EEUU incauta $456.000 en criptomonedas por fraude de citas en Facebook

Los fiscales persiguen los fondos rastreados hasta un fraude romántico

La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts anunció el 9 de noviembre que había interpuesto una acción civil de decomiso contra 456 602 USDT, valorados en aproximadamente 456 602 dólares. Esta acción de decomiso por estafas sentimentales se refería a presuntas estafas dirigidas a personas de Massachusetts y otros lugares. Las autoridades habían rastreado los ingresos hasta dos monederos de criptomonedas y habían incautado los fondos. Según la demanda, los autores se ganaban la confianza de las víctimas a través de sitios web de citas en línea y de Facebook antes de animarlas a invertir en criptomonedas en plataformas falsas. La fiscalía declaró:

«Aunque las víctimas creían que estaban enviando fondos a una plataforma legítima de inversión en criptomonedas y obteniendo beneficios, en realidad esos fondos se enviaban a carteras de criptomonedas no alojadas (carteras que no se encuentran en una plataforma de intercambio de criptomonedas)».

Las víctimas se dieron cuenta de que habían sido estafadas cuando fracasaron sus intentos de retirada de fondos, incluso después de haber pagado las supuestas comisiones e impuestos.

Las plataformas fraudulentas animan a realizar depósitos más cuantiosos

El FBI describe el fraude en la inversión en criptomonedas como un proceso que puede comenzar con una estafa romántica o de confianza antes de pasar a propuestas de inversión. Las plataformas fraudulentas pueden mostrar ganancias ficticias o permitir retiradas anticipadas para animar a realizar depósitos más cuantiosos. Las posteriores exigencias de impuestos o comisiones constituyen otro medio para sacar dinero a las víctimas.

La suplantación de identidad también está presente en las plataformas de intercambio de criptomonedas falsas y en las ofertas de inversión no solicitadas. Los servicios fraudulentos pueden copiar sitios web legítimos, mientras que los contactos no solicitados prometen rentabilidad de las inversiones. Estas estrategias se basan en una apariencia de credibilidad para persuadir a las personas de que transfieran activos.

Otras investigaciones federales independientes se han centrado en sumas más cuantiosas mediante procedimientos de decomiso similares. Cinco denuncias anunciadas en julio reclamaban más de 25 millones de dólares en criptomonedas incautadas. La de mayor cuantía ascendía a aproximadamente 12,1 millones de dólares relacionados con estafas sentimentales que afectaron a más de 200 víctimas; otra se centraba en unos 10,4 millones de dólares vinculados a plataformas de inversión fraudulentas.

Las reclamaciones de propiedad preceden a las devoluciones a las víctimas

Los fiscales de Massachusetts también iniciaron una acción de decomiso independiente por fraude con cajeros automáticos de criptomonedas, anunciada el 31 de julio. En ese caso se reclamaban aproximadamente 47 000 dólares presuntamente sustraídos mediante estafas de soporte técnico y suplantación de identidad de organismos gubernamentales. Los investigadores identificaron a cinco víctimas cuyos pagos llegaron a la misma cartera.

Los esfuerzos de recuperación transfronterizos también han requerido medidas adicionales tras la incautación. Las autoridades de Ghana y del Reino Unido incautaron 15,1 millones de dólares vinculados a una estafa de inversiones, tal y como se describió en junio. Los activos se liquidaron en una cuenta de pruebas gestionada por las autoridades ghanesas. Las autoridades estaban seleccionando a las víctimas antes de la restitución prevista, es decir, el reembolso de las pérdidas.

En el caso del 9 de noviembre, las reclamaciones de la denuncia seguían siendo meras acusaciones. El decomiso civil permite a terceros —es decir, a otras personas que reclaman la propiedad de los activos— presentar reclamaciones que deben resolverse antes del decomiso y de cualquier devolución a las víctimas.