud likviidsusvoogudega. Meetmed laiendavad ka kontrolli stabiilse valuuta infrastruktuuri, piiriüleste arvelduskanalite ja sanktsioonidega hõlmatud Venemaa krüptotegevusega seotud platvormide üle.
