USA rahandusministeerium võttis koostöös Chainalysisega meetmeid Huione’i vastu, kes on üks suurimaid krüptovaluuta rahapesu operatsioonide vahendajaid Prince Groupi heaks – see on rahvusvaheline kuritegelik organisatsioon, mis sihtis ameeriklasi romantiliste pettustega, mida tuntakse ka nimetusega „pig butchering operations”.
USA rahandusministeerium võtab ülemaailmse küberpettuste vastase laiaulatusliku võitluse raames sihikule Huione Groupi
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- OFAC kehtestas sanktsioonid 26 Prince Groupiga seotud üksusele, blokeerides seejärel Huione juurdepääsu USA finantsturgudele.
- Chainalysis teatas, et Huione Guarantee töötles 70 miljardit dollarit väärtuses krüptovaluutat, mis sundis kehtestama rangemaid P2P-turu reegleid.
- Pärast viieaastast tegevust konfiskeeris FBI Huione’i pilvesüsteemid, et lammutada ülemaailmsed krüptovaluuta pettusturud.
USA rahandusministeerium võtab sihikule Huione Groupi krüptovaluuta rahapesu pilveinfrastruktuuri
Trumpi administratsioon tugevdab oma jõupingutusi võitluses rühmitustega, kes sihtivad ameeriklasi, ning nendega, kes hõlbustavad nende operatsioonide tulude pesemist.
USA rahandusministeerium teatas, et võttis meetmeid Huione Groupi vastu – Kambodžas asuva finantsteenuste kontserni vastu, mis aitas kaasa Prince Groupi tegevusele, mis on rahvusvaheline kuritegelik organisatsioon (TCO), mis haldab Aasias tegevuskohti, kus ameeriklasi sihtitakse romantiliste pettustega, mida tuntakse nimetusega „pig butchering operations”.
Teisipäeval lisas Välisvarade Kontrolliamet (OFAC) nimekirja üheksa isikut ja 26 üksust, kes on seotud Prince Groupiga, ning Finantskuritegude Tõkestamise Võrgustik (FinCEN) muutis varasemat eeskirja, lisades sinna H-Pay Service ja selle kõik järeltulijad, millega kehtestati „keeld hõlmatud finantsasutustele avada või pidada korrespondentkontot Huione Groupi jaoks või selle nimel, et kaitsta Ameerika Ühendriikide finantssüsteemi Huione Groupi poolt tekitatavate rahapesuriskide eest.“
„Trumpi administratsioon tegutseb ühiselt, et need välismaised kuritegelikud ettevõtmised laiali lüüa, ning rahandusministeerium jätkab oma vahendite kasutamist, et lõhkuda selle jultunud pettuse taga olevad võrgustikud ja kaitsta ameeriklasi,“ ütles rahandusminister Scott Bessent.
Lisaks konfiskeeris FBI infrastruktuuri, mida Huione kasutas ameeriklaste petmiseks. Selles operatsioonis koostööd teinud plokiahela auditeerimis- ja turvalisusettevõte Chainalysis hindas, et Huione Groupi poolt hallatav peer-to-peer-turg Huione Guarantee on viimase viie aasta jooksul töötlenud üle 70 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat, pakkudes kasutajatele ebaseaduslikke teenuseid ja toimides Prince Groupi rahapesu varjupaigana.
Chainalysis rõhutas, et seekord ei keskendutud traditsioonilistele pangakanalitele, vaid konfiskeerimine ulatus sügavamale: justiitsministeerium võttis kontrolli alla pilvearvutuse kontod, mis majutasid ja toetasid Huione’i tagapõhjasüsteeme.
„Huione’i tegevuse peatamine näitab, mida on võimalik saavutada, kui õiguskaitseasutused ja plokiahela luure teevad koostööd. Chainalysis on uhke, et sai anda oma panuse sellesse juurdlusse. Kuritegelikud võrgustikud kohanevad, ja seda teeme ka meie,“ järeldas ettevõte.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
