Tesoro de EE. UU. incluye en lista negra a MEXC por $16 000 M ilícitos

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro anunció la medida el viernes como parte de la «Operación Economic Outcast», la campaña de la administración del presidente Donald Trump para aislar a Irán de los mercados financieros internacionales. La orden aísla de hecho a MEXC del sistema financiero estadounidense y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.

Según el Tesoro, MEXC procesó al menos 16 000 millones de dólares en transacciones sospechosas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidos fondos vinculados a entidades sancionadas en Irán, Rusia y Corea del Norte.

«Las instituciones financieras no pueden tenerlo todo: o bien apoyan al régimen iraní, o bien tienen acceso al sistema financiero estadounidense», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

El Tesoro describió a MEXC como una de las 20 mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, con un volumen diario de transacciones superior a los mil millones de dólares y unas reservas de aproximadamente 5 000 millones de dólares a fecha de septiembre. La plataforma ofrece acceso a más de 3 000 criptomonedas y activos tokenizados.

A pesar de mantener políticas de verificación de clientes y de lucha contra el blanqueo de capitales, MEXC supuestamente no impidió transacciones en las que participaban personas y organizaciones sancionadas.

El Tesoro señaló que aproximadamente 1.500 millones de dólares en transacciones estaban relacionados con la elusión de las sanciones a Rusia, incluidos 232 millones de dólares transferidos directamente a o desde entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Al parecer, la plataforma siguió procesando transacciones relacionadas con Garantex, una plataforma rusa de criptomonedas sancionada por Estados Unidos en 2022, y con su sucesora, Grinex, hasta junio de 2026.

Al parecer, MEXC también procesó al menos 26 millones de dólares en beneficio de la red rusa A7, sujeta a sanciones, y casi 200 millones de dólares relacionados con la moneda estable A7A5, que las autoridades estadounidenses han identificado como una herramienta para eludir las restricciones financieras. La actividad iraní representó otra parte significativa de las transacciones. El Tesoro afirmó que MEXC envió o recibió aproximadamente 1.000 millones de dólares en operaciones que involucraban directamente a más de 40 plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes durante ese periodo de cinco años. Según el comunicado, otros 22 millones de dólares en transacciones estaban relacionados con el banco central iraní, sujeto a sanciones, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su Fuerza Qods.

El Tesoro pone el punto de mira en las plataformas de intercambio que eluden las sanciones

Esta última medida se inscribe en una campaña más amplia de Estados Unidos contra la infraestructura de criptomonedas que presuntamente apoya a gobiernos sancionados. Tal y como informó anteriormente Bitcoin.com News, el Tesoro amplió en agosto su autoridad en materia de sanciones para incluir el sector de activos digitales de Irán en el marco de la Operación Economic Outcast, lo que expone a las empresas extranjeras de criptomonedas a posibles sanciones por apoyar las redes financieras del país.

En septiembre, las autoridades estadounidenses también sancionaron a la plataforma iraní de intercambio de criptomonedas Bitbank, alegando que el financiero Babak Zanjani utilizó la plataforma para transferir cientos de millones de dólares en bitcoins a la Guardia Revolucionaria. MEXC ya había comenzado a retirarse de determinados mercados internacionales. Bitcoin.com News informó en octubre de que la plataforma estaba reduciendo gradualmente sus servicios para los usuarios de Rusia y Bielorrusia, alegando requisitos de cumplimiento normativo a nivel mundial en un contexto de endurecimiento de las sanciones europeas. La medida del viernes va más allá, ya que restringe el acceso de MEXC a las instituciones financieras estadounidenses, en lugar de limitarse simplemente a restringir los servicios en determinados países.

La FinCEN emitió la orden en virtud del artículo 9714 de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales Ruso. Las instituciones financieras estadounidenses tendrán prohibido transferir fondos hacia o desde MEXC una vez que las restricciones entren en vigor, y las infracciones podrán acarrear sanciones civiles o penales.